Справа № 484/5614/25
Провадження № 1-кс/484/928/25
Кримінальне провадження № 12025152110000756
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 12.11.2025 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12025152110000756 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12025152110000756 від 05.09.2025 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом умисної розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 при реалізації договорів по капітальному ремонту систем водопостачання, з демонтажем та підключенням нових водонапірних башт Рожновського (БР-25) в селах Лукашівка та Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 28.03.2024 року уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_3 договір № 06-02/24 про «Капітальний ремонт системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області» на загальну суму 724 749,57 грн. Відповідно до інформації з відкритих джерел оплату по вказаному договору здійснено в повному обсязі.
У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження, зокрема, досліджуються обставини складання офіційних документів із можливим внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, на підставі яких на розрахункові рахунки підрядної організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувались грошові кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так в ході досудового розслідування встановлено, що з підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та співвласником якої являється ОСОБА_4 , у період 2024 року проводила перерахування коштів в якості оплати за будівельні матеріали та вироби на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказане може свідчити реалізацію вибудованого механізму виведення грошових коштів, отриманих за виконання будівельних робіт за бюджетним замовленням, а також про умисне створення ланцюгових фіктивних транзакцій між різними суб?єктами господарської діяльності з метою завищення вартості будівельних матеріалів та/або наданих послуг що в кінцевому результаті надає можливість підрядній організації вказувати завищену вартість перед замовником та отримувати на свій рахунок надмірно сплачені кошти.
Тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів договірної та виконавчої документації по договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року по об?єкту капітальний ремонт системи водопостачання, з демонтажем та підключенням нової водонапірної башти Рожновського (БР-25) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району, а також документації щодо придбання будівельних матеріалів оплачених за період 2024 року на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), придбаних для виконання підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором та співвласником яких являється ОСОБА_4 будівельних робіт по договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року а саме в якості оплати по рахункам:
-№13 від 26 квітня 2024р. на суму 55717,39 грн без ПДВ;
-№14 від 26 квітня 2024р. на суму 31965,49 грн без ПДВ;
-№15 від 15 травня 2024р. на суму 96 766,98 грн без ПДВ;
-№16 від 15 травня 2024р. на суму 293 344,35 грн без ПДВ;
-№17 від 04 травня 2024р. на суму 84 135,00 грн без ПДВ;
-№18 від 05 травня 2024р. на суму 77 632,22 грн без ПДВ, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Для здійснення подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно зібрати інформацію та документи про фактичну вартість будівельних матеріалів, використаних під час капітального ремонту систем водопостачання, з демонтажем та підключенням нових водонапірних башт Рожновського (БР-25) в селі Лукашівка Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району встановити справжність підписів у вказаних офіційних документах та направити їх для дослідження про проведенні судової економічної експертизи. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних оригіналів документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо придбання будівельних матеріалів виробів та послуг для виконання ремонтних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме до:
-проектно-кошторисної документації (Робочого проекту) по об?єкту «Капітальний ремонт системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області»;
-договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року про «Капітальний ремонт системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області» з додатками, в тому числі дефектним актом, договірною ціною та локальним кошторисом;
-акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 14.05.2024 року по договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року з підсумковою відомістю ресурсів до нього;
- рахунку №01-06-05/24 від 14.05.2024 р. на оплату виконаних робіт по договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року
- відомостей на виплату заробітної плати найманим робітникам а також відомості виплати коштів на відрядження працівників, задіяних для виконання будівельних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
- документів роботи техніки, експлуатації машин та механізмів, задіяних для виконання будівельних робіт по капітальному ремонту системи водопостачання водонапірна башта Рожновського (БР-25), з демонтажем та підключенням нової (1шт) в селі Чаусове Синюхино-Брідської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
- документи про витрати на проектні роботи та проведення експертизи проектної документації, а також до документів складених за результатами вказаної діяльності, задекларованих відповідно до Розділу V. «Інші витрати» акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 14.05.2024 року по договору № 06-02/24 від 28.03.2024 року;
- договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, специфікацій, назв, марок, моделей виробів, та будівельних матеріалів, оплачених за період 2024 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) по рахункам:
-№13 від 26 квітня 2024р. на суму 55717,39 грн без ПДВ;
-№14 від 26 квітня 2024р. на суму 31965,49 грн без ПДВ;
-№15 від 15 травня 2024р. на суму 96 766,98 грн без ПДВ;
-№16 від 15 травня 2024р. на суму 293 344,35 грн без ПДВ;
-№17 від 04 травня 2024р. на суму 84 135,00 грн без ПДВ;
-№18 від 05 травня 2024р. на суму 77 632,22 грн без ПДВ, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: