Справа № 487/4411/23
Провадження № 1-кс/487/4958/25
12.11.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023230000000254 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
11.11.2025 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати слідчим, що входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023230000000254 від 22.05.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: договір № 1 - РДС/22 від 28.12.2022, з додатками, додатковими угодами (договорами) та всіма змінами і доповненнями, щодо виконання вищевказаних робіт, надання послуг на об'єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт, надання послуг з усіма змінами, додатками, акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, дефектні акти, акти скритих робіт; листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт, надані послуг за договором № 1 - РДС/22 від 28.12.2022.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023230000000254 від 22.05.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з грудня 2022 року по теперішній час, вступивши в змову з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.03.2023 № Н-135 ІНФОРМАЦІЯ_3 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Так, до СУ ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт заступника начальника 3-го відділу УСР в Херсонській області ОСОБА_13 , про те, що до УСР в Херсонській області надійшла інформація, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши у змову з підрядними організаціями, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів направлених на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області.
ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2023 по теперішній час згідно укладених договорів з: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір № 1-ЮАД/22, «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області)» на суму 242,8 млн. грн. На теперішній час сплачено за договором 22 млн. грн.; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договори № 1 -ЄДБК/22, № 3-ЄДБК/22 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області)» на суму 122 млн. грн. та 7 894 267, 96 грн. На теперішній час сплачено за договором 28 млн.грн; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 1-РДС/22 «Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Херсонської області)» на суму 202,4 млн. грн. На теперішній час сплачено за договором 24,3 млн. грн.
В ході проведення заходів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у змову з підрядними організаціями, а саме АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт вносять завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів.
Встановлено, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи складені з ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме договір № 1 - РДС/22, з додатками, проектно-кошторисна документація щодо виконання послуг (робіт) з усіма змінами, додатками, додатковими угодами (договорами) та всіма змінами і доповненнями, щодо виконання вищевказаних послуг (робіт) на вказаному об'єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, відомостей ресурсів, дефектні акти, акти скритих робіт; листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи, надані послуги на об'єкті; журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів; договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при виконанні робіт, надані послуг, за договором № 1 - РДС/22.
Виявлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість визначити фактичні об'єми та вартість виконаних робіт, відповідності заактованих робіт фактично виконаним та оплаченим за результатами проведення робіт.
Ці документи містять інформацію про осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджують їх суб'єктивну сторону, також містять інформацію про осіб, які підписували та надавали (видавали) такі документи, що забезпечить можливість встановити повне коло осіб причетних до злочинної діяльності, тобто ці документи використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення для досудового розслідування.
Окрім цього, необхідність вилучення саме оригіналів документів є необхідним для забезпечення проведення ряду експертиз у кримінальному провадженні (будівельно-технічна, почеркознавча, економічна), а також запобігання можливості підробити, знищити чи приховати такі документи.
Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим, що входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023230000000254 від 22.05.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме: договір № 1 - РДС/22 від 28.12.2022, з додатками, додатковими угодами (договорами) та всіма змінами і доповненнями, щодо виконання вищевказаних робіт, надання послуг на об'єкті, проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт, надання послуг з усіма змінами, додатками, акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, дефектні акти, акти скритих робіт; листи переписки; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи, журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду), актів перевірок контролюючих органів, договорів про залучення технагляду, наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення технагляду його посадові інструкції, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт, надані послуг за договором № 1 - РДС/22 від 28.12.2022.
Ухвала дійсна до 12.01.2026 року (включно).
Зобов'язати посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підля гає.
Слідчий суддя ОСОБА_1