Справа 127/35200/25
Провадження 1-кс/127/13663/25
11 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000421 від 21.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20.06.2024 о 20:17 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 близько 17:09 години на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 , який представився співробітником кіберполіції і повідомив, що нібито із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі особи намагаються оплатити покупку товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй терміново потрібно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для блокування банківських карток.
В подальшому близько 17:13 годин цього ж дня ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік, який використовував мобільний номер НОМЕР_3 , який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови повідомив, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати грошові кошти зі своїх банківських карток на резервну картку. Будучи введеною в оману ОСОБА_4 , із належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 здійснила перекази 10-ма транзакціями на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер НОМЕР_7 , який прив'язаний до рахунку.
Під час здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_5 , що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_6 №314/2774/24 від 26.06.2024, вдалось встановити, що грошові кошти належні потерпілій частково були зняті у готівковому вигляді, а частково були перераховані декількома транзакціями на сторонні банківські картки, а саме:
• 20.06.2024 о 17:57:05 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;
• 20.06.2024 о 17:57:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;
• 20.06.2024 о 17:58:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;
• 20.06.2024 о 18:01:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;
• 20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:06:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:07:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:09:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:24:13 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:25:35 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:26:53 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:29:14 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:35:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:36:54 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:38:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:43:04 год. перераховано грошові кошти у сумі 24 120 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;
• 20.06.2024 о 18:53:15 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;
• 20.06.2024 о 19:13:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;
• 20.06.2024 о 19:15:45 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з?ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження правопорушення, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 12024082210000421 від 21.06.2024 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо рахунків та руху по банківській картці № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2024 по 11.11.2025 із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя