Справа № 541/4100/25
Провадження № 1-кс/541/945/2025
07 листопада 2025 рокум.Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 20.10.2025 до ЄРДР за № 12025175550000231 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.10.2025 дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківським карткам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали про здійснення тимчасово доступу до речей та документів.
Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175550000231 від 20.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 15:32 год. 18.10.2025 по 15:01 год. 19.10.2025 невстановлена особа, під приводом надання онлайн-роботи в мережі Інтернет, шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 106893 грн, які останній перерахував на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.
За даним фактом 20.10.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення дізнання встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , будучи введений в оману невстановленою особою, крім інших транзакцій, здійснив перекази власних грошових коштів на рахунки банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 18.10.2025 о 17:42 год. на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 17470 грн.; 19.10.2025 о 14:52 год. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 19788 грн.; 19.10.2025 о 15:01 год. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 13501 грн..
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів не виявилося можливим.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копій роздруківок про рух грошових коштів на рахунки карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , власники яких невідомі, за період часу з 15.10.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетних даних власників карток, дати народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номери мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2025 до 07.11.2025 (день постановлення ухвали слідчим суддею), а також:
1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані платіжні (кредитні) картки;
2.виписки по платіжній (кредитній) карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 15.10.2025 по 07.11.2025;.
3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 15.10.2025 по 07.11.2025;
4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.10.2025 по 07.11.2025;
5.документи, які містять інформацію про входи до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в сервіс, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 15.10.2025 по 07.11.2025.
Строк дії ухвали слідчого судді до 07 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1