ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
10.11.2025Справа № 910/7701/25
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання"
до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК"
про визнання протиправними дій, зобов'язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн,
Суддя Удалова О.Г.
Секретар судового засідання Літовка М.В.
За участю представників учасників справи:
від позивача Старча А.Д.
від відповідача Левіна А.А.
вільний слухач ОСОБА_1
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/7701/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" про визнання протиправними дій, зобов'язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн.
Ухвалою суду від 20.10.2025 було задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" про витребування інформації у Державної служби фінансового моніторингу України та витребування в Акціонерного товариства "УКРСИБББАНК" доказів.
У підготовчому судовому засіданні 10.11.2025 відповідачем подані письмові пояснення щодо виконання ухвали суду від 20.10.2025.
Станом на момент проведення підготовчого засідання від Державної служби фінансового моніторингу України суду не надходила витребувана інформація, а саме:
1) Чи приймалось рішення про зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року зарахунками:
- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248)?
2) Чи приймалось рішення про продовження зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року за рахунками:
- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248)?
3) Чи надходила інформація від правоохоронних органів про накладення арешту за рахунками:
- НОМЕР_4 USD відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248);
- НОМЕР_3 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (ЄДРПОУ 44940248)?.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне повторно витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України вищевказану інформацію.
Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Відкласти підготовче засідання у справі на 27.11.25 о 14:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 20.
2. Повторно витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24, Телефон +38 (044) 594 16 01, E-mail: office@fiu.gov.ua) інформацію згідно з ухвалою суду від 20.10.2025 у справі № 910/7701/25.
3. Попередити про відповідальність, передбачену чинним Господарським процесуальним кодексом України, за невиконання вимог, покладених судом на осіб, у яких витребовуються докази.
4. Викликати у підготовче засіданні представників учасників справи
5. Роз'яснити учасникам судового процесу у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв'язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).
Повний текст ухвали складено та підписано 12.11.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя О.Г. Удалова