Справа №: 398/7223/25
провадження №: 1-кс/398/1690/25
Іменем України
"12" листопада 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.06.2022 року за № 12022121060000804, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором Олександрійської окркжної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмку), а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 .
Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022121060000804 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача повністю підтримує.
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому проваджені, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 23.06.2022 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 12022121060000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: 20.06.2022 року невстановлена особа, під приводом продавця каркасного басейну на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній через платіжний сервіс перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , у розмірі 7035 за придбання басейну однак товар не надійшов. Чим спричинила ОСОБА_5 у розмірі 7035 грн.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив та підтвердив, що здійснив оплату грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
До клопотання надано копію протоколу допиту потерпілого від 10.08.2022 року, де зазначений номер банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на який потерпілий здійснив переказ коштів. Також надано копію переписки через месенджер Вайбер, в якому є повідомлення направлене не встановленою особою з номером банківського карткового рахунку, а саме № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 здійснив передплату вартості каркасного басейну в розмірі 3000,00 грн, а в подальшому і залишок суми в розмірі 4000,00 грн
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ; відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12022121060000804 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.07.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року до 00 год. 00 хв. 20.20.07.2022 року;
- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.06.2022 року до 00 год. 00 хв.20.07.2022 року, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 12 листопада 2025 року до 12 грудня 2025 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1