Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/2882/25
12.11.2025 м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025120000000112 від 17.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025120000000112 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до якого військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.
В ході перевірки вищезазначеної інформації встановлено, що до вчинення протиправних дій причетні наступні військовослужбовці:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ). Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий, АДРЕСА_6 . Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_1 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_2 ).
3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_1 та в/ч НОМЕР_2 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.
З метою приховання незаконного нарахування грошової винагороди ОСОБА_5 звернувся з рапортом до командування ВЧ НОМЕР_2 про зарахування отриманого ним грошового забезпечення (на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 та картковий рахунок № НОМЕР_19 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім'я його співмешканки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_20 , з якою проживає разом АДРЕСА_4 , та має спільну дитину.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що для якісного документування злочинної діяльності виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я вищевказаної особи, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_20 , із розкриттям інформації щодо операцій, часу їх проведення, рахунків з яких відбувались зарахування та рахунки на які відбувались зарахування з зазначенням контрагентів, інформації щодо пристроїв які використовуються для доступу до систем онлайнбанкінгу, операторів телекомунікаційних послуг, а також всієї наявної інформації щодо осіб, які здійснювали відкриття цих рахунків за період з 24.02.2022 по 25.02.2025.
Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів). Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , на ім'я такої особи:
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_20 , а саме:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;
- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025 та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);
- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , надати належним чином завірені копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку на імена кожного із вищевказаних осіб;
- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025;
- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 24.02.2022 року 25.02.2025 із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);
- записи камер відеоспостереження при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.
Строк дії ухвали встановити до 12.01.2026.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16