Долинський районний суд Кіровоградської області
110 м. м. Долинська Кропивницький район Кіровоградська область Україна 28500
Справа № 388/2474/25
Іменем України
11.11.2025 рокум. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025121150000121 від 10 жовтня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 12 вересня 2025 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Тік Ток» натрапив на сторінку під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цій сторінці він знайшов відео в якому пропонували придбати міні трактор «Kentavr 244S» вартістю 1200 доларів США. Під відео було вказано контактний мобільний номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши за цим номером ОСОБА_5 домовився про купівлю міні трактора. У подальшому, спілкуючись через мобільний додаток «Вайбер» представник продавця надав номер банківської картки № НОМЕР_2 . Зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував 8000 грн як оплату за доставку. Надалі потерпілому зателефонував абонент з номера НОМЕР_4 та повідомив, що необхідно сплатити залишок вартості міні трактора, а саме 43000 грн та надіслав банківський рахунок на «Вайбер». 18 вересня 2025 року ОСОБА_5 перерахував цю суму на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Загальна сума перерахованих коштів склала 51000 грн.
10 жовтня 2025 року за цим фактом розпочато досудове розслідування № 12025121150000121, кримінально-правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які містяться в Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явилась, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причину неявки не повідомив.
За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 10 жовтня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025121150000121 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Як слідує з матеріалів клопотанням дізнавача про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що обслуговується в Публічному акціонерному товаристві Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться в Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ дізнавач самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121150000121 від 10 жовтня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку (рахунок) № НОМЕР_2 , а саме:
1.інформацію про повний рух коштів з 16 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку при користуванні картковим рахунком;
2.про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв'язку з 16 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року включно;
3.інформацію про те, на кого відкритий картковий рахунок, хто ним користується, хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей осіб;
4.інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки з 16 вересня 2025 року до 19 вересня 2025 року включно та номерів фінансових телефонів, що були прив'язані до цього рахунку, інформацію про ІР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;
5.інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку з моменту реєстрації рахунку по тепер;
6.у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки за цим фактом;
7.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком у приміщенні відділень - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
8.у випадку здійснення банківських операцій за рахунком через інтернет - банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;
9.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати, в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку із зазначенням номерів телефонів;
10.інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку, в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;
11.інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.
Ухвала діє до 11 грудня 2025 року включно.
Роз'яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1