Справа №345/3963/25
Провадження № 1-кс/345/938/2025
12.11.2025 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025096170000089 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
11.11.2025 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Клопотання обґрунтовує тим, що 16.07.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.07.2025 невідома особа під приводом продажу ноутбука заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 29700 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . У ході проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в кінці зими 2025 року, точного часу та дати пригадати не може, перебував в гуртожитку АДРЕСА_1 , де за допомогою свого мобільного телефону марки «Redmi note 8 pro» переглядав мобільний додаток «Інстаграм». В вказаному додатку знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій відбувався продаж техніки. На вказаній сторінці знайшов посилання на додаток «Телеграм», перейшов на нього до телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переглядав там техніку, яку продають. 15.07.2025 приблизно об 11:00 год. ОСОБА_4 перебував в себе вдома за адресою АДРЕСА_2 . В той час за допомогою свого мобільного телефону марки «Redmi note 8 pro» зайшов в додаток «Телеграм», а саме: на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаному каналі знайшов ноутбук марки «ASUS ROG SCAR 18 miniled» за ціною 29700 гривень. ОСОБА_4 вирішив придбати вказаний ноутбук, тому написав менеджеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: особі, яка записана як « ОСОБА_5 », в профілі зазначено адресу АДРЕСА_3 , номер телефону відсутній, та запитав про стан ноутбука, на що менеджер повідомив йому про те, що ноутбук новий. Після цього ОСОБА_4 вирішив придбати вказаний ноутбук. ОСОБА_4 домовився з менеджером про купівлю продаж ноутбука, а саме те, що він оплачує повну вартість ноутбука продавцю на його рахунок, після чого протягом години продавець відправить ноутбук через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець надіслав ОСОБА_4 в додаток «Телеграм» номер картки на який ОСОБА_4 повинен перерахувати кошти в якості оплати за ноутбук, а саме: № 5351160680332877, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того 15.07.2025 о 12:08 год. ОСОБА_4 за допомогою своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 29700 гривень на картку, яку надав продавець, а саме: № НОМЕР_3 . Після оплати ОСОБА_4 переслав продавцю квитанцію про оплату. Продавець повідомив, що йому потрібні дані ОСОБА_4 , щоб зареєструвати гарантію та відправити товар. ОСОБА_4 переслав продавцю свої дані, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, місто та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Після того продавець повідомив, що через годину відправить ноутбук. Через годину ОСОБА_4 написав продавцю, чи він вже відправив товар, на що продавець знову повідомив, що відправить товар за годину, на що ОСОБА_4 відповів, що буде чекати. У вечорі того ж дня, ОСОБА_4 знову написав продавцю за товар, однак продавець нічого не відповів. Наступного дня 16.07.2025 зранку ОСОБА_4 перевіряв, чи продавець відписав в мобільному додатку «Телеграм» та виявив, що вся переписка видалена, а він заблокований у продавця в «Телеграм». Також він намагався зайти на сторінку магазину в «Інстаграм», однак виявив, що вона не працює.
Крім того, у ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється ОСОБА_6 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною банківською карткою, було встановлено, що 15.07.2025 о 12:08 год. відбувається зарахування коштів сумою 29700 грн. від потерпілого, після чого 15.07.2025 о 12:42 год. відбувається переказ коштів сумою 22600 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 15.07.2025 о 12:58 год. відбувається переказ коштів сумою 7099 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також у ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт старшого оперуповноваженого ВПК в Івано-Франківські області ДК ПН України майора поліції ОСОБА_7 про те, що у ході проведення перевірки отримано інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо вказаних банківських карток здійснено наступні транзакції: 15.07.2025 о 20:55:09 p2аccount online картки НОМЕР_5 в сумі 3380.28 на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , що відкрито на ОСОБА_8 ; 15.07.2025 о 21:00:28 p2account online картки НОМЕР_5 в сумі 3378.68 на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , що відкрито на ОСОБА_9 ; 15.07.2025 о 21:24:01 p2account online з картки НОМЕР_5 в сумі 4054.56 на рахунок НОМЕР_9 AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що відкрито на ОСОБА_10 ; 15.07.2025 о 21:30:30 p2account online з картки НОМЕР_5 в сумі 3000.00 на рахунок НОМЕР_10 " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що відкрито на ОСОБА_11 ; 15.07.2025 о 21:36:39 p2account online з картки НОМЕР_5 в сумі 3400.00 на рахунок НОМЕР_1 AТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відкрито на ОСОБА_12 ; 15.07.2025 о 21:57:49 p2account online з картки НОМЕР_5 в сумі 4180.00 на рахунок НОМЕР_11 AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що відкрито на ОСОБА_13 ; 15.07.2025 о 22:01:08 placcountonline з картки НОМЕР_5 в сумі 3000.00 на рахунок НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що відкрито на ОСОБА_14 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, однак, подала заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по 12.11.2025, з вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.07.2025 по 12.11.2025;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,
що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: