Справа № 344/19982/25
Провадження № 1-кс/344/7718/25
12 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12023090000000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при транспортуванні та виробництві теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом № 01-16-ТЕ звернулося до Державного міського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) із пропозицією укласти договір про спільну діяльність (далі ДСД). Метою укладання ДСД у листі № 01-16-ТЕ є спільна діяльність для транспортування теплоенергії від котельні по АДРЕСА_1 до 25% споживачів.
В свою чергу, 18.12.2020 службові особи ДМП, достовірно знаючи, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не має у власності магістральних мереж від котельні АДРЕСА_1 , фактично вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », листом № 55/74.14-11 звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти договір про спільну діяльність та винесення даного питання на розгляд сесії міської ради.
Відповідно до звіту про оцінку майна № 981/21 від 27.01.2021, ринкова вартість 17 котелень з усім наявним обладнанням для їх функціонування, які перебували у користуванні ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 90 609 773 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 22 065 656 грн., що вирахувано на підставі довідки директора ДМП «Про потенційну орендну ставку станом на 25.01.2021», яка становила 10% від загальної вартості обладнання.
Крім цього, відповідно до звіту про оцінку майна № 980/21 від 27.01.2021 та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ринкова вартість тепломереж від котельні по АДРЕСА_1 становить 86 934 100 грн., вартість користування майном на трирічний термін становить 21 170 534 грн.
При цьому, 01.02.2021 теплові мережі які відповідно до «Звіту про оцінку майна № 980/21 від 27.01.2021», та довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінені ринковою вартістю 86 934 100 грн., відповідно до договору купівлі продажу п. № ТЕ-000078 придбані останніми у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 14 177 638,79 грн. із розтермінуванням платежу до 31.01.2022.
В цей час, у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виник злочинний умисел на безоплатну передачу комунального майна (котелень з усім наявним обладнанням) загальною вартістю понад 90 млн. грн., яке перебуває у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договору про спільну діяльність, натомість отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тепломереж які придбані за 14 177 638,79 грн., при цьому достовірно знаючи, що більша частина вказаних тепломереж побудована у період 1966 - 1980 років, із понад 30% втрат теплової енергії в мережі.
Відповідно до укладеного договору про спільну діяльність від 11.02.2021, сторони зобов'язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном, визначеним у додатках № 1 та № 2, а саме:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надає магістральні мережі від котельні по АДРЕСА_1 , які забезпечують теплом 25% споживачів, розмір частки 49 %, а ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " надає 17 котелень з усім наявним обладнанням, розмір частки 51 %.
Після передачі, протягом 2021 - 2023 років ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 " із уповноваженою особою ДСД - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергію.
Всього в період листопада 2021 - березня 2023, відповідно до договорів №23-46 СД-000156 від 12.01.2023 та №СД000037/21-370 від 15.01.2021, на 17 котельнях ДМП виготовлено 124 772,024 Гкал Теплової енергії, на загальну суму 183 689 209,786 грн., яку перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Загальна вартість робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 склала 418 млн. грн.
З огляду на викладені обставини, досудовим розслідуванням встановлено факти, що свідчать про безпідставне завищення тарифів на виробництво та транспортування теплової енергії, що організовано засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , впродовж опалювальних періодів 2020-2021 рр., 2021-2022 рр., 2022-2023 рр., що завдало територіальній громаді м. Івано-Франківська значних збитків.
Отримані від незаконної діяльності кошти були виведені ОСОБА_5 згідно його рішення як єдиного засновника шляхом виплати на свої особисті рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дивідендів за результатами діяльності 2021, 2022, 2023 років з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього, ОСОБА_5 отримав від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 24 152 051,79 грн.
Окрім того, грошові кошти з рахунків зазначених підконтрольних
ОСОБА_5 товариств виводились шляхом оформлення договорів про надання поворотної безвідсоткової позики та поворотної фінансової позики між:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №ТГ 000104 від 03.04.2021, №ТГ000060 від 28.02.2021, №ТГ 000130 від 28.09.2021, № ТГ-000121 від 20.09.2021, №ТГ-000179 від 06.12.2021, №СД-000201 від 12.01.2023, №ТГ 000111 від 30.08.2021, №ТЕ - 000174 від 04.04.2022, ТЕ - 000201 від 12.01.2023, № ТГ-000282 від 25.01.2023, № СД-000158 від 30.01.2023, № СД-000213 від 16.05.2023, № ТГ-000335 від 17.05.2023, № ТГ-00035 від 17.05.2023, №ТГ-000390 від 22.12.2023;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 20-345 від 29.10.2020;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 : №ТГ-000212 від 22.02.2022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: №ТГ-000199 від 01.02.2022, №ТГ-000200 від 04.02.2022, №ТГ-000206 від 11.02.2022, №ТГ-000208 від 14.02.2022, №ТГ-000227 від 02.06.2022, №ТГ-000229 від 13.06.2022, №ТГ-000280 від 20.01.2023, №ТГ-000342 від 26.05.2023, №ТГ-000350 від 15.06.2023, №ТГ-000375 від 20.09.2023;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № ТГ-000157 від 08.02.2022;
№ТГ-000204 від 08.02.2022, №ТГ-000205 від 10.02.2022, №ТГ-000280 від 20.01.2023;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № ТГ-000234 від 19.07.2022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: №160822 від 16.08.2022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: №ТГ-000157 від 08.02.2022,
№ ТГ-000235 від 19.07.2022;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: від 25.09.2020, №ТГ-24/2020 від 25.09.2021, №2 від 31.10.2020, №ТЕ-000076 від 05.04.2021, №ТГ-000084 від 08.06.2021, №ТГ-000094 від 12.07.2021, №ТГ-000095 від 20.07.2021, №ТГ-000106 від 26.08.2021, №ТГ-000107 від 30.08.2021, №ТГ-000128 від 27.09.2022, №ТГ-000226 від 01.06.2022, №ТГ-000230 від 27.06.2022, №ТГ-000240 від 25.07.2022, №ТГ- 000243 від 16.08.2022, №ТГ-000244 від 17.08.2022, №ТГ-000253 від 19.09.2022, №ТГ-000254 від 20.09.2022, №ТГ-000341 від 23.05.2023, №ТГ-000362 від 20.07.2023, №ТГ-000365 від 11.08.2023, №ТГ-000376 від 21.09.2023, №04/04/24 від 04.04.2024
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: №20/02/2023 від 20.02.2023;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: №ТГ-000334 від 15.05.2023, №ТГ-000420 від 08.05.2024, №ТГ-000425 від 28.05.2024.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема договорів про надання поворотної безвідсоткової позики та поворотної фінансової позики, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 також рішень єдиного засновника ОСОБА_5 про виплату дивідендів за результатами діяльності: від 21.05.2021, 22.02.2022, 11.07.2022, 21.07.2022, 12.09.2022, 29.03.2023, 20.04.2023, 26.05.2023, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при транспортуванні та виробництві теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні № 12023090000000076 від 14.02.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема: договорів про надання поворотної безвідсоткової позики та поворотної фінансової позики, усіх первинних та платіжних документів, які підтверджують надходження та повернення коштів по взаємовідносинах між:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: №ТГ 000104 від 03.04.2021, №ТГ000060 від 28.02.2021, №ТГ 000130 від 28.09.2021, № ТГ-000121 від 20.09.2021, №ТГ-000179 від 06.12.2021, №СД-000201 від 12.01.2023, №ТГ 000111 від 30.08.2021, №ТЕ - 000174 від 04.04.2022, ТЕ - 000201 від 12.01.2023, № ТГ-000282 від 25.01.2023, № СД-000158 від 30.01.2023, № СД-000213 від 16.05.2023, № ТГ-000335 від 17.05.2023, № ТГ-00035 від 17.05.2023, №ТГ-000390 від 22.12.2023;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № 20-345 від 29.10.2020;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 : №ТГ-000212 від 22.02.2022;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №ТГ-000199 від 01.02.2022, №ТГ-000200 від 04.02.2022, №ТГ-000206 від 11.02.2022, №ТГ-000208 від 14.02.2022, №ТГ-000227 від 02.06.2022, №ТГ-000229 від 13.06.2022, №ТГ-000280 від 20.01.2023, №ТГ-000342 від 26.05.2023, №ТГ-000350 від 15.06.2023, №ТГ-000375 від 20.09.2023;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № ТГ-000157 від 08.02.2022; №ТГ-000204 від 08.02.2022, №ТГ-000205 від 10.02.2022, №ТГ-000280 від 20.01.2023;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: № ТГ-000234 від 19.07.2022;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: №160822 від 16.08.2022;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: №ТГ-000157 від 08.02.2022,
№ ТГ-000235 від 19.07.2022;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): від 25.09.2020, №ТГ-24/2020 від 25.09.2021, №2 від 31.10.2020, №ТЕ-000076 від 05.04.2021, №ТГ-000084 від 08.06.2021, №ТГ-000094 від 12.07.2021, №ТГ-000095 від 20.07.2021, №ТГ-000106 від 26.08.2021, №ТГ-000107 від 30.08.2021, №ТГ-000128 від 27.09.2022, №ТГ-000226 від 01.06.2022, №ТГ-000230 від 27.06.2022, №ТГ-000240 від 25.07.2022, №ТГ- 000243 від 16.08.2022, №ТГ-000244 від 17.08.2022, №ТГ-000253 від 19.09.2022, №ТГ-000254 від 20.09.2022, №ТГ-000341 від 23.05.2023, №ТГ-000362 від 20.07.2023, №ТГ-000365 від 11.08.2023, №ТГ-000376 від 21.09.2023, №04/04/24 від 04.04.2024
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №20/02/2023 від 20.02.2023;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
№ТГ-000334 від 15.05.2023, №ТГ-000420 від 08.05.2024, №ТГ-000425 від 28.05.2024,
а також рішень єдиного засновника ОСОБА_5 про виплату дивідендів за результатами діяльності від 21.05.2021, 22.02.2022, 11.07.2022, 21.07.2022, 12.09.2022, 29.03.2023, 20.04.2023, 26.05.2023, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою:
АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_15