м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
веб-сайт: https://bs.dp.court.gov.ua
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/10941/25
Провадження № 1-кс/932/6314/25
12 листопада 2025 рокумісто Дніпро
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро клопотання старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №62024100110000230 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів-
До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.
У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024100110000230 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відомості у якому були внесені до ЄРДР на виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2024 у справі № 757/38730/24-к, № 1-кс/33644/24, якою зобов'язано уповноважених осіб ДБР внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення викладене в заяві акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.08.2024 за фактом того, що на підставі документів, складених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які використовуючи службове становище, за результатами документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) внесли до офіційних документів недостовірні відомості, а саме до акту від 29.12.2023 № 2885/Ж5/31-00-07-03-01-15/34514392 про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2021 по 30.06.2023, що спричинило настання тяжких майнових наслідків для акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Центральною окружною прокуратурою м. Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 22.08.2024 , встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.08.2023 № 265-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкликано банківську ліцензію та вирішено ліквідувати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено документальну позапланову виїзну перевірку
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2021 по 30.06.2023, за результатами якої складено відповідний акт № 2885/Ж5/31-00-07-03-01-15/34514392 від 29.12.2023 відповідно «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2021 по 30.06.2023».
Однак, заявниця стверджує, що відомості про порушення, які викладені в акті № 2885/Ж5/31-00-07-03-01-15/34514392 від 29.12.2023 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2021 по 30.06.2023» недостовірні, чим службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перевищено свої службові повноваження, виходячи з наступного, а саме, заявниця зазначає, що в 2021 році контролюючим органом, на той час ІНФОРМАЦІЯ_7 також проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2017 по 30.06.2021 за результатами якої було складено акт № 3998/04-36-07-11/34514392 від 15.11.2021 відповідно до якого за вказаний період (з 01.01.2017 по 30.06.2021) не встановлено заниження або завищення показників у поданих податкових деклараціях з податку на додану вартість, при цьому більшість контрагентів є ті ж самі, що і в періоді з 01.07.2021 по 30.06.2023.
Таким чином, це є свідченням того, що Банк в повному обсязі сплачує податки та збори, а також дотримується законодавства, в тому числі зі сплати податку на додану вартість.
Банк виконав всі вимоги контролюючого органу в межах Закону України «Про банки та банківську діяльність», та надав документи, на підставі яких можна було прийти до висновку про відсутність будь яких податкових порушень, однак в акті описано порушення на підставі відсутності документів, що є грубим порушення законодавства.
02 липня 2025 року винесено постанову про залучення як потерпілого ОСОБА_5 , та того ж дня, тобто 02.07.2025 останню допитано в якості потерпілого, під час надання пояснень остання вказала обставини аналогічного змісту відповідно, які викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення.
Фонд безпосередньо або шляхом делегування повноважень уповноваженій особі Фонду з дня початку процедури ліквідації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює повноваження органів управління банку; складає реєстр акцептованих вимог кредиторів (вносить зміни до нього) та здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів; тощо.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час податкової перевірки банку повинен діяти згідно з чинним законодавством, зокрема Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про ОСОБА_6 » та іншими нормативними актами.
Пріоритетом для Фонду є захист інтересів вкладників та забезпечення стабільності банківської системи, тому він зобов'язаний протидіяти будь-яким незаконним діям, що можуть зашкодити вкладам.
Посадові інструкції, Положення та внутрішні листування ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для досудового розслідування та вказані документи можуть бути належними доказами відповідають чи не відповідають діяння посадових осіб Фонду їх посадовим обов'язкам.
На підставі вищевикладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що можливе шляхом одержання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена документація необхідна для проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування та призначення і проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження або спростування відомостей викладених в акті № 2885/Ж5/31-00-07-03-01-15/34514392 від 29.12.2023 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2021 по 30.06.2023 та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2021 по 30.06.2023».
Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом їх вилучення, неможливо.
Процесуальний порядок розгляду клопотання
Слідчий подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, прохала задовольнити.
Окрім цього, слідчий прохала прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання
Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання зазначаю наступне.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024100110000230 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відомості у якому були внесені до ЄРДР за заявою акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5
ОСОБА_5 залучена до справи у якості потерпілої.
За таких обставин, описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами формує у слідчого судді внутрішнє переконання, що ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю;.
Отже, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 прохає надати дозвіл на їх вилучення.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №62024100110000230 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації
та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- Посадової інструкції Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку, яка діяла станом на період призначення та проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2023 №385/Ж1;
- Посадової інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка діяла станом на період призначення та проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2023 №385/Ж1;
- Посадової інструкції співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які брали участь під час проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2023 №385/Ж1;
- Внутрішнього листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2023 №385/Ж1;
- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було дійсне на період призначення та проведення позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.09.2023 №385/Ж1.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (із можливістю їх вилучення) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 12.01.2026.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_8