Справа № 686/10103/25
Провадження № 1-кс/686/8180/25
21 серпня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12024240000001614 від 20.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ч.3 ст.358 КК України,
встановив:
21.08.2025 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 7000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна (PH86192628D, LB28890141M, LH72286078B, PD18348257C, LB91780253G, LB19971421E, LB77887212B, LH32383682C, LB65048023H, LB48161724K, LB00075865D, LF75671347A, LB48546783F, LL68475425E, LH32383684C, LH32383681C, LK79186682A, LL54098396C, LH32383685C, LG09672867A, LB29126240L, LH32383679C, LH32383679C, LH32383679C, LH32383680C, LH32383672C, LL54098374C, LF57619361F, LH32383691C, LF10606196, LH10623511, LD30342649D, LH32383671C, PA46215325A, LF73535408D, LH32383690C, LF41888716G, LC17583532B, LE27448257C, LL68475423E, LB50544681L, LB97719064J, LG97088938C, LF62455156E, LB3138703M, LC56584668A, LL44545582D, LL68475436E, LL68475418E, LB53780227J, LB85707641D, LC56584646A, LC56584677A, MB40285576I, PD18348260C, LB405730492, LB80132409N, LB85707640D, LH92677502B, LH32383694C, LC56584669A, LC56584670A, LL68475419E, LE29889805A, LH77647579B, LH78342185B, LJ98934606A, LD30319032D, LC56584641A, LC17583529B, LG70438017B, HA41149273A), поміщено до сейф-пакету №NPU5148553 та грошові кошти в сумі 27000 гривень, банкнотами номіналом по 1000 гривень кожна (ЄК8517968, ЕГ3999516, БН4083213, ЄП4587555, БК9220452, БК6904828, АА2423026, ГН7698345, ЄК0734530, ЄК0734531, ЕБ5397872, ГК6974274, ЄК0178957, ВТ5202691, ГС0829480, ЗТ2902045, ГМ8723294, ЄК8715972, АЕ5790214, ЗС8537424, ЯБ3522449, АБ6527612, АИ9566701, ЕБ3896499, ЄМ3140235, БП5849544, АЄ6167788), поміщено до сейф-пакету №NPU5148552, які належить ОСОБА_4 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, що ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_5 та " ОСОБА_6 під час дії воєнного стану, діючи умисно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, сприяють наданням засобів та усуненням перешкод, виготовляючи фіктивні документи для ОСОБА_7 , який спільно із ОСОБА_8 організував незаконне переправляння осіб, через державний кордон України.
Крім того, в період часу з 20.12.2024 ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в одному із приміщень на території м. Хмельницький, використовуючи спеціальне обладнання, здійснюють підроблення посвідчень, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов?язків, з метою використання їх іншою особою та також збут таких документів.
В ході виконання доручень слідчого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення вчинення протиправної діяльності, використовує комерційне, не житлове приміщення на території м. Хмельницький, яке переобладнав під друкарню, облаштував комп?ютерною та спецтехнікою, залучивши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіє навиками використання комп?ютерної техніки, забезпечує проектування та розробку за допомогою спеціалізованих програмних засобів виготовлення складних проектів документів, печаток та штампів та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює підбір потенційних клієнтів на виготовлення підроблених документів, їх збут відправку замовникам під час дії воєнного стану, діючи умисно, за грошову винагороду, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою усуненням перешкод, щодо переправлення військовозобов?язаних осіб через державний кордон України, виготовили підроблені пенсійні посвідчення з встановленими групами інвалідності громадянам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 22.11.2024 виїхав, пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 29.12.2024 виїхав пункт пропуску Могилів Подільський; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 24.08.2024 виїхав Рава Руська, які згідно отриманої інформації з «Аркан ЦП» перетнули державний кордон України та не повернулись.
В ході досудового розслідування 20.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході даного обшуку вилучено:
- грошові кошти в сумі 7000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна (PH86192628D, LB28890141M, LH72286078B, PD18348257C, LB91780253G, LB19971421E, LB77887212B, LH32383682C, LB65048023H, LB48161724K, LB00075865D, LF75671347A, LB48546783F, LL68475425E, LH32383684C, LH32383681C, LK79186682A, LL54098396C, LH32383685C, LG09672867A, LB29126240L, LH32383679C, LH32383679C, LH32383679C, LH32383680C, LH32383672C, LL54098374C, LF57619361F, LH32383691C, LF10606196, LH10623511, LD30342649D, LH32383671C, PA46215325A, LF73535408D, LH32383690C, LF41888716G, LC17583532B, LE27448257C, LL68475423E, LB50544681L, LB97719064J, LG97088938C, LF62455156E, LB3138703M, LC56584668A, LL44545582D, LL68475436E, LL68475418E, LB53780227J, LB85707641D, LC56584646A, LC56584677A, MB40285576I, PD18348260C, LB405730492, LB80132409N, LB85707640D, LH92677502B, LH32383694C, LC56584669A, LC56584670A, LL68475419E, LE29889805A, LH77647579B, LH78342185B, LJ98934606A, LD30319032D, LC56584641A, LC17583529B, LG70438017B, HA41149273A), поміщено до сейф-пакету №NPU5148553;
- грошові кошти в сумі 27000 гривень, банкнотами номіналом по 1000 гривень кожна (ЄК8517968, ЕГ3999516, БН4083213, ЄП4587555, БК9220452, БК6904828, АА2423026, ГН7698345, ЄК0734530, ЄК0734531, ЕБ5397872, ГК6974274, ЄК0178957, ВТ5202691, ГС0829480, ЗТ2902045, ГМ8723294, ЄК8715972, АЕ5790214, ЗС8537424, ЯБ3522449, АБ6527612, АИ9566701, ЕБ3896499, ЄМ3140235, БП5849544, АЄ6167788), поміщено до сейф-пакету №NPU5148552.
20.08.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Керуючись ст.ст.59, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддяКеруючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 7000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна (PH86192628D, LB28890141M, LH72286078B, PD18348257C, LB91780253G, LB19971421E, LB77887212B, LH32383682C, LB65048023H, LB48161724K, LB00075865D, LF75671347A, LB48546783F, LL68475425E, LH32383684C, LH32383681C, LK79186682A, LL54098396C, LH32383685C, LG09672867A, LB29126240L, LH32383679C, LH32383679C, LH32383679C, LH32383680C, LH32383672C, LL54098374C, LF57619361F, LH32383691C, LF10606196, LH10623511, LD30342649D, LH32383671C, PA46215325A, LF73535408D, LH32383690C, LF41888716G, LC17583532B, LE27448257C, LL68475423E, LB50544681L, LB97719064J, LG97088938C, LF62455156E, LB3138703M, LC56584668A, LL44545582D, LL68475436E, LL68475418E, LB53780227J, LB85707641D, LC56584646A, LC56584677A, MB40285576I, PD18348260C, LB405730492, LB80132409N, LB85707640D, LH92677502B, LH32383694C, LC56584669A, LC56584670A, LL68475419E, LE29889805A, LH77647579B, LH78342185B, LJ98934606A, LD30319032D, LC56584641A, LC17583529B, LG70438017B, HA41149273A), поміщено до сейф-пакету №NPU5148553 та грошові кошти в сумі 27000 гривень, банкнотами номіналом по 1000 гривень кожна (ЄК8517968, ЕГ3999516, БН4083213, ЄП4587555, БК9220452, БК6904828, АА2423026, ГН7698345, ЄК0734530, ЄК0734531, ЕБ5397872, ГК6974274, ЄК0178957, ВТ5202691, ГС0829480, ЗТ2902045, ГМ8723294, ЄК8715972, АЕ5790214, ЗС8537424, ЯБ3522449, АБ6527612, АИ9566701, ЕБ3896499, ЄМ3140235, БП5849544, АЄ6167788), поміщено до сейф-пакету №NPU5148552, які належить ОСОБА_4 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12024240000001614 від 20.12.2024, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1