Справа № 306/2009/25
Провадження № 1-кс/306/418/25
11 листопада 2025 року м. Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000090 від 14 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що ОСОБА_5 у месенджері Telegram знайшла оголошення про підзаробіток через електронний кабінет «Amberbug» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 яке надіслала особа на ім'я « ОСОБА_6 », що представилась інструктором. Після реєстрації в кабінеті ОСОБА_5 виконувала завдання - переглядала відео в «TikTok» і залишала коментарі. Згодом «Одрі» повідомила, що для подальшої співпраці необхідно внести 5000 грн. ОСОБА_5 переказала ці кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку НОМЕР_1 - ОСОБА_7 . Після цього « ОСОБА_6 » заявила, що для виведення коштів потрібно сплатити ще 12 800 грн, які заявниця переказала на картку НОМЕР_2 - ОСОБА_8 . Гроші їй не повернули, проте адміністратор переконувала, що це тимчасово.11.10.2025 «Одрі» знову повідомила про необхідність додаткового платежу - 25 000 грн, які ОСОБА_5 також перерахувала на ту ж картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згодом їй сказали, що рахунок «заморожено» і для розблокування треба внести ще суму, рівну її депозиту. Побоюючись втратити кошти, заявниця здійснила ще два перекази з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : 19 000 грн на картку НОМЕР_3 - ОСОБА_9 ; 19 000 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_10 . Жодних коштів заявниці не повернули. Внаслідок вказаних дій заявниці було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 80 800 (вісімдесят тисяч вісімсот) гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025078150000090 від 14.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення(проступку) передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по час дії ухвали суду, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності (а.с.5).
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні слідчого відділу ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №12025078150000090 від 14.10.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).
Потерпіла ОСОБА_5 у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.10.2025 року та у протоколі допиту потерпілої від 14.10.2025 року описала вищевказані події (а.с.7-8,9-10).
Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
За правовим змістом згаданої норми закону метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є забезпечення дієвості кримінального провадження та досягнення його завдань, а саме: запобігання негативним обставинам, що перешкоджають розслідуванню та судовому розгляду. Ці заходи спрямовані на припинення протиправних дій, забезпечення доказів та вплив на учасників провадження, що є необхідним для належного досягнення цілей судочинства.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.
Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних дійшов висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Системний аналіз положень кримінального процесуального закону дає підстави стверджувати, що тимчасовий доступ до речей і документів є процесуальною дією, спрямованою на отримання вже наявних документів або відомостей, необхідних для констатації певних обставин, зокрема факту руху коштів по банківському рахунку. Метою надання тимчасового доступу є забезпечення можливості сторони кримінального провадження ознайомитися з уже існуючими документами та отримати їх копії у межах визначеного судом періоду. Тимчасовий доступ не може бути спрямований на отримання інформації, яка може бути створена або може з'явитися у майбутньому. З огляду на це, надання судового дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про можливий подальший рух коштів по банківському рахунку є процесуально неможливим, оскільки така інформація на момент постановлення ухвали ще не існує.
Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025078150000090 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів в період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по дату винесення ухвали, а саме 11.11.2025 року.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025078150000090 - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 та/або дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або оперуповноваженому СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по дату винесення ухвали, а саме 11.11.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
- роздруківок pyxy коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у період часу з 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
- ??інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
- ??інформацію щодо фото-або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;
- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 11.10.2025 року по 11.11.2025 року;
Обов'язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса: АДРЕСА_1 ).
Пред'явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.
Строк дії ухвали до 10 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1