Справа № 750/14692/25
Провадження № 1-кс/750/4721/25
11 листопада 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440001127 від 11.10.2025, -
Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440001127 від 11.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.10.2025 у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про заробіток, в якому було посилання. Вона перейшла за вказаним в оголошенні посиланням та почала спілкування з невідомою особою у застосунку «Telegram», яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 та представилась іменем « ОСОБА_6 ». Запропонований ОСОБА_7 заробіток полягав у тому, аби переказувати власні кошти на певні рахунки, після чого отримувати їх назад з відсотками. Вона погодилась на це, тому того ж дня перерахувала з власного карткового рахунку НОМЕР_2 на надані невідомою особою карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13000 грн та 5000 грн відповідно. Після проведених транзакцій ОСОБА_6 видалив переписку та перестав виходити на зв'язок.
У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00:00 год. 16.10.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00:00 год. 16.10.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00:00 год. 16.10.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00:00 год. 16.10.2025.
Строк дії ухвали встановити до 11 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1