Справа № 369/19247/25
Провадження № 1-кс/369/2997/25
11.11.2025 м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000169 від 29 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали вказаного досудового розслідування.
28 серпня 2025 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27 серпня 2025 року перебуваючи в м. Боярка Київської області перерахувала грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 в сумі 16 300 грн. за оренду квартири, але в подальшому виявилось, що заявниця натрапила на шахрая.
29 серпня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116450000169 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11 серпня 2025 року потерпіла в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про оренду квартири. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 почала вести переписку в месенджері «Вайбер» з вказаним абонентом. З останнім обговорили умови оренди квартири. Оренда коштувала 10 000 грн. Умовами оренди були такі, що потерпіла сплачує за перший та останній місяць, сплачує за оформлення документів та страховку за пошкодження майна. Дані умови ОСОБА_5 влаштували та 11 серпня 2025 року вона скинула передоплату за квартиру у сумі 1000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яку надав орендодавець. В подальшому потерпіла вела спілкування з орендодавцем, який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 .
Після чого, 27 серпня 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Боярка Фастівського району Київської області зі своєї платіжної картки перерахувала 9 000 грн. та 6 300 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 за оформлення документів та інші витрати. Орендодавець повідомив, що отримав грошові кошти та повідомив, що через дві години приїде, щоб надати ключі від квартири. Прочекавши близького 2,5 години, орендодавець не приїхав, та коли потерпіла почала телефонувати на вищевказані абонентські номери, телефони були вже вимкнуті.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 16 300 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.
В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 на які 11 серпня 2025 року та 27 серпня 2025 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 16 300 грн., є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім'я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 серпня 2025 року по 03 жовтня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період часу з 11 серпня 2025 року по 03 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та інші операції.
Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.
Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.
В судове засідання дізнавач та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з'явилися.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116450000169 від 29 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
?юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11 серпня 2025 року по 03 жовтня 2025 року. У разі, якщо платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим платіжним карткам;
?фото- та відеозображень осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу з 11 серпня 2025 року по 03 жовтня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій платіжній картці;
?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 будь-які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та інші операції.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1