Справа № 175/15239/25
Провадження № 1-кс/175/1467/25
про арешт майна
03 жовтня 2025 року с-ще Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024042150000082 від 10.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст.190 КК України про арешт майна, -
03.10.2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування:
- на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002, яка перебуває у власності ОСОБА_5 ;
- на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:1002, яка перебуває у власності ОСОБА_6 .
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024042150000082 від 10.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.
Відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР внесені: 1) 10.09.2024 з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення з фабулою: невстановлені особи діючи за попередньою змовою з приватним нотаріусом набули на підставі підроблених договорів дарування в приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 66га, які належать Підгородненській міській раді, та 2) 14.01.2025 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України на підставі усної заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення з фабулою: 14.01.2025 до ЧЧ ВП №2 ДРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_7 , що 15.07.2024 невстановлені особи здійснили підробку документів, після чого шахрайським шляхом заволоділи чужим майном (ЄО №623 від 14.01.2025)
Досудовим розслідування встановлено, що земельна ділянка загальною площею 16,7982га з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002, яка розташована на території Підгородненської об'єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області, та 09.10.2024 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , яке виникло на підставі Договору про розірвання Договору дарування земельної ділянки (реєстровий №14321 від 22.11.2023), посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 №15965 від 09.10.2024.
Крім того, згідно клопотання 07.05.2025 до Слобожанської окружної прокуратури із заявою про визнання потерпілим звернувся ОСОБА_9 , який є головою фермерського господарства « ОСОБА_9 » та пояснив, що ФГ створено ним на виконання умов державного акту на право постійного володіння землею №384 виданого 18.03.1992 радою народних депутатів Новомосковського району. Він з 1992 року по теперішній час фактично використовував дану земельну ділянку за цільовим призначенням, розробив технічну документації на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер 1223286500:02:157:1002. Коли він 06.12.2023 звернувся до ЦНАП м. Підгородне з метою реєстрації права постійного користування та надав технічну документацію на земельну ділянку разом із державним актом на право постійного володіння від 18.03.1992, то начальник ЦНАП м. Підгородне ОСОБА_10 повідомив йому про неможливість проведення реєстрації права постійного користування за ФГ, так як в державному земельному кадастрі відсутні відомості щодо права постійного користування земельною ділянкою на підставі державного акту на право постійного володіння землею №384 виданого 18.03.1992. Надалі ОСОБА_9 із отриманого витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:1002 дізнався, що 13.12.2023 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі договору дарування №15267 від 13.12.2023 проведено державну реєстрацію права власності на дану земельну ділянку за ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що на підставі договору дарування від 13.12.2023 ОСОБА_12 подарувала ОСОБА_11 земельну ділянку 1223286500:02:157:1002, а в подальшому 02.02.2024, внаслідок розірвання зазначеного договору дарування, ОСОБА_11 повернула її у власність ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002 перебуває у власності ОСОБА_5 , а земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:157:1002 перебуває у власності ОСОБА_6 ..
З урахуванням вищевикладеного слідчий вважає, що на теперішній час у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати, що передача земельних ділянок з кадастровими номерами 1223286500:02:157:0002 та 1223286500:02:157:1002, які розташовані на території Підгородненської об?єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області відбулася на підставі підроблених документів, у зв'язку із чим виникла необхідність в накладанні на них арештів.
Слідчий у клопотанні просить арештувати земельні ділянки, посилаючись на те, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям зазначеним у ст.98 КПК України.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився.
Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Крім того, в клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику в судове засідання власників майна, оскільки це може призвести до відчуження земельної ділянки іншим особам, що на думку слідчого судді є слушним і необхідним для забезпечення арешту майна.
Вирішуючи дане клопотання по суті слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Так, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2,4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 10.09.2024 та 14.01.2025 за №42024042150000082.
На підтвердження обставин зазначених у клопотанні, слідчому судді надано: протокол допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 18.01.2025; інформація Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку та інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно яких земельна ділянка з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002 належить ОСОБА_5 на підставі Договору про розірвання договору дарування земельної ділянки, посвідченого 09.10.2024 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; копію державного акту про право постійного володіння землею №380, виданого 18.03.1992 ОСОБА_13 для ведення ФГ відповідно до рішення районної Ради народних депутатів Новомосковського району Дніпропетровської області від 28.02.1992; Договір дарування земельної ділянки загальною площею 16,7982га з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , посвідчений 22.11.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; Договір про розірвання договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , посвідчений 09.10.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.05.2025; нотаріально посвідчена заява ОСОБА_6 про добровільну відмову від права власності на земельну ділянку площею 24,2000га з кадастровим номером 1223286500:02:157:1002 та повернення її у комунальну власність Підгородненської міської ради, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; Договір про розірвання договору дарування земельної ділянки між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , посвідчений 02.02.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; копія державного акту на право приватної власності на землю площею 24,200га розташованої на території Спаської сільської ради, виданого ОСОБА_6 21.09.2001 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом.
Постановою слідчого земельні ділянки визнані речовими доказами, оскільки вони є об'єктами кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт, відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що земельні ділянки є речовими доказами та відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Підставою арешту майна з метою збереження речових доказів, згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, є відповідність такого майна, критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, яка в свою чергу встановлює конкретні критерії, за якими майно може бути визнане речовим доказом в справі.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вирішуючи клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на земельні ділянки, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість цих вимог, оскільки земельні ділянки, що розташована на території Підгородненської міської ради, визнані речовими доказами, є об'єктами кримінально протиправних дій, мають значення для даного кримінального провадження та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому є всі підстави для накладення на них арешту.
Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування:
- на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:0002, яка перебуває у власності ОСОБА_5 ;
- на земельну ділянку з кадастровим номером 1223286500:02:157:1002, яка перебуває у власності ОСОБА_6 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1