Справа № 761/43136/25
Провадження № 1-кс/761/27434/2025
(вступна та резолютивна частини)
30 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 72025001320000029 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (в електронному та паперовому вигляді) стосовно ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.05.2025, а саме:
-картки платників податків з відомостями про засновників та директорів товариств, банківськими рахунками, декларацій з податку на додану вартість з додатками до них, декларації з податку на прибуток з додатками до них, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів), реєстри податкових накладних з номенклатурою товарів;
-копії актів, довідок, аналітичних досліджень та податкову інформацію щодо проведення/отримання камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок (неможливість проведення зустрічних звірок), аналітичних досліджень, висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів;
-податкові повідомлення - рішення, які винесені на підставі актів перевірок;
-первинні документи або їх копії, на підставі яких проведено та складено акти податкових перевірок;
-копії документів та відомостей щодо блокування/розблокування податкових накладних виписаних/зареєстрованих вищезазначеними підприємствами;
-заперечення та пояснення до актів податкових перевірок, судові рішення, інформацію про сплату згідно винесених податкових-повідомлень рішень;
-реєстраційні (податкові) справи;
-IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 12:45 год. 04.11.2025р.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1