Справа № 761/41677/25
Провадження № 1-кс/761/26602/2025
09 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42024000000001156 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024 року щодо послуг з проведення ремонтних робіт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП».
Клопотання мотивоване тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000001156 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, у період 2024 року, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо надання послуг, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт за процедурами державних закупівель з ремонту суховантажних барж та ліхтерів, заволоділи чужим майном (коштами) державного бюджету в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) укладено договори, предметом яких було надання послуг з ремонту суховантажних барж та ліхтерів ««UDP-ДM-2066-УДП», «UDP-410-C-УДП», «UDP-1914-УДП», «UDP-ДM-1018-УДП», «UDP-ДM-1025-УДП», «UDP-ДM-1052-УДП»», на загальну суму близько 14,4 млн. грн.
Проте, у лютому 2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оголосило тендерну закупівлю, предметом якої були «Послуги з ремонту і технічного обслуговування» за кодом CPV за ДК 021:2015:50000000-5 (послуги з ремонту корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»), ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_4 , із запланованою вартістю послуг у розмірі 4 млн. грн, переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке одноосібно подало тендерну пропозицію по даній закупівлі.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало послуги з ремонтних робіт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на загальну суму 4 млн. грн.
Згідно з отриманими в ході досудового розслідування відомостями стало відомо про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Отже, на теперішній час є достатньо підстав вважати, що документально оформлені фінансово-господарські операції з ремонту корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є такими, що порушує публічний порядок, бо були спрямовані на незаконне заволодіння майном(коштами) державного бюджету, а також вчинені без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочинами.
Проведеним оглядом інформаційної бази даних Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
08.09.2025 за результатами проведеного тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені копії документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024 року щодо послуг з проведення ремонтних робіт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП».
11.09.2025 за вказаними документами у кримінальному провадженні було призначено почеркознавчу експертизу з питань виконання підписів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зокрема у :договорі № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024; додатку № 1 до договору № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024 «Попередня ремонтна відомість на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; додатковій угоді № 1 від 26.04.2024 до договору № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024; засвідченій копії «Свідоцтва про відповідність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсне до 27.02.2025»; довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є предметом закупівлі, від 20.02.2024 № 20/02-2024-5»; засвідченій копії «Свідоцтва про допуск зварника. Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119065-24»; засвідченій копії «Свідоцтва про допуск зварника. Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119064-24»; засвідченій копії «Свідоцтва про допуск зварника. Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119067-24»; засвідченій копії «Свідоцтва про допуск зварника. Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119066-24»; договорі № 2/3 від 05.03.2024; попередній ремонтній відомості до договору № 2/3 від 05.03.2024р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 1225632,00 грн.; виконавчій ремонтній відомості до договору № 2/3 від 05.03.2024р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 1225632,00 грн.; акті надання послуг № 4 від 20.03.2024; договорі № 5 від 10.04.2024; попередній ремонтній відомості до договору № 5 від 10.04.2024 р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 2566616,21 грн.; виконавчій ремонтній відомості до договору № 5 від 10.04.2024 р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 2566616,21 грн.; акті надання послуг № 7 від 01.05.2024; виконавчій ремонтній відомості № 1 на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; виконавчій ремонтній відомості № 2 на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; рахунку на оплату №54 від 01.05.2024; акті надання послуг № 32 від 20.03.2024; акті надання послуг № 43 від 01.05.2024.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ліхтер «UDP-ДM-1052-УДП» був списаний з балансу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.10.2024 з причин використання металоконструкцій, обладнання вузлів з ліхтеру для будівництва суховантажної баржі «UDP-SLG-026-УДП», згідно з наказом від 17.10.2024 № 241.
У теперішній час ліхтер «UDP-ДM-1052-УДП» є складовою частиною (донором) баржі «UDP-SLG-026-УДП», яка знаходиться в оперуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », базовий порт знаходження - м. Ізмаїл.
Відповідно до акту списання основних засобів (та їх компонентів при наявності)/малоцінних необоротних матеріальних активів/нематеріальних активів, затвердженого 10.10.2024, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлені та додані до зазначеного акту: Наказ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2024 №116 «Про початок будівництва на ГВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » несамохідної баржі проекту «ТП.631.К типу «UDP-SLG-001-УДП»; «Фінансовий план на 2024 рік, розділ VІІ «Капітальне будівництво»; свідоцтво про виключення судна з Державного судного реєстру України № 000289 від 03.05.2019; протокол визначення облікової вартості металоконструкцій корпусу, обладнання, вузлів та зворотних відходів (металобрухту), які утворилися в результаті розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; акт розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; акт про утворення матеріалів, обладнання, вузлів та металобрухту в результаті розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; виконавча відомість № 1 на послуги з дефектації та порізки ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» для будівництва судна.
Для перевірки наявної інформації, всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин щодо протиправних дій службових осіб підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі обставин надання послуг відповідно до оголошеної тендерної закупівлі, предметом якої є «Послуги з ремонту і технічного обслуговування» за кодом CPV за ДК 021:2015:50000000-5 (послуги з ремонту корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»), ідентифікатор закупівлі R- ІНФОРМАЦІЯ_4 , із запланованою вартістю послуг у розмірі 4 млн. грн, переможцем якої було оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як одноосібного учасника тендеру, а також наступного придбання послуг з ремонту корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Зазначені відомості та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки в них містяться дані, що підтверджують факт порушення діючого законодавства України під час документального оформлення фінансово-господарських операцій; відомості щодо обставин та осіб, які оформлювали та здійснювали «фіктивні» фінансово-господарські операції, а також час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази.
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак детектив ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того до вказаної заяви долучив клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зразків необхідних для проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42024000000001156, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42024000000001156 призначено почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записіd та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42024000000001156, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період 2024 року щодо послуг з проведення ремонтних робіт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП», а саме:
-договору № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024;
-додатку № 1 до договору № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024;
-«Попередньої ремонтної відомості на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»; додаткової угоди № 1 від 26.04.2024 до договору № 66-В-ГВСП КСБ СРЗ-24 від 05.03.2024;
-засвідченої живим підписом копії «Свідоцтва про відповідність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійсне до 27.02.2025»;
-довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є предметом закупівлі від 20.02.2024 № 20/02-2024-5»;
-засвідченої живим підписом копії «Свідоцтва про допуск зварника із змістом: Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119065-24»;
-засвідченої живим підписом копії «Свідоцтва про допуск зварника із змістом Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119064-24»;
-засвідченої живим підписом копії «Свідоцтва про допуск зварника із змістом: Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119067-24»;
-засвідченої живим підписом копії «Свідоцтва про допуск зварника із змістом: Дата первісного випробування __20.02.2024. Термін дії __20.02.2028. Місце і дата ІНФОРМАЦІЯ_5 . 20.02.2024, отримувати Регістр судноплавства України № 120-3-119066-24»;
-договору № 2/3 від 05.03.2024;
-попередньої ремонтної відомості до договору № 2/3 від 05.03.2024р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 1225632,00 грн.;
-виконавчої ремонтної відомості до договору № 2/3 від 05.03.2024р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 1225632,00 грн.;
-акту надання послуг № 4 від 20.03.2024;
-договору № 5 від 10.04.2024;
-попередньої ремонтної відомості до договору № 5 від 10.04.2024 р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 2566616,21 грн.;
-виконавчої ремонтної відомості до договору № 5 від 10.04.2024 р. на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» на загальну суму 2566616,21 грн.;
-акту надання послуг № 7 від 01.05.2024;
-виконавчої ремонтній відомості № 1 на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»;
-виконавчої ремонтної відомості № 2 на ремонт корпусу ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»;
-рахунку на оплату №54 від 01.05.2024; акті надання послуг № 32 від 20.03.2024;
-акті надання послуг № 43 від 01.05.2024;
а також копій :
-наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2024 №116 «Про початок будівництва на ГВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » несамохідної баржі проекту «ТП.631.К типу «UDP-SLG-001-УДП»;
-«Фінансовий план на 2024 рік, розділ VІІ «Капітальне будівництво»; свідоцтво про виключення судна з Державного судного реєстру України № 000289 від 03.05.2019;
-протоколу визначення облікової вартості металоконструкцій корпусу, обладнання, вузлів та зворотних відходів (металобрухту), які утворилися в результаті розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»;
-акту розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»;
-акту про утворення матеріалів, обладнання, вузлів та металобрухту в результаті розбирання ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП»;
-виконавчої відомості № 1 на послуги з дефектації та порізки ліхтера «UDP-ДM-1052-УДП» для будівництва судна.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1