Справа № 555/2550/25
Номер провадження 1-кс/555/522/25
"07" листопада 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000143 (ЄРДР від 29.10.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000143 (ЄРДР від 29.10.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 28.10.2025 о 13:07 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали електронного звернення до ДКП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2025 року маловідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу меблів в мережі Інтернет заволоділа її грошовими коштами у сумі 8500 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 . Розмову зі зловмисником вела в соціальній мережі «Instagram», номер м.т. відсутній.В ході досудового розслідування було під час моніторингу правіниками ВПК в Рівненській області ДКП НПУ сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 .Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.10.2025 з вищевказаного банківського рахунку було здійснено переказ коштів на суму 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 о 09:6:30 з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 8500 грн. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківським рахунках IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор у судове засідання не з'явився , подав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі, клопотання підтримує.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00.00 год. 31.10.2025, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00.00 год. 31.10.2025 банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00.00 год. 31.10.2025 поповнювалися вказані рахунки, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківські рахунки IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 08.10.2025 по 00.00 год. 31.10.2025банківських рахунків IBAN НОМЕР_1 та банківським картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого ,з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне
Термін дії ухвали суду- до 07 січня 2026 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1