Справа №766/10192/25
н/п 1-кс/766/7836/25
11.11.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12025231020000763 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 307 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 12.10.2025 по 14.10.2025, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 12.10.2025 по 14.10.2025, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком. Інформацію надати в електронному або друкованому вигляді.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що 01.07.2025 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що 01.07.2025 близько 17:15 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , біля першого під?їзду, отримала посилку адресною доставкою кур?єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на анкетні дані « ОСОБА_16 » за адресою доставки « АДРЕСА_3 », в якій в зіп-пакеті знаходилась кристалічна речовина жовтого кольору, вагою 200 г, зовні схожа на психотропну речовину «PVP».
13.10.2025 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів у гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання збула закупнику ОСОБА_17 ,паперовий згорток, в якому знаходиться зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яку було вилучено та поміщено до сейф-пакету PSP 1169374, і яка згідно висновку експерта є психотропною речовиною-PVP, масою-0,3539 г., за придбання якого, закупник ОСОБА_17 , здійснив грошовий переказ гр. ОСОБА_15 , на її прохання на банківську картку НОМЕР_2 , яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, у органів досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_2
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчому ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківської картки № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку на банківську картку НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.10.2025 по 14.10.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу 12.10.2025 по 14.10.2025, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника банківської картки НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 12.10.2025 по 14.10.2025, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком. Інформацію надати в електронному або друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1