Справа № 686/31561/25
Провадження № 1-кс/686/10463/25
06 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025181060000025 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
03.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказано, що 26.01.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.01.2025 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж дитячого шезлонгу та відразу після цього до неї написала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 та а.н. НОМЕР_2 про те, що хоче придбати даний товар. В подальшому в соціальну мережу «Вайбер» невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_5 перейшла та підтвердивши вхід до своєї банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з її банківської картки № НОМЕР_3 , яка є кредитною було списано грошові кошти в сумі 13 500,00 грн.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення ВнП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено 27.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181060000025 та розпочато досудове розслідування.
29.04.2025 начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 12025181060000025 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ за СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Аналізом отримано інформації по банківській картці потерпілої встановлено, що 25.01.2025 о 15:38:56 год. грошові кошти в сумі 903,00 грн. від потерпілої надійшли на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_9 встановлено, що 28.01.2025 о 11:28:07 та 28.01.2025 о 11:28:51 із зазначеного банківського рахунку здійснено видачу готівки в сумі 8 000,00 грн та 6 000,00 грн відповідно, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення особи та з'ясування всіх обставин, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ о речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме по зняттю грошових коштів 28.01.2025 о 11:28:07 та 28.01.2025 о 11:28:51 в сумі 8 000,00 грн та 6 000,00 грн у банкоматі який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме фото з банкомату, з прив'язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 28.01.2025 о 11:28:07 та 28.01.2025 о 11:28:51 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні 12025181060000025 від 27.01.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_6 ), а саме:
- по зняттю грошових коштів 28.01.2025 о 11:28:07 та 28.01.2025 о 11:28:51 в сумі 8 000,00 грн та 6 000,00 грн у банкоматі який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_3 із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме фото з банкомату, з прив'язкою до місця зняття грошових коштів, повного номеру банківської картки та інформації про транзакцію за 28.01.2025 о 11:28:07 та 28.01.2025 о 11:28:51 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності..
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Хмельницького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_6 ) або особам, які виконують їх обов'язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.
Ухвала діє по 04 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя