Провадження № 1-кс/679/27/2025
Справа № 679/1494/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 листопада 2025 року місто Нетішин
Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання начальника СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2025 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
встановив:
15 жовтня 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2025 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що:
05 вересня 2025 року, приблизно о 12.50 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання роботи в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46080 грн. потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
09 вересня 2025 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,
потерпіла ОСОБА_5 під час допиту зазначила, що 05 вересня 2025 року, знайшовши в мережі інтернет, а саме, в «Інстаграм», оголошення з приводу роботи в інтернеті, перейшла за посиланням до телеграм-каналу на особу, підписану, як « ОСОБА_6 », яка, під час листування, вказала на необхідність придбання пакету за 500 гривень, на 10 завдань, на що вона, погодившись, закупила товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах 300 гривень, у зв'язку з чим, їй, від ОСОБА_7 (рахунок платника НОМЕР_5 ) прийшов бонус у вигляді заробітку в сумі 600 гривень, в подальшому, відповідно до умов, необхідно було придбати товар за 500 гривень, які вона разом з 723 грн. зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , таким чином, нібито накопичуючи бонуси у особистому кабінеті на сайті, після чого, на чергове завдання, перерахувала 2157 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_6 , далі - 6571 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_7 , і далі - 17000 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_8 та 19129 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_7 , через деякий час зрозумівши неможливість виведення грошових коштів в особистому кабінеті і встановивши видалення листування причетних осіб в телеграмі,
з метою встановлення належності фінансовій установі номеру банківської картки НОМЕР_4 , за допомогою відкритого загальнодоступного онлайн сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та введенням перших шести цифр карток в полі «Введіть BIN (перші шість цифр) карти», встановлено, що остання видана ІНФОРМАЦІЯ_4 (назва англійською), тобто, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у зв'язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних матеріалів, а саме:
завіреної виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по дату винесення ухвали, з повними відомостями карткових рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів,
інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 ,
фотокартки осіб, які були виконані, при видачі рахунку № НОМЕР_4 , його власника,
документів, які підтверджуватимуть факт підключення послуги - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг) до рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням, за умови наявності, часу та номеру мобільного телефона, в тому числі, і інформації щодо зміни номеру мобільного телефону,
фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по дату винесення ухвали,
документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по дату винесення ухвали,
IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою ( за наявності).
і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.
Начальник СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання - про тимчасовий доступ до документів від 10 жовтня 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, - у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).
У судовому засіданні встановлено, що:
СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за змістом якого - 05 вересня 2025 року, приблизно о 12.50 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання роботи в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46080 грн. потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 вересня 2025 року вбачається, що 05 вересня 2025 року, знайшовши в мережі інтернет, а саме, в «Інстаграм», оголошення з приводу роботи в інтернеті, перейшла за посиланням до телеграм-каналу на особу, підписану, як « ОСОБА_6 », яка, під час листування, вказала на необхідність придбання пакету за 500 гривень, на 10 завдань, на що вона, погодившись, закупила товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах 300 гривень, у зв'язку з чим, їй, від ОСОБА_7 (рахунок платника НОМЕР_5 ) прийшов бонус у вигляді заробітку в сумі 600 гривень, в подальшому, відповідно до умов, необхідно було придбати товар за 500 гривень, які вона разом з 723 грн. зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , таким чином, нібито накопичуючи бонуси у особистому кабінеті на сайті, після чого, на чергове завдання, перерахувала 2157 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_6 , далі - 6571 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_7 , і далі - 17000 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_8 та 19129 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_7 , через деякий час зрозумівши неможливість виведення грошових коштів в особистому кабінеті і встановивши видалення листування причетних осіб в телеграмі,
із копії платіжної інструкції Р24А4803211343D4890 від 06 вересня 2025 року вбачається переказ грошових коштів у розмірі 603 гривні 02 копійки платника - ОСОБА_7 (рахунок платника НОМЕР_5 ) на рахунок отримувача - потерпілої ОСОБА_5
із копій квитанцій ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 вересня 2025 року вбачається переказ грошових коштів 05 вересня 2025 року платником - потерпілою ОСОБА_5 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок за № НОМЕР_6 - у сумі 2157 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_8 - у сумі 17000 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_7 - у сумі 6571 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_7 - у сумі 19129 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_4 - у сумі 723 грн. та 500 грн,
із довідки начальника СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вбачається, що, з метою встановлення належності фінансовій установі номеру банківської картки НОМЕР_4 , за допомогою відкритого загальнодоступного онлайн сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та введенням перших шести цифр карток в полі «Введіть BIN (перші шість цифр) карти», встановлено, що остання видана ІНФОРМАЦІЯ_4 (назва англійською), тобто, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, за приписами ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, - … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні начальника СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2025 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, - вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, - задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.
Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз'яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України, -
постановив:
Клопотання начальника СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10 жовтня 2025 року - про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025244060000529 від 09 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, - задовольнити повністю.
Надати (забезпечити) - начальнику СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП вХмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 - тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по 05 листопада 2025 року, з повними відомостями карткових рахунків, на які були здійснені перекази грошових коштів,
інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 ,
фотокартки осіб, які були виконані, при видачі рахунку № НОМЕР_4 , його власника,
документів, які підтверджуватимуть факт підключення послуги - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг) до рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням, за умови наявності, часу та номеру мобільного телефона, в тому числі, і інформації щодо зміни номеру мобільного телефону,
фото з камер спостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по 05 листопада 2025 року,
документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2025 по 05 листопада 2025 року,
IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою ( за наявності).
Строк дії ухвали - два місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя: