Справа № 671/1888/24
11 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 05.08.2024 року до ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.08.2024 року близько 20 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі близько 20000 грн., внаслідок чого завдала ОСОБА_5 , матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 05.08.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024243200000313 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо протиправного викрадення із її банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів на загальну суму 20000 грн., що здійснювалося переказами 04.08.2024 року та 05.08.2024 року по 2000 грн.
Слідчий вказує, що особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), на даний час не встановлено. Відповідно до електронної системи “Сервіс визначення банку за номером картки», банківська картка№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), перебуває у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що 02.10.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області справа №671/1888/24 та 04.10.2024 року, яку скеровано на виконання керівнику АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано відповідь, що у вказаній ухвалі недостатньо цифр в унікальному номері банківської платіжної картки.
Слідчий вказує що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними. Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 06.08.2024 року.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 03.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 06.08.2024 року.
Строк дії даної ухвали до 11 січня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: