Справа № 473/5871/25
Номер провадження 1-кс/473/1254/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
"11" листопада 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000217 від 03 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
10 листопада 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025153190000217 від 03 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 02 листопада 2025 року приблизно о 12:30 годині невстановлена особа, користуючись мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 13891 гривня 20 копійок, котрі потерпіла ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу самостійно чотирма транзакціями перерахувала на наступні банківські картки:
-02 листопада 2025 року о 12:50:34 годин на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: № НОМЕР_2 в сумі 547 гривень /+22 гривні 80 копійок комісія/;
-02 листопада 2025 року о 12:57:07 годин на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: № НОМЕР_3 в сумі 3744 гривні /+156 гривень комісія/;
-02 листопада 2025 року о 13:31:16 годин на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: № НОМЕР_4 в сумі 4800 гривень /+200 гривень комісія/;
-02 листопада 2025 року о 13:34:36 годин на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 в сумі 4800 гривень /+200 гривень комісія/;
03 листопада 2025 року о 08:30:26 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025153190000217 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №12023153190000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в офісах даної банківської установи.
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 на котру 02 листопада 2025 року перераховано грошові кошти в сумі 4800 гривень, У тому числі - копія паспорту особи на яку відкрито рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксанії видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (вказання повних цифр банківських карт або банківських рахунків), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 10 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером: № НОМЕР_5 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в офісах даної банківської установи.
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 на котру 02 листопада 2025 року перераховано грошові кошти в сумі 4800 гривень, У тому числі - копія паспорту особи на яку відкрито рахунок, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксанії видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (вказання повних цифр банківських карт або банківських рахунків), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 10 листопада 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 02 листопада 2025 року по 10 листопада 2025 року, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером: № НОМЕР_5 .
Зобов'язати керівників офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 11 грудня 2025 року включно.
Роз'яснити керівникам офісів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісах зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а також Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1