Справа № 457/1991/24
провадження №1-кс/457/491/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07 листопада 2025 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000259 від 22.10.2024 року, яке надійшло до суду 07.11.2025 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
07.11.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024141140000259 від 22.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 21.10.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6850 гривень, які знаходилися на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 12 жовтня 2024 року вона виготовила та активувала дві банківські карти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одна банківська карта № НОМЕР_2 для отримання зарплати, та інша № НОМЕР_1 для кредитних послуг. Підчас того як вона активувала вище вказані банківські карти вона знаходила за місцем своєї роботи а саме: м. Стебник, Львівська область. Цього ж дня після активації її банківських рахунків до неї почали дзвонити невідомі мобільні номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які вона не піднімала слухавку, та збивала дані дзвінки. Після чого 19.10.2024 до неї на мобільний телефон надійшли CMC повідомлення з кодом підтвердження для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані CMC повідомлення вона ігнорувала та не читала їх адже вона нікуди в додатки на своєму мобільному телефонні не заходила. 21.10.2024 близько 10:00 год вона перебуваючи за місцем праці вирішила зайти на своєму мобільному телефонні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в особистий кабінет додатку вона побачила що з її кредитних грошей були зняті грошові кошти. Так на кредитній картці № НОМЕР_1 було 9 000 гривень кредитних грошей, з цих 9 000 гривень вона самостійно 19.10.2024 зняла 2 000 гривень, і тому станом на 19.10.2024 року на вище вказаній банківській карті залишилось 7000 гривень, та коли вона 21.10.2024 року зайшла у додаток то побачила що на даній картці залишилось тільки 150 гривень. І тому в неї виникли питання де зникли її кредитні кошти. З цим питанням вона 21.10.2024 року звернулась у місцеве відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де консультант банку надав їй випису руху коштів по її банківській карті № НОМЕР_1 , на даній виписці вона побачила що 19.10.2024 чотирма переказами відбувся переказ моїх грошових коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 6 850 гривень, та тоді вона зрозуміла що це зробили шахраї.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . В ході аналізу даної інформації встановлено що з банківської карти № НОМЕР_1 котра належить потерпілій ОСОБА_5 , 19.10.2024 року було списано грошові кошти 4 транзакціями на загальну 4850 гривень котрі були перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 .
Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_7 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:
-руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2024 року по день виконання ухвали;
-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;
-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча в судове засідання не з'явився, однак в подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 22.10.2024 року по кримінальному провадженню №12024141140000259, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.10.2024.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ;старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:
- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 19.10.2024 року по день виконання ухвали;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ШБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;
- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
Зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти № НОМЕР_7 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 07.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Сдідчий суддя: ОСОБА_1