Вирок від 07.11.2025 по справі 521/326/20

Справа №521/326/20

Провадження 1-кп/521/2143/25

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року Місто Одеса Приморський районний суду міста Одеси у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретарів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

провівши у відкритому судовому засіданні судовий розгляд у кримінальному провадженні №12017160000000515 від 16.05.2017 за обвинуваченням: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону на час вчинення злочину),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

захисників- ОСОБА_13 , ОСОБА_14

обвинуваченого- ОСОБА_8 ,

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_8 вчинив злочини, передбачені ч.4 ст.190 КК України, (в редакції закону на час вчинення злочину), за наступних обставин.

ОСОБА_8 у січні 2017 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в місті Одесі (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) увійшов до складу очолюваної особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (надалі Особа-2), організованої злочинної групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Особа-2, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в місті Одесі (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) вирішив створити і очолити організовану злочинну групу з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи можливості мережі Інтернет.

До складу організованої та керованої Особою-2 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, у січні 2017 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) увійшли залучені ним особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження (надалі Особа-3) та ОСОБА_8 , а у подальшому у вересні 2018 року (більш точну дату та час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) до складу організованої групи увійшла Особа-1.

При цьому, у зв'язку з волевиявленням ОСОБА_8 на початку листопада 2018 року, останній вийшов із складу організованої групи та припинив здійснювати злочинну діяльність, а його роль почав виконувати Особа-1.

Особа-2 створив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об'єднував і координував зусилля інших членів організованої групи на вчинення злочинів.

Забезпечуючи необхідні умови для незаконного заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, перебуваючи в м. Одесі, Особа-2 розробив схему згідно якої члени організованої групи Особа-3 та ОСОБА_8 , повинні були, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, називаючись представниками підприємств ТОВ «Компанія Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784), ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099),ПП «Альфа-Ком» (ЄДРПОУ 24762424), ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456), ТОВ «Атар» (ЄДРПОУ 37169295), до діяльності яких вони не мають жодного відношення, розміщати на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - olx.ua) оголошення щодо продажу неіснуючих товарів та спонукати потерпілих до 100% передплати за товар на заздалегідь підготовлені Особою-2 розрахункові рахунки та банківські картки, для їх подальшого використання у переведенні грошових коштів у готівкову форму і розподілу між учасниками групи.

Так, Особа-3 та ОСОБА_8 згідно відведеної Особою-2 ролі, за допомогою мережі Інтернет здійснювали пошук та збереження фотографій товарів для їх подальшого використання у розміщенні на сайті в оголошеннях, а також з використанням мережі Інтернет здійснювався пошук реквізитів юридичних осіб від імені яких у подальшому планувалось складати фіктивні договори купівлі-продажу товарів з метою введення в оману потерпілих.

Надалі, з метою отримання можливості розмістити оголошення щодо продажу товарів, Особа-3 та ОСОБА_8 із використанням електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 >, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та SIM-карток із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювалась реєстрація облікових записів (акаунтів) із зазначенням різних імен « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 » та « ОСОБА_20 ».

Надалі, згідно заздалегідь розробленого плану, з метою заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом введення в оману та спонукання щодо здійснення 100% передплати за товар, Особа-3 та ОСОБА_8 , використовуючи створені ними облікові записи (акаунти) створювали оголошення (ID №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_61) про продаж неіснуючих товарів, розміщуючи заздалегідь підготовленні фотографії, зазначаючи відповідну ціну та вказуючи заздалегідь придбані для використання у шахрайському заволодінні грошовим коштами потерпілих номери SIM-карток НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Забезпечуючи належні умови для введення в оману потерпілих, членами організованої групи Особою-2, Особа 3 та ОСОБА_8 , використовуючи банківські картки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті на ім'я ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , за допомогою сервісу «Портмоне» здійснювалась оплата послуг на веб-сайті «ОLХ» (доменне ім'я - ОСОБА_23 ) для пріоритетного розміщення оголошення, у тому числі у відповідних рубрик товарів, а також оплата зв'язку мобільних операторів, з використанням яких проводились розмови з потерпілими.

Будучи введеними в оману членами організованої трупи щодо продажу відповідних товарів, потерпілі здійснювали телефонні дзвінки на номери SIM-карток, зазначених у оголошеннях з метою отримання відповідної інформації.

За заздалегідь розробленою схемою, Особа-3 та ОСОБА_8 , відповідаючи на дзвінки потенційних потерпілих, які телефонували на номери SIM-карток, зазначених у оголошеннях, повідомляли останнім, що вони є представниками підприємств ТОВ «Компанія Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784), ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099), ПП «Альфа-Ком» (ЄДРПОУ 24762424), ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456), ТОВ «Атар» (ЄДРПОУ 37169295), до діяльності яких вони не мають жодного відношення та отримували дані потерпілих, а саме прізвище, ім'я та по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактний номер телефону, адресу електронної поштової скриньки та адресу доставки товару для складання відповідного фіктивного договору купівлі-продажу.

При цьому, Особа-3 та ОСОБА_8 під час розмов з потерпілими з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вводили в оману покупців, повідомляючи останнім, що відповідні товари, які їх цікавлять є в наявності та будуть їм направлені лише за умови здійснення повної попередньої оплати їх вартості на вказані ними банківські рахунки та картки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ОТП Банк», якими забезпечували групу Особа-2 та Особа-1.

Для вчинення злочинів Особою-2, організовано безпосередньо та через Особу-1 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб, оформлення та використання банківських карток, відкритих на ім'я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Особи 1, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Після отримання від потерпілих відповідних даних, члени організованої групи Особа-3 та ОСОБА_8 складали проекти договорів купівлі-продажу товарів від імені представників підприємств ТОВ «Компанія Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784), ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099), ПП «Альфа-Ком» (ЄДРПОУ 24762424), ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456) та із використанням реквізитів зазначених юридичних осіб, до діяльності яких вони не мали жодного відношення, вказуючи отримані дані потерпілих, а також реквізити банківських рахунків або карток, заздалегідь отриманих від Особи-2, на які планувалось отримати грошові кошти та використати їх для обготівкування.

Склавши вказані фіктивні документи, члени організованої групи, з метою введення в оману потерпілих, використовуючи заздалегідь зареєстровані електронні скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 )>, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відправляли потерпілим фіктивні договори купівлі-продажу та рахунки-фактури для їх подальшої оплати.

Після переведення грошових коштів на заздалегідь підготовленні (відкритті) розрахункові рахунки та банківські картки, згідно відведеної ролі ОСОБА_8 та Особи-1, а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи під координуванням Особи-2 за допомогою банкоматів або через каси відділень банків здійснювали обготівкування грошових коштів, які у подальшому розподілялися між членами організованої групи.

Злочини, вчиненні у період з січня 2017 року по серпень 2018 року щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 вчинено організованою групою у складі Особи-2, Особи-3 та ОСОБА_8 на загальну суму 209 400 гривень.

Злочини, вчиненні у період з вересня 2018 року по початок листопада 2018 року щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 вчинено організованою групою у складі Особи-2, Особи-3, ОСОБА_39 та Особи-1 на загальну суму 115 600 гривень.

Таким чином, організована група за участю ОСОБА_8 у період з січня 2017 року по початок листопада 2018 року вчинила 10 епізодів шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_40 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на загальну суму 325 000 грн.

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв'язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого Особою-2 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв'язку для спілкування між собою, а саме мобільні телефони за номерами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якими користувався Особа-2, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , якими користувався Особа-3, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , якими користувався ОСОБА_8 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , якими користувався Особа-1, а також номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувались нетривалий час для спілкування із потерпілими з метою неможливості розкриття їх злочинної діяльності.

Крім того, під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувався ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору с/н: DPN:4XF49A01: GSM-модеми з IMEI №№ НОМЕР_38 та НОМЕР_39 , а також інша комп'ютерна техніка.

Фінансування злочинної діяльності забезпечувалось організатором злочинної групи Особою-2 та виконавцем Особою-3, у тому числі шляхом перераховування грошових коштів на банківські картки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті на ім'я ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які у подальшому використовувались для оплати послуг на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) для пріоритетного розміщення оголошення та оплати послуг операторів мобільного зв'язку за допомогою сервісу «Портмоне».

Також, під час реалізації злочинного плану, направленого переведення у готівкову форму грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайського заволодіння з використанням електронно-обчислювальної техніки, Особа-2 використовував автомобіль марки «Mersedes Benz» реєстраційний знак « НОМЕР_40 », за допомогою якого пересувався на території м. Одеси та здійснював транспортування ОСОБА_8 та Особи-1 до банкоматів, у яких останні знімали отримані від потерпілих грошові кошти.

Таким чином, в організованій групі Особа-2 виконував роль організатора, безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені Особа-3, ОСОБА_8 та Особа-1, виконував наступні функції:

- здійснював підбір членів групи та об'єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

- визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням Інтернет-ресурсу, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв функціональні обов'язки членів групи, координував їх дії та здійснював систематичний контроль за їх виконанням;

- організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало періодичній зміні банківських платіжних карт та абонентських номерів телефонів;

- організовував забезпечення групи банківськими платіжними картами та обготівкування грошових коштів, які надходили на них;

- використовуючи банківські картки у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів;

- визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи.

Особа-3, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особою-2 групи разом з останнім, ОСОБА_8 та Особа-1, добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- створював облікові записи (акаунти) на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 );

- створював та розміщав оголошення на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 );

- складав фіктивні договори купівлі-продажу між юридичними особами, до яких не має відношення, та потерпілими;

- безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо нібито купівлі-продажу товарів за умови їх повної попередньої оплати шляхом переказу грошових коштів на вказані ним банківські рахунки та картки.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особою-2 групи разом з останнім, Особою-3 та Особою-1, добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- створював облікові записи (акаунти) на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 );

- створював та розміщав оголошення на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 );

- використовуючи банківські картки, отримані від Особи-2 у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів.

Особа-1 виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої Особою-2 групи разом з останнім, Особою-3 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши до складу цієї групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому ролі виконавця злочинів, здійснював наступні функції:

- відкривав банківські картки на своє ім'я та надавав їх реквізити Особі-2 для використання у злочинній діяльності;

- організовував забезпечення групи банківськими картами, видані іншим особам;

- використовуючи банківські картки, отримані від Особи-2 та інших невстановлених осіб, у відповідних банкоматах знімав грошові кошти, отримані в результаті вчинення злочинів та передавав їх Особі-2 для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

1. Так, приступивши до реалізації спільного злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Особа-3, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого плану, 30.01.2017 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача з логіном: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я « ОСОБА_15 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Після чого, 22.02.2017 о 13 годині 52 хвилини, Особа-3 використовуючи реквізити банківської картки з № НОМЕР_41 , виданої на ім'я ОСОБА_21 та сервіс «Портмоне», здійснив оплату послуг на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) «Пакет з 10 розміщень» у розмірі 269 гривень, серед яких ID оголошення № НОМЕР_4.

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Viper» моделі «V250-R1 NK», ОСОБА_29 у період з 23.02.2017 з мобільного номеру телефону НОМЕР_42 здійснював телефонні дзвінки на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_10 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, перебуваючи за місцем свого мешкання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_29 , повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 36231456), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Viper» моделі «V250-R1 NK», на умовах повної 100% попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 27 300 гривень та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, у невстановленому місці та час, для здійснення попередньої оплати за товар передав Особі-3 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_24 , який заздалегідь був підшуканий Особою-2 та не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, 02.03.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну поштову адресу ОСОБА_29 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 115272, підписаного від імені фінансового директора ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 36231456) ОСОБА_24 та сканкопію рахунку-фактури № 02/03/17-010 від 02.03.2017 із зазначенням реквізитів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_16 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів. ОСОБА_29 , будучи введеним в оману Особою-3, 03.03.2017, знаходячись у відділенні AT «КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Тернопіль, вул. Чехова, перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 27 300 гривень, в рахунок оплати за мотоцикл марки «Viper» моделі «V250-R1 NK».

У подальшому, виконуючи усну вказівку Особи-2, 06.03.2017, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_43 , виданої на ім'я ОСОБА_24 , у банкоматі «ATM 4126», обготівкував отримані від ОСОБА_29 грошові кошти, які в подальшому передав Особі-2, а той у свою чергу розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 27 300 гривень, чим спричинили ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вказану суму.

За наведених обставин ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

2. Продовжуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи та відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, Особа-3, використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет, 22.02.2017 о 14 годині 02 хвилин, використовуючи створений обліковий запис користувача на ім'я « ОСОБА_15 », без реального наміру продажу товару, додав на сайт «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення (ID оголошення № НОМЕР_5 ) про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі «V250C», вартістю 32 800 гривень, якого в дійсності не було, вказавши контактний абонентський номер НОМЕР_10 .

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Viper» моделі «V250C», ОСОБА_42 у період з 12.03.2017 з мобільного номеру телефону НОМЕР_44 здійснював телефонні дзвінки на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_10 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3 з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_43 повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу «Viper» моделі «V250C», на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 32 400 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав Особі-3 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_24 , який заздалегідь був підшуканий Особою-2 та не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, 27.03.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну поштову адресу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 65900194, підписаного від імені директора ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784) ОСОБА_44 та сканкопію рахунку № 27/03/17-011 із зазначенням реквізитів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_16 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_42 , будучи введеним в оману Особою-3, 29.03.2017 знаходячись у відділені АТ «ОТП Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Московський проспект, 262, перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 32 400 гривень, в рахунок оплати за мотоцикла марки «Viper» моделі «V250С».

У подальшому, виконуючи усну вказівку Особи-2, 28.03.2017, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_43 , виданої на ім'я ОСОБА_24 , у банкоматі «АТМ 4126», обготівкував отримані від ОСОБА_30 грошові кошти, які в подальшому передав Особі-2, а той у свою чергу розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 у сумі 32 400 гривень, чим спричинили ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вказану суму.

За наведених обставин ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

3. Продовжуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, Особа-3, використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет, у період 01.03.2017 по 28.03.2017, використовуючи створений обліковий запис користувача на ім'я « ОСОБА_16 », без реального наміру продажу товару, додав на сайт «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі «V250BD», вартістю 36 000 гривень, якого в дійсності не було, вказавши контактні абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Vірег» моделі «V250BD», ОСОБА_47 у період з 28.03.2017 з мобільного номеру телефону НОМЕР_45 здійснював телефоні дзвінки на зазначені Особою-3 номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_47 , повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 36231456), яке здійснює поставку вказаного в оголошенні мотоциклу марки «Viper» моделі «V250BD» на умовах 100% попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 36000 гривень та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав Особі-3 реквізити банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_16 , відкритого на ім'я ОСОБА_24 , який заздалегідь був підшуканий Особою-2 та не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, 30.03.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну поштову адресу ОСОБА_47 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 65900259, підписаного від імені директора ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784) ОСОБА_44 та сканкопію рахунку № 30/03/17-053 із зазначенням реквізитів банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_46 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_47 будучи введеним в оману Особою-3, 30.03.2017, знаходячись у відділені АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Миру, 30, перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 36 000 гривень, в рахунок оплати за мотоцикла марки «Viper» моделі «V250BD».

У подальшому, виконуючи усну вказівку Особи-2, 30.03.2017, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням банківської картки № НОМЕР_43 , виданої на ім'я ОСОБА_24 , у банкоматі «АТМ 4126», обготівкував отримані від ОСОБА_30 грошові кошти, які в подальшому передав Особі-2, а той у свою чергу розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 36 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_48 матеріальну шкоду на вказану суму.

4. Продовжуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, Особа-3, 28.02.2017, використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет та створений обліковий запис, без реального наміру продажу товару, додав на сайт «ОLХ» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі «V250NT», вартістю 35 200 гривень, якого в дійсності не було, вказавши контактний абонентський номер НОМЕР_12 .

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Viper» моделі «V250NT», ОСОБА_49 у період з 28.02.2017 з мобільного номеру телефону НОМЕР_47 здійснював телефоні дзвінки на зазначений Особою-3, номер телефону НОМЕР_12 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_50 повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784), яке здійснює продаж вказаного в оголошені мотоциклу «Viper» моделі «V250NT», на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 35 200 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, 10.04.2017, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на електронну поштову адресу ОСОБА_51 « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу мототехніки № 65900273, підписаного від імені директора ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» (ЄДРПОУ 30418784) ОСОБА_44 та сканкопію рахунку № 10/04/17-058 із зазначенням реквізитів для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_52 будучи введеним в оману Особою-3, 11.04.2017 о 10 годині 46 хвилин, знаходячись у відділені ПАТ «Ощадбанк», розташований за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Гагаріна, 44/9, перерахував на банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 35200 гривень, в рахунок оплати за мотоцикла марки «Viper» моделі «V250NT». У подальшому, виконуючи усну вказівку Особи-2, 11.04.2017, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 36, з використанням банківської картки № НОМЕР_43 , виданої на ім'я ОСОБА_24 , у банкоматі «АТМ 8473», обготівкував отримані від ОСОБА_51 грошові кошти, які в подальшому передав Особі-2, а той у свою чергу розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 35 200 гривень, чим спричинили ОСОБА_53 матеріальну шкоду на вказану суму.

5. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період з 01.06.2018 по 14.06.2018 (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), Особа-3, який діяв у складі організованої групи та відповідно до розробленого плану, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «ОLХ» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача на ім'я « ОСОБА_17 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

Надалі, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, Особа-3, у період з 01.06.2018 по 14.06.2018 (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет та створений обліковий запис користувача на ім'я « ОСОБА_17 », без реального наміру продажу товару, додав на сайт «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення про продаж мотоциклу марки «Zongshen» моделі «Zs250gs-3» вартістю 42 000 гривень, якого в дійсності не було, вказавши контактний абонентський номер НОМЕР_14 .

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «марки «Zongshen» моделі «Zs250gs-3», ОСОБА_54 у період з 14.06.2018 з мобільного номеру телефону НОМЕР_48 здійснював телефоні дзвінки на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_14 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_55 повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ПП «Альфа-Ком» (ЄДРПОУ 24762424), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Zongshen» моделі «Zs250gs-3», на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 42 000 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-3 для здійснення попередньої оплати за товар передав ОСОБА_55 отримані від Особи-2, реквізити банківської картки № НОМЕР_49 , виданої на ім'я ОСОБА_25 , який згідно з розподіленими ролями не був обізнаний про злочинні наміри Особи-2.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 115241, складений під реквізитами ПП «Альфа-Ком (ЄДРПОУ 24762424) та сканкопію рахунку №13/06/18-00171 із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_49 , виданої на ім'я ОСОБА_25 , для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_55 , будучи введеним в оману Особою-3, 14.06.2018 о 11 годині 14 хвилин, знаходячись у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Суми, Курський проспект, 111, перерахував на банківську картку № НОМЕР_49 , видану на ім'я ОСОБА_25 , грошові кошти у сумі 42 000 гривень, в рахунок оплати за мотоцикла марки «Zongshen» моделі «Zs250gs-3».

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи та за усною вказівкою Особи-2, перебуваючи за адресами: м. Одеса, вул. Інглезі, 1 , вул. Космонавтів, 23/1 та АДРЕСА_8 , у період з 14.06.2018 по 15.06.2019, використовуючи отриману від Особи-2 банківську картку № НОМЕР_49 , видану на ім'я ОСОБА_25 у банкоматах «8846», «5709», «7861» обготівкував отримані від ОСОБА_56 грошові кошти в сумі 41 955, 44 грн., які в подальшому за невстановлених обставин передав Особі-2, а той у свою чергу розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_55 у сумі 42 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_55 матеріальну шкоду на вказану суму.

6. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 29.05.2018 Особа-3, діючи у складі організованої групи та відповідно до розробленого плану, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача з логіном: « НОМЕР_1 » на ім'я « ОСОБА_15 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Надалі, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, Особа-3, 07.08.2018 о 13 годині 35 хвилин використовуючи підключення до всесвітньої мережі Інтернет та створений обліковий запис користувача на ім'я « ОСОБА_15 », без реального наміру продажу товару, додав на сайт «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення (ID оголошення № НОМЕР_6 ) про продаж мотоциклу марки «Viper» моделі «V250-R1 NK», вартістю 36 500 гривень, якого в дійсності не було, вказавши контактний абонентський номер НОМЕР_1 . З метою отримання можливості оплати послуг на веб-сайті платних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), Особа-3, 07.08.2018 о 9 годині 56 хвилини, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Чернишевського, 1 за допомогою терміналу самообслуговування здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 на суму 281 гривень.

У подальшому, Особа-3 використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне», 07.08.2018 о 18 годині 53 хвилин, здійснив оплату платних послуг у розмірі 29 гривень, у тому числі за послугу «Легкий старт» на веб-сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) щодо оголошення № НОМЕР_6 , а також 15.08.2018 о 10 годині 00 хвилин здійснив оплату послуг оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» по SIM-карті НОМЕР_1 у розмірі 50 гривен.

Надалі, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Vірег» моделі «V250-R1 МК», ОСОБА_57 у період з 08.08.2018 з мобільного номеру телефону НОМЕР_50 здійснював телефонні дзвінки на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_1 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_58 , повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Vірег» моделі «V250-R1» на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, яка становить 36 500 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав Особі-3, реквізити банківської картки № НОМЕР_51 , виданої на ім'я ОСОБА_26 , які через невстановлених у ході досудового розслідування осіб були заздалегідь підшукані Особою-2.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, 09.08.2018, Особа-3, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронну поштову адресу ОСОБА_34 « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відправили сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу мототехніки № 65902807, підписаного від імені директора ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099) ОСОБА_59 та рахунок № 09/08/18-00270 із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_51 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_60 будучи введеним в оману Особою-3, 09.08.2018 о 16 годині 46 хвилин, використовуючи термінал самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 перерахував на банківську картку № НОМЕР_51 , видану на ім'я ОСОБА_26 , грошові кошти у сумі 36 500 гривень, у рахунок оплати за мотоцикл марки «Viper» моделі «V250-R1 NK».

Після перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_51 , видану на ім'я ОСОБА_26 , Особа-3, використовуючи свій мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_25 о 16 годині 50 хвилин зателефонував Особі-2 на його мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_19 та повідомив про факт отримання грошових коштів і необхідність у їх переведені у готівкову форму.

У подальшому, виконуючи усну вказівку невстановленої у ході досудового розслідування особи, яка контактувала з Особою-2, 10.08.2018 ОСОБА_26 , не будучи обізнаним про злочинні дії організованої групи, перебуваючи за адресами: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 26-А та вул. Херсонська, 13В/1 з використанням банківської картки № НОМЕР_51 , виданої на його ім'я та банкомату «№ 8831», обготівкував частину отриманих від ОСОБА_61 грошових коштів у сумі 26 104 гривень, частину з яких у сумі 16 490 гривень із використанням терміналу «City 24» перерахував на банківську картку № НОМЕР_52 , видану на ім'я Особи-3.

Крім того, ОСОБА_26 , 10.08.2018, не будучи обізнаним про злочинні дії організованої групи, перебуваючи за адресою: м. Нікополь, проспект Трубніков, 25 , з використанням банківської картки № НОМЕР_51 , виданої на його ім'я перерахував 2014 гривень на банківську картку № НОМЕР_52 , видану на ім'я Особи-3.

Дізнавшись про те, що ОСОБА_26 , 10.08.2018, використовуючи свою банківську картку № НОМЕР_51 перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_52 , видану на ім'я ОСОБА_62 , Особа-2, використовуючи мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_19 , у ході телефонної розмови, яка мала місце 10.08.2018 о 8 годині 53 хвилини з Особою-3, який користувався мобільним телефоном із SIM-карткою НОМЕР_25 , надав останньому вказівку відвідати відділення банку та здійснити блокування банківської картки № НОМЕР_52 під приводом її втрати.

У подальшому, Особа-2, діючи у складі організованої групи, 10.08.2018, перебуваючи за адресами: м. Одеса, вул. Космонавтів, 23/1 та Миколаївська дорога, 299 , з використанням банківської картки № НОМЕР_43 , виданої на ім'я Особи-3, у банкоматах «5709» та «4128», обготівкував частину отриманих від ОСОБА_26 грошових коштів у сумі 18 400 грн., які в подальшому розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3 та ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_63 у сумі 36 500 гривень, чим спричинили ОСОБА_64 матеріальну шкоду на вказану суму.

7. Продовжуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи у складі організованої групи, відповідно до розподілених ролей та злочинного плану, ОСОБА_8 , 07.09.2018 о 10 годині 27 хвилини, використовуючи раніше створений обліковий запис користувача на ім'я « ОСОБА_18 » з логіном: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без реального наміру продажу товару, додав на сайт «ОLХ» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) оголошення про продаж квадрокоптеру «DJI Mavic Pro», вартістю 24 000 гривень (ID оголошення НОМЕР_7), якого в дійсності не було, вказавши контактний абонентській номер НОМЕР_15 .

Після чого, 13.09.2018 о 13 годині 04 хвилин, Особа-3, діючи у складі організованої групи, з метою отримання можливості оплати послуг щодо розміщення оголошень на веб-сайті «ОLХ» (доменне ім'я - olx.ua), знаходячись за адресою: м. Одеса, вул.Чернишевського, 1 за допомогою терміналу самообслуговування здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 у сумі 1406 грн.

У подальшому, 14.09.2018 о 15 годині 09 хвилин, ОСОБА_8 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне» здійснив оплату платних послуг на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) «Легкий старт» у розмірі 29 гривень по оголошенню № НОМЕР_7.

Надалі, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю квадрокоптеру марки «ОЛ Mavic Pro», ОСОБА_65 у період з 12.09.2019 з мобільного номеру телефону НОМЕР_53 здійснював телефонні дзвінки на зазначений ОСОБА_8 номер телефону НОМЕР_15 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений товар.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_8 з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_65 повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456), яке здійснює поставку вказаного в оголошені квадрокоптеру марки «DJI Mavic Pro», на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості товару, що становить 24 000 грн. та після підписання договору купівлі-продажу.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав ОСОБА_8 реквізити банківської картки № НОМЕР_54 , видана на ім'я Особи-1, який згідно з розподіленими ролями заздалегідь відкрив банківську картку на своє ім'я та надав її реквізити Особі-2 для використання у злочинній діяльності.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_8 , 10.09.2018, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на електронну поштову адресу ОСОБА_35 « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 65902715, підписаного від імені директора ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456) ОСОБА_66 та сканкопію рахунку 11/09/18-115275 із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_54 , виданої на ім'я Особи-1 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_65 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , 11.09.2018 о 19 годині 33 хвилин, знаходячись за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова 15А за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» перерахував на банківську картку № НОМЕР_55 грошові кошти у сумі 24 000 гривень, в рахунок оплати за квадрокоптер марки «DJI Mavic Pro».

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3, ОСОБА_8 та Особа-1, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_65 у сумі 24 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_65 матеріальну шкоду на вказану суму.

8. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 17.07.2018 Особа-3, діючи у складі організованої групи, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача з логіном: « НОМЕР_2 » на ім'я « ОСОБА_15 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

У той же час, 13.07.2018 о 12 годині 22 хвилин, Особа-3, з метою отримання можливості оплати послуг щодо розміщення оголошень на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - olx.ua), знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Чернишевського, 1, за допомогою терміналу самообслуговування здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 , на суму 1875 грн.

У подальшому, 17.07.2018 о 15 годині 56 хвилин, Особа-3, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне» здійснив оплату платних послуг «Пакет з 10 розміщень» у розмірі 269 гривень на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), серед яких ID оголошення № НОМЕР_8 . Крім того, 16.08.2018 о 13 годині 22 хвилин, Особа-3 використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне», здійснив оплату послуг оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» по SIM-карті НОМЕР_2 у розмірі 40 гривен та 29.08.2018 о 10 годині 49 хвилин, здійснив оплату послуг оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» по SIM-карті НОМЕР_56 у розмірі 20 гривень.

У подальшому, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Shinery» моделі «XY250GY-6C», 10.09.2018 о 16 годині 39 хвилин, ОСОБА_67 з мобільного номеру телефону НОМЕР_57 зателефонував на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_2 , однак останній на телефонний дзвінок не відповів, а передав вказану інформацію ОСОБА_8 для подальшого спілкування з потерпілим.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_68 , діючи у складі організованої групи, використовуючи мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_56 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_67 НОМЕР_57 та з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, повідомив останньому недостовірну інформацію пре те, що він є представником компанії ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Shinery» моделі «XY250GY-6С», на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 29 800 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав ОСОБА_8 реквізити банківської картки № НОМЕР_54 , виданої на ім'я Особи-1, який згідно з розподіленими ролями заздалегідь відкрив банківську картку на своє ім'я та надав її реквізити Особі-2 для використання у злочинній діяльності.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_8 , 10.09.2018 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на електронну поштову адресу ОСОБА_67 « ІНФОРМАЦІЯ_18 »ІНФОРМАЦІЯ_32 сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 115272, підписаного від імені директора ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456) ОСОБА_69 та сканкопію рахунку №11/09/18-115272 із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_54 , 1 виданої на ім'я Особи-1 для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_67 будучи введеним в оману ОСОБА_8 , 11.09.2018 о 17 годині 56 хвилин, знаходячись за адресою: Івано-Франківська область, с. Долине, проспект Незалежності, 3А через термінал самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк», перерахував на банківську картку № НОМЕР_54 грошові кошти у сумі 29 800 гривень, в рахунок оплати за мотоцикл марки «Shinery» моделі «XY250GY-6C».

У подальшому, Особа-2, у період з 12.09.2018 по 13.09.2019, перебуваючи за адресами: м. Одеса, провулок Каретний, 18 та м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 5, з використанням банківської картки № НОМЕР_54 , виданої на ім'я Особи 1 у банкоматі «CAOD 6246» та «CAOD 1598», обготівкував отримані від ОСОБА_67 грошові кошти, які в подальшому розподілив між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3, ОСОБА_8 та Особа-1, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_67 у сумі 29 800 гривень, чим спричинили ОСОБА_67 матеріальну шкоду на вказану суму.

9. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 04.07.2018 Особа-3, який діяв відповідно до розробленого плану, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача з логіном: « НОМЕР_3 » на ім'я « ОСОБА_15 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

У той же час, 08.10.2018 о 12 годині 31 хвилин, Особа-3 з метою отримання можливості оплати послуг щодо розміщення оголошень на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я olx.ua), знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Чернишевського, 1, за допомогою терміналу самообслуговування здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 , на суму 351 гривень.

У подальшому, у той же день, використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне» Особа-3 о 15 годині 56 хвилин, здійснив оплату платних послуг «Пакет з 10 розміщень» у розмірі 269 гривень, на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), серед яких ID оголошення № НОМЕР_9 . Крім того, Особа-3, використовуючи реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , виданої на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне», 11.10.2018 о 13 годині 55 хвилин та 16.10.2018 о 12 годині 47 хвилин здійснив оплату послуг оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» по ЗІМ-карті НОМЕР_3 у розмірі 30 гривень та 20 гривень відповідно.

Надалі, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Vірег» моделі «V-250BD», ОСОБА_70 у період з 16.10.2018 з мобільного номеру телефону НОМЕР_58 здійснював телефонні дзвінки на зазначений Особою-3 номер телефону НОМЕР_3 , у ході якого повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3 з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_71 , повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Vірег» моделі «V-250BD» на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 30 800 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, Особа-2, діючи у складі організованої групи, для здійснення попередньої оплати за товар передав Особі-3 реквізити банківської картки № НОМЕР_59 , виданої на ім'я ОСОБА_27 , яка заздалегідь через невстановлених у ході досудового розслідування осіб була підшукана Особою-2 та не була обізнана про злочинні плани організованої групи.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, Особа-3, 17.10.2018, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронну поштову адресу ОСОБА_37 « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відправив сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу № 65902799, підписаного від імені директора ПП «Скайстар» (ЄДРПОУ 36110099) ОСОБА_59 та сканкопію рахунку №16/10/18-00053 із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_59 , виданої на ім'я ОСОБА_27 , для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_70 будучи введеним в оману Особою-3, 17.10.2018 о 09 годин 35 хвилин, знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Південна, 3 перерахував на банківську картку № НОМЕР_59 грошові кошти у сумі 30 800 гривень в рахунок оплати за мотоцикл мотоциклу марки «Viper» моделі «V-250BD».

У подальшому, ОСОБА_27 , діючи за усною вказівкою невстановленої у ході досудового розслідування особи, яка контактувала з Особою-2, 17.10.2018, перебуваючи за адресами: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 26А та Шевченко, 81 у період часу з 13 годин 30 хвилин по 16 годин 48 хвилин з використанням банківської картки № НОМЕР_59 , виданої на її ім'я, у банкоматах «CADN8831» та «CADN1709» обготівкувала отримані від ОСОБА_37 грошові кошти, які в подальшому передала невстановленій в ході досудового слідства особі, а та у свою чергу Особі-2, після чого останній розподілив отримані грошові кошти між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3, ОСОБА_8 та Особа-1, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_72 у сумі 30 800 гривень, чим спричинили ОСОБА_72 матеріальну шкоду на вказану суму.

10. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 17.07.2018 ОСОБА_8 , який діяв відповідно до розробленого плану, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, на сайті приватних оголошень «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), створив обліковий запис (акаунт) користувача з логіном: « НОМЕР_2 » на ім'я « ОСОБА_15 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після чого, 17.10.2018 о 20 годині 22 хвилини, ОСОБА_8 з метою отримання можливості оплати послуг щодо розміщення оголошень на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ), знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці поповнив банківську картку № НОМЕР_17 , видану на ім'я ОСОБА_22 , на суму 501 грн.

У подальшому, 18.10.2018, ОСОБА_8 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, використовуючи реквізити банківського карткового рахунку № НОМЕР_17 , виданого на ім'я ОСОБА_22 та сервіс «Портмоне» о 11 годині 44 хвилини, здійснив оплату платних послуг на веб-сайті «OLX» (доменне ім'я - ОСОБА_41 ) у розмірі 269 гривень, серед яких ID оголошення № НОМЕР_61 .

Надалі, будучи введеним в оману щодо реальних намірів продажу товару та маючи на меті здійснити купівлю мотоциклу марки «Lifan» моделі «LF200-10В (Irokez 200)», ОСОБА_73 у період з 19.10.2018 з мобільного номеру телефону НОМЕР_62 здійснював телефонні дзвінки на зазначений ОСОБА_8 номер телефону НОМЕР_2 , у ході яких повідомив про бажання придбати зазначений мотоцикл.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_8 з метою створення впевненості про дійсність намірів щодо продажу мотоциклу, у ході телефонної розмови з ОСОБА_74 повідомив останньому недостовірну інформацію про те, що він є представником компанії ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456), яке здійснює поставку вказаного в оголошені мотоциклу марки «Lifan» моделі «LF200-10B (Irokez 200)» на умовах повної 100 % попередньої оплати вартості мотоциклу, що становить 31 000 грн. та після підписання договору купівлі-продажу мототехніки.

У той же час, з метою подальшого зняття грошових коштів та запобігання розкриттю злочину, ОСОБА_8 для здійснення попередньої оплати за товар передав ОСОБА_75 , отримані від Особи-2 реквізити банківської картки № НОМЕР_63 , виданої на ім'я ОСОБА_28 , яка заздалегідь була підшукана Особи-1 та перебувала з ним у близьких стосунках, однак не була обізнана про злочинні плани останнього.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_76 , 02.11.2018, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 81/5, кв. 13 з електронної поштової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на електронну поштову адресу ОСОБА_77 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » відправив підписану від імені директора ТОВ «Джі-Транс» (ЄДРПОУ 36231456) ОСОБА_66 сканкопію фіктивного договору купівлі-продажу мототехніки № 21248 та сканкопію рахунку №02/11/18-21248, із зазначенням реквізитів банківської картки № НОМЕР_63 , виданої на ім'я ОСОБА_28 , для сплати.

Отримавши сканкопії вищевказаних документів, ОСОБА_73 , будучи введеним в оману ОСОБА_8 , 02.11.2018, знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 5-А, перерахував на банківську картку № НОМЕР_64 грошові кошти у сумі 31 000 гривень в рахунок оплати за мотоцикл марки «Lifan» моделі «LF200-10B (Irokez 200)».

Після перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_63 , видану на ім'я ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , використовуючи свій мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_29 , 02.11.2018 о 11 годині 59 хвилин зателефонував Особі-2 на його мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_19 та повідомив про факт отримання грошових коштів і необхідність у їх переведені у готівкову форму.

Надалі, виконуючи відведену роль, ОСОБА_8 , 02.11.2018, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_15 та м. Одеса, вул. Космонавтів, 32 з використанням банківської картки № НОМЕР_63 , виданої на ім'я ОСОБА_28 та отримавши о 12 годині 31 хвилину у ході телефонної розмови з Особою-2 номер пін-коду від зазначеної картки, у банкоматах «CAOD 1592» та «CAOD 3541» обготівкував частину отриманих від ОСОБА_38 грошових коштів у сумі 4000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_8 03.11.2018, зустрівшись із Особою-2 біля його місця проживання за адресою: АДРЕСА_16 та використовуючи автомобіль марки «Mersedes Benz», чорного кольору, реєстраційний знак НОМЕР_40 , під'їхали до будинку по вул. Академіка Корольова, 92, де ОСОБА_8 з використанням банківської картки № НОМЕР_63 , виданої на ім'я ОСОБА_28 , здійснив спробу зняття грошових коштів з банкомату «CAOD 7861».

Після невдалих спроб зняття грошових коштів з банківської картки, виданої на ім'я ОСОБА_28 , Особа-2, використовуючи свій мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_19 , зателефонував Особі-1 на його мобільний телефон із SIM-карткою НОМЕР_34 та надав останньому усну вказівку щодо зняття грошових коштів ОСОБА_28 , яка перебувала у близьких стосунках з Особою 1, шляхом перевипуску та блокування раніше виданої банківської картки.

У свою чергу, виконуючи усну вказівку Особи-1, ОСОБА_28 , яка не була обізнана щодо незаконної діяльності організованої групи, 05.11.2018, перебуваючи у відділенні банку, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 19, з використанням нової перевипущенної банківської картки № НОМЕР_65 , виданої на її ім'я, обготівкувала перераховані ОСОБА_74 грошові кошти у розмірі 26 600 гривень, які у подальшому передала Особі-1 при особистій зустрічі, а той у свою чергу передав їх Особі-2 для розподілу між членами організованої групи.

Таким чином, своїми умисними діями, Особа-2, Особа-3, ОСОБА_8 та Особа-1, реалізуючи свій злочинний намір, діючи згідно відведених їм в складі організованої групи ролей, з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, шахрайським шляхом, за допомогою обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_78 у сумі 31 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_75 матеріальну шкоду на вказану суму.

За сукупністю ОСОБА_8 вчинив злочини, передбачені ч.4 ст.190 КК України(в редакції закону на час вчинення злочину).

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою винуватість у вчиненні вказаних злочинів визнав у повному обсязі, підтвердивши усі факти, викладені в обвинувальному акті. Пояснив, що в 2014 році у звязку із окупацією частини Луганської області він із сімєю був вимушений переїхати на постійне проживання до м.Одеси, має статус переселенця. У 2018 році він добровільно увійшов до складу організованої групи з метою вчинення вказаних злочинів, у чому щиро розкаюється та жалкує. Пояснив, що організтором був Особа 2, а він на виконанння його вказівок за допомогою мережі інтернет здійснював пошук фотографій товарів, реквізитів юридичних осіб, тощо, від імені яких в подальшому складав фіктивні договора купівлі-продажу. Також ОСОБА_8 створював облікові записи та розміщував оголошення на сайті, безпосередньо проводив переговори із потерпілими щодо продажу товарів за умови їх попередньої передоплати і знімав грошові кошти, отримані від потерпілих. До складу групи також входили інші особи, які діяли згідно розподілених ролей.

Усім потерпілим він відшкодував майнову шкоду, пропорційно до кількості співучасників, а деяким навіть у більшому розмірі. В майбутньому обіцяє не скоювати нових правопорушень та просить не позбавляти його волі.

Винуватість ОСОБА_8 повністю доведена дослідженими безпосередньо під час судового розгляду наступними доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_79 , яка показала суду, що вона знає Особу-1, стосунків у них не було ніяких. У 2018 році Особа-1 шукав банківську картку для перерахунку коштів, вона йому запропонувала свою і він погодився. Через деякий час Особа-1 попросила її поїхати у відділення банку та зняти з банківського рахунку кошти, вона зняла кошти і передала їх Особі-1. Особа-1 пояснив їй, що на себе оформити банківську картку він не може, оскільки у нього є борг по кредиту і тому вона оформила картку на себе. Вона знімала кошти в банкоматах та у відділенні банку, приблизно 30000 грн.;

- показаннями свідка ОСОБА_80 , який показав суду, що обвинувачених він не знає. У нього був інтернет-магазин комплектуючих до комп'ютерів. Йому подзвонив клієнт, який хотів придбати модуль оперативної пам'яті, на що він все йому пояснив і передав йому реквізити для оплати. Через деякий час, вказаний клієнт подзвонив йому і повідомив, що його брат буде в м. Одесі і щоб він передав товар брату. Вони зустрілись в м. Одесі на Старосінній площі і він передав брату товар. Гроші йому були перераховані на банківську карту, від кого були гроші він не знає;

- показаннями свідка ОСОБА_81 , який показав суду, що обвинувачених він не знає. Його познайомили з чоловіком на ім'я ОСОБА_20 , який пояснив йому, що він є біженцем з Донбасу і що йому необхідно отримувати перекази з дому, а в нього немає банківської картки. Вони разом пішли до «Приватбанку», де на його ім'я оформили банківську картку і він передав її ОСОБА_20 . Декілька разів він особисто знімав кошти з банківської картки і передавав їх ОСОБА_20 . Його дружина також, діяла за вказаною схемою;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 23.09.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_29 просив вжити заходів щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Ренійський РАЙСНАБ», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 27300 грн., які він перевів на початку березня 2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_24 за поставку мотоцикла ViperV - 250 R1, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактний номер телефону НОМЕР_10 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 02.05.2017, згідно із якою потерпілий ОСОБА_42 просив відкрити кримінальне провадження за фактом шахрайських дій відносно нього з боку невстановлених осіб, які з використанням Інтернет-ресурсу «ОЛХ» заволоділи його грошовими коштами в сумі 32400 грн.;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 03.10.2018, згідно із якою потерпілий ОСОБА_47 просив прийняти міри щодо шахрайських дій з боку представників компанії ТОВ «Компанія Ренійський РАЙСНАБ» в особі директора ОСОБА_24 , які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 36000 грн, які він перерахував 30.03.2017 на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_24 за поставку мотоцикла ViperV250 BD, оголошення про продаж якого знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ». Після перерахунку грошових коштів товар йому не поставлено, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 26.09.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_82 просив вжити заходів щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Ренійський РАЙСНАБ», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 35200 грн., які він перевів на початку квітня 2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АТ «ОТП Банк» на ім'я ОСОБА_24 за поставку мотоцикла ViperV - 250NT, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактний номер телефону НОМЕР_12 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 23.08.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_55 просив вжити заходів щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ПП «АЛЬФА-КОМ», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 42000 грн., які він перевів 18.06.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_66 відкритий на ім'я ОСОБА_25 за придбання мотоцикла марки Zongshen zs250gs-3, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактні номери телефонів НОМЕР_67 та НОМЕР_68 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 24.01.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_57 просить вжити заходи щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ПП «СКАЙСТАР», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 36500 грн., які він перевів 09.08.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_51 відкритий на ім'я ОСОБА_26 за поставку мотоцикла Viper 250NT, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 18.04.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_65 просив вжити заходи щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ДЖІ-ТРАНС», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 24000 грн., які він перевів 11.09.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_69 відкритий на ім'я ОСОБА_83 за придбання квадрокоптера DJI MAVIC PRO COMBO, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактні номери телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_56 , НОМЕР_2 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 18.04.2019, згідно із якою потерпілий ОСОБА_67 просив вжити заходи щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ТОВ «ДЖІ-ТРАНС», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 29800 грн., які він перевів 11.09.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_70 відкритий на ім'я ОСОБА_83 за придбання мотоцикла Shineray XY250GY-6C, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактний номер телефону НОМЕР_56 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 09.11.2018, згідно із якою потерпілий ОСОБА_70 просив вжити заходів щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи реквізити ПП «СКАЙСТАР», шахрайським шляхом заволоділи його грошима в сумі 30800 грн., які він перевів 17.10.2018 на картковий рахунок № НОМЕР_71 відкритий на ім'я ОСОБА_27 за поставку мотоцикла Viper V250BD, оголошення про продаж якого він знайшов на Інтернет-сайті «ОЛХ», контактний номер телефону НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів товар йому поставлений не був, телефон продавця не активний, оголошення не активне;

- протоколом огляду предметів від 15.11.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету оглянуто електронно-цифровий носій інформації CD-R диску, на якому зафіксовано інформацію яка зберігалась в поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_10 . При огляді виявлено три документа формату .txt та один документ формату .docx, з яких: перший документ із назвою - «ІНФОРМАЦІЯ_33» містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) з яких була здійснена доставка повідомлень на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; другий документ із назвою - « ОСОБА_84 » містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) на які була здійснена відправка повідомлень з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_10 ; другий документ із назвою - « ОСОБА_85 » містить в собі інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалися авторизація та користування електронним поштовим адресом ІНФОРМАЦІЯ_10 ; третій документ із назвою - «рд» містить в собі інформацію щодо реєстраційних даних, які зазначались при реєстрації електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- протоколом огляду предметів від 15.11.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету оглянуто електронно-цифровий носій інформації CD-R диску, на якому зафіксовано інформацію яка зберігалась в поштовій скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 . При огляді виявлено три документа формату .txt та один документ формату .docx, з яких: перший документ із назвою - « ОСОБА_86 » містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) з яких була здійснена доставка повідомлень на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ; другий документ із назвою - « ОСОБА_87 » містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) на які була здійснена відправка повідомлень з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_8 ; другий документ із назвою - « ОСОБА_88 » містить в собі інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювались авторизація та користування електронним поштовим адресом ІНФОРМАЦІЯ_8 ; третій документ із назвою - «рд» містить в собі інформацію щодо реєстраційних даних, які зазначались при реєстрації електронної поштової адресиІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- протоколом огляду предметів від 16.11.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету оглянуто електронно-цифровий носій інформації CD-R диску, на якому зафіксовано інформацію щодо банківських карток із номерами: № НОМЕР_72 імітована на ім'я ОСОБА_89 , № НОМЕР_73 імітована на ім'я ОСОБА_90 , № НОМЕР_74 імітована на ім'я ОСОБА_91 , № НОМЕР_75 імітована на ім'я ОСОБА_92 , № НОМЕР_76 імітована на ім'я ОСОБА_93 . При огляді виявлено дві папки, один файл формату .md5 та три архіву формату .zip, з яких: перша папка із назвою - «выписки» містить п'ять файлів у форматі .pdf із інформацією щодо руху коштів по банківським карткам із номерами: № НОМЕР_72 імітована на ім'я ОСОБА_89 , № НОМЕР_73 імітована на ім'я ОСОБА_90 , № НОМЕР_74 імітована на ім'я ОСОБА_91 , № НОМЕР_75 імітована на ім'я ОСОБА_92 , № НОМЕР_76 імітована на ім'я ОСОБА_93 ; друга папка із назвою «юр.дела» містить п'ять архівів формату .zip із персональною інформацією осіб - карто утримувачів (копії паспортів громадян України, ідентифікаційні податкові номери, карти - клієнтів АТ КБ «Приват Банк») наступних осіб: ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 . В подальшому, оглядом архіву формату .zip із назвою «айпи» виявлено чоти файли у форматі .pdf із інформацією щодо ІР адрес, з яких здійснювалась авторизація та користування мобільним додатком «Приват 24» вищевказаних карто утримувачів; оглядом архіву формату .zip із назвою «фото НОМЕР_154» виявлено двадцять три файли у форматі .jpg із зображеннями із банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки із номером № НОМЕР_73 імітована на ім'я ОСОБА_90 ; оглядом архіву формату .zip із назвою «фото НОМЕР_153» виявлено чотириста вісімдесят два файлу у форматі .jpg із зображеннями із банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки із номером № НОМЕР_76 імітована на ім'я ОСОБА_93 ;

- протоколом огляду предметів від 12.11.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету оглянуто поштову скриньку поштового клієнта mail.ru, із логіном «kompanyrr» та паролем «0987poiuy». При огляді розділу - «Отправленные» виявлена переписка із учасником - отримувачем «максим смик ІНФОРМАЦІЯ_21 », в переписці від 02.03.2017 виявлено листування в якому вкладено сім додатків - jpg. файлів, а саме сканкопії договору купівлі-продажу мотоцикла марки «Viper V250-R1 NK» укладеного між ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» та ОСОБА_29 та додатки до нього; оглядом розділу - «Отправленные» виявлена переписка із учасником - отримувачем «татьяна демидова ІНФОРМАЦІЯ_13», в переписці від 21.03.2017 виявлено листування в якому вкладено сім додатків - jpg. файлів, а саме сканкопії договору купівлі-продажу мотоцикла марки «Viper V250 С» укладеного між ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» та ОСОБА_94 та додатками до нього; оглядом розділу - «Отправленные» виявлена переписка із учасником - отримувачем « ОСОБА_95 » датована 28.03.2017 в якій виявлено закріплений файл формату .xls із назвою «Прайс», в переписці від 30.03.2017 виявлено листування в якому вкладено сім додатків - jpg. файлів, а саме сканкопії договору купівлі-продажу мотоцикла марки «Viper V250 BD» укладеного між ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» та ОСОБА_96 та додатками до нього; оглядом розділу - «Отправленные» виявлена переписка із учасником - отримувачем « ОСОБА_97 » датована 10.04.2017, в переписці від 10.04.2017 виявлено листування в якому вкладено сім додатків - jpg. файлів, а саме сканкопії договору купівлі-продажу мотоцикла марки «Viper V250 NT» укладеного між ТОВ «Компанія Ренійський Райснаб» та ОСОБА_98 та додатками до нього; оглядом «Inbox» (вхідні повідомлення) виявлено вхідне повідомлення від «татьяна демидова ІНФОРМАЦІЯ_13»» датоване 29.03.2017, в якому міститься файл формату .jpg із назвою «платежное поручение» - квитанція про оплату ОСОБА_94 розрахункового рахунку № НОМЕР_16 на суму тридцять дві тисячі чотириста гривень; оглядом «Inbox» (вхідні повідомлення) виявлено вхідне повідомлення від « ОСОБА_97 » датоване 11.04.2017, в якому міститься файл формату .pdf із назвою «scan0032» - квитанція про оплату ОСОБА_98 розрахункового рахунку № НОМЕР_77 на суму тридцять п'ять тисяч двісті гривень;

- протоколом огляду предметів від 23.12.2019, відповідно до якого старшим інспектором в приміщенні службового кабінету оглянуто електронно-цифровий носій інформації CD-R диск, на якому зафіксовано інформацію яка зберігалась в поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_22 . При огляді виявлено шість документів формату .txt та один документ формату .docx: atar.tov_delivery.txt, atar.tov_send.txt, atar.tov_web.txt, g-trans.co_delivery.txt, g-trans.co_send.txt, g-trans.co_web.txt, рд.docx. Перший документ із назвою - «atar.tov_delivery.txt» містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) з яких була здійснена доставка повідомлень на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ; другий документ із назвою - « ОСОБА_99 » містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) на які була здійснена відправка повідомлень з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_22 ; третій документ із назвою - « ОСОБА_100 » містить в собі інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювались авторизація та користування електронним поштовим адресом ІНФОРМАЦІЯ_22 ; четвертий документ із назвою - «g-trans.co_delivery» містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) з яких була здійснена доставка повідомлень на електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 ; п'ятий документ із назвою - « ІНФОРМАЦІЯ_23 » містить в собі інформацію щодо електронних поштових адрес (користувачів) на які була здійснена відправка повідомлень з електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_9 ; шостий документ із назвою - « ОСОБА_101 » містить в собі інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювались авторизація та користування електронним поштовим адресом ІНФОРМАЦІЯ_9 ; сьомий документ із назвою - «рд» містить в собі інформацію щодо реєстраційних даних, які зазначались при реєстрації електронних поштових адрес ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- протоколом огляду предметів від 07.10.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету оглянуто два оптичні диски Verbatim DVD-R 4,7 gb. При огляді першого оптичного диску при відкритті папки «Авторизаційні данні» було встановлено наявність чотирьох документів формату «НТМ» та одного документу формату «Microsoft Excel», аналізом документу формату «НТМ» із назвою «Google Chrome» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо авторизації на різних сайтах та поштових клієнтах, назви логінів яких свідчать про те, що вказані назви формувались виходячи із назви певних підприємств та напрямків діяльності; аналізом документу формату «НТМ» із назвою «Mozila Firefox» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо авторизації на різних сайтах та поштових клієнтах, серед авторизаційних даних поштових клієнтів є авторизаційні дані поштового клієнта ІНФОРМАЦІЯ_24 kompanyrr, вказаний логін вказувався як адрес електронної пошти, по якому потерпілі спілкувались із шахраями та отримували документи для укладання фіктивної угоди купівлі-продажу, також в ньому міститься інформація щодо авторизаційних даних поштових клієнтів, назви логінів яких свідчать про те, що вказані назви формувались виходячи із назви певних підприємств, та напрямків діяльності; аналізом документу формату «НТМ» із назвою «Opera Software» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо авторизації на різних сайтах та поштових клієнтах; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою «Google Chrome» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 09.05.2019 по 19.07.2019 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Google Chrome» в кількості 1517 звернень; також, в історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» з комп'ютерного Інтернет-браузера « Google Chrome » зафіксовані факти оплати послуг з розміщення об'яв на «ОЛХ»; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою « Mozila Firefox » встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 15.12.2016 по 13.12.2018 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Mozila Firefox» в кількості 25028 звернень; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою « Opera Software » встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 30.05.2019 по 16.07.2019 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Opera Software» в кількості 102 звернення; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою «Yandex Browser» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 23.11.2016 по 21.12.2018 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Yandex Browser» в кількості 694 звернення; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою «Mozila Firefox» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 28.03.2016 по 23.06.2016 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Mozila Firefox» в кількості 1321 звернення; аналізом документу формату «Microsoft Excel» із назвою «Opera Software» встановлено, що в ньому міститься збережена інформація щодо історії звернень та входу на торгівельний Інтернет-майданчик «ОЛХ» за період з 25.05.2016 по 06.07.2016 з комп'ютерного Інтернат-браузера «Opera Software» в кількості 1373 звернення; в папці «Файли 102» встановлена наявність одного файлу з назвою «акк», та аналізом якого було встановлено наявність номерів телефонів, паролів та опису об'яви щодо продажу мототехніки; в папці «Файл-образ 11887» виявлено папку «Листування, у вказаній папці виявлено папку «Viber» в якій збережена переписка яка здійснювалась із вилученого наутбука, аналізом переписки виявлено 7 чатів; в папці «Файл-образ 707662» виявлено папку «Листування», у вказаній папці виявлено папку «Viber» в якій збережена переписка яка здійснювалась із вилученого ноутбука, аналізом переписки виявлено 8 чатів; в папці «Файл-образ 733685» виявлено папку «Листування», у вказаній папці виявлено папку «Viber» в якій збережена переписка яка здійснювалась із вилученого ноутбука, аналізом переписки виявлено 8 чатів;

- протоколом огляду предмету від 30.07.2019, відповідно до якого слідчим проведено огляд USB накопичувача чорного кольору з написом «TRANS FLASH 2.0 USB», в ході огляду якого встановлено, що у документі з назвою «PriceList» міститься інформація щодо технічних характеристик мототехніки, також, в ході огляду вищезазначеного флешносія, встановлена наявність документу з ім'ям «прайс бренд» який містить фото, вартість та технічні характеристики різноманітної мототехніки, також, в ході огляду встановлена наявність папки «новые мото» в якій містяться фото мототехніки різноманітних марок; у папці «нужно» міститься інформація щодо сканкопій договорів купівлі-продажу та рахунки-фактури;

- протоколом огляду предметів від 08.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд предметів, які знаходяться в сейф-пакеті №7077692, а саме трьох мобільних телефонів марки Samsung модель SM-В110Е, двох Інтернет-модемів HUAWEI модель E352b та ЕС306, адаптеру для флеш карти Micro SD - Trans Flash USB 2.0, флеш карту Micro SD об'ємом 2Gb, SIM карту оператора мобільного зв'язку Vodafone, касети з під SIM карти оператора мобільного зв'язку Vodafone із позначеним номером НОМЕР_22 . При огляді вказаних предметів була встановлена наявність інформації та файли, що стосуються сільськогосподарської техніки - тракторів, міні тракторів, навісного обладнання, а також інформації щодо цін на вказану продукцію, опис об'яв щодо продажу техніки, також виявлено 18 папок із назвами мототехніки та 11 зображень квадроциклів, 7 зображень мотоциклів марки «Viper V250», опис об'яви на продаж мотоциклу марки «Lifan». Також, в паці «нужно» виявлено: зображення формату «PNG» на якому міститься печатка ТОВ «АВТО ЛАЙФ» ідентифікаційний код 35261521; файл у форматі «PDF» в якому міститься витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «АВТО ЛАЙФ» ідентифікаційний код 35261521; зображення формату «PNG» на якому міститься печатка ТОВ «ДЖІ-ТРАНС», ідентифікаційний код 36231456; файл формату «PDF» в якому міститься витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ДЖІ-ТРАНС», ідентифікаційний код 36231456; файл формату «PDF» та «word» із назвою «Prise» в яких міститься інформація щодо моделей мотоциклів, рік випуску та їх ціни; файл формату «txt» з назвою «r» в якому міститься інформація щодо ТОВ «АВТО ЛАЙФ», ідентифікаційний код 35261521; 3 файли формату «word» із назвами «Договір Купівлі-Продажу 1 - копия», «Договір Купівлі-Продажу 1» та «Договір Купівлі-Продажу» - договір №21248 укладений між ТОВ «ДЖІ-ТРАНС» ідентифікаційний код 36231456, в особі ОСОБА_105 та ОСОБА_28 , з однієї сторони та ОСОБА_106 , рахунок-фактура на оплату мотоцикла марки «Lifan» з боку ОСОБА_107 , договір №115241 укладений між ТОВ «АВТО ЛАЙФ» в особі ОСОБА_108 та ОСОБА_109 та ОСОБА_110 , договір №115241 укладений між ПП «АЛЬФА-КОМ» в особі ОСОБА_111 та ОСОБА_25 , з однієї сторони і ОСОБА_112 , три файли формату «txt» із назвою «рек» в якому містяться дані щодо банківської картки № НОМЕР_17 на ім'я ОСОБА_22 ;

- протоколом огляду предметів від 19.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд предметів, які знаходяться в сейф-пакеті №7077692, а саме мобільного телефону марки «Samsung», модель «SM-B110E (SEK)», IMEI 1: НОМЕР_78 , IMEI 2: НОМЕР_79 , серійний номер « НОМЕР_80 ». При огляді вказаного мобільного телефону, при переході до розділу «Контакти», було оглянуто та зафіксовано збережені номери та підписані номери телефонів - ОСОБА_113 Карта НОМЕР_81 , ОСОБА_135 Карта НОМЕР_82 , ОСОБА_135 Карта К НОМЕР_83 , ОСОБА_114 Карта НОМЕР_84 , ОСОБА_115 Карта НОМЕР_85 , Се НОМЕР_25 , ОСОБА_116 НОМЕР_28 , ОСОБА_140 Карта НОМЕР_86 ; в розділі «Меню» - «Журнал вызовов» було виявлено та зафіксовано дзвінки - дзвінок від абонента « ОСОБА_116 » НОМЕР_28 , 25.07.2019 о 11:06, дзвінок від абонента НОМЕР_29 , 24.07.2019 о 13:03, дзвінки від абонента « ОСОБА_116 » НОМЕР_28 , 16.07.2019 по 24.07.2019; в розділі «Меню» - «Сообщения» було виявлено 8 вхідних повідомлень - повідомлення від абонента «ОСОБА_136» ( НОМЕР_87 ), надіслане 24.07.2019 о 14:44, повідомлення має наступний зміст « НОМЕР_88 беконов денис виталиевич», повідомлення від абонента НОМЕР_29 , надіслане 24.07.2019 о 13:03, змість повідомлення є комбінація цифр НОМЕР_89 ;

- протоколом огляду предмету від 30.07.2019, відповідно до якого слідчим проведено огляд сейф-пакету №ЕХР202837 в середині якого знаходяться речі, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_17 . При огляді мобільного телефону марки «VIAAN» ІМЕІ 1: НОМЕР_97 , ІМЕІ 2: НОМЕР_98 з сім-картою мобільного оператора «лайфсел», встановлено, що у папці «повідомлення» присутнє смс-повідомлення, отримане 29.11.2018 від «OLX», яке містить наступний зміст «Ваш пароль на olx.ua». Також, в ході огляду мобільного телефону чорного кольору з написом «Интертелеком» у вкладці повідомлення міститься смс-повідомлення отримане 18.07.2019 від абонента з абонентським номером НОМЕР_99 з наступним змістом: «Добрый день. Подаю на вас заявление в полицию с обвинением в мошенничестве», смс-повідомлення отримане 18.07.2019 від абонента з абонентським номером НОМЕР_100 з наступним змістом: «Иду в полицию по viper заявлять о мошенничестве перезвони и верни» та смс-повідомлення отримане 18.07.2019 від абонента з абонентським номером НОМЕР_100 з наступним змістом: «30 тыс.грн»;

- протоколом огляду предметів від 07.10.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд предметів, які знаходяться в сейф-пакеті №ЕХР0202837, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме мобільного телефону марки «Honor», модель «JSN-L21» та мобільного телефону марки «Samsung», модель «GT-S7270», серійний номер НОМЕР_101 , ІМЕІ НОМЕР_102 , телефони мають сліди використання у вигляді дрібних подряпин;

- протоколом огляду предмету від 30.07.2019, відповідно до якого слідчим проведено огляд, предметів, які знаходяться в сейф-пакеті №0202838. При проведені огляду мобільного телефону марки «Самсунг дуос», білого кольору, встановлено, що в вкладці «повідомлення» наявне смс-повідомлення отримане 24.07.2019 з абонентського номеру НОМЕР_103 з наступним змістом: «я долго думал и решил, так как я человек очень пренципиальный у меня есть знакомые правильные люди, которым найти кого-либо не проблема, что не успокоюсь пока тебе не проваят голову, даже не пожалею на такое тех денег, что собирал на мотык, дело принцыпа. Если хочеш спать спокойно, то вернеш 3000 на мою карту НОМЕР_155; у вкладці відправлених повідомлень абоненту Сх2 наявні смс-повідомлення з наступним текстом: «письмо отправлено вам на почту. «Да продаем. Он есть в наличии». В ході проведення огляду ноутбуку з надписом «DELL» в корпусі чорного кольору с/н: DPN:4XF49A01 було встановлено наявність договорів купівлі-продажу мототехніки;

- протоколом огляду предметів від 07.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд ноутбуку чорного кольору марки DELL LATITUDE E 6430, на якому інстальована операційна система «Microsoft Windows 10 pro». При огляді ноутбука встановлено, що на ньому мається два облікових записи: «12345» на якому встановлено ПІН-код та N1 не має ПІН-коду. На обліковому записі «N1» встановлено програми - поштовий клієнт «Гугл» на ім'я « ОСОБА_118 » на скриньку ІНФОРМАЦІЯ_25 та програма СМС-месенджер «Вайбер» на ім'я ОСОБА_20 та номер НОМЕР_104 , в якому виявлено сім чатів; на логічному диску «D» виявлено: папку в якій було виявлено уставні документи на ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТІНГ ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ 36167538), також зразки підписів невстановленої особи; папки в яких є чотири зображення мотоциклу та вісім зображень мотоциклу «Loncin; папку в якій розміщено договори купівлі-продажу мототехніки №65902651, №65902697№ №65902707 та уставні документи ПП «СКАЙСТАР» (ЄДРПОУ 36110099); тридцять вісім діалогів із різними особами які цікавились придбанням мототехніки; в галерії програми виявлено велику кількість квитанцій про оплату та рахунків-фактур, договорів із різними особами про придбання мототехніки;

- протоколом огляду предметів від 20.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд предметів, які знаходяться у сейф-пакеті №ЕРХ0202838 в якому виявлено наявність п'яти мобільних телефонів різних марок та моделей, дванадцять банківських карток, два інтернет-модеми, одна флеш-карта, три сім-карти, три упаковки з під СІМ-карти та банківську документацію щодо оформлення договорів банківського обслуговування в ПАТ «Ідея Банк» та АТ «Альфа-Банк». При огляді мобільного телефону марки «ATEL», модель «AMB-C5», MEID А1000032346С3Е, з номером телефону НОМЕР_105 в розділі Сообщения» - SMS було виявлено повідомлення від абонента з номером НОМЕР_106 від 18.07.2019, 11:00 з наступним змістом: «Добрый день. Подаю на вас заявление в полицию с обвинением в мошенничестве» та повідомлення від абонента з номером НОМЕР_107 від 18.07.2019, 10:43 з наступним змістом: «Иду в полицию поviper заявлять о мешенничестве перезвони и верни 30 тыс. грн»;

- протоколом огляду предметів від 20.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung», модель «SM-B110E», ІМЕІ 1: НОМЕР_108 , ІМЕІ 2: НОМЕР_109 , серійний номер « НОМЕР_110 ». При огляді мобільного телефону в розділі «Сообщения» біло ввиявлено: повідомлення від абонента з номером НОМЕР_111 від 19.06.2019 о 16:42, змістом якого є комбінація букв і цифр, схожих на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; повідомлення від контакту «Жп250 37800 ( НОМЕР_112 ) від 20.06.2019 о 12:51, змістом якого є комбінація букв і цифр, схожих на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; повідомлення від контакту « ОСОБА_119 » ( НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ) від 01.07.2019 о 12:55, змістом якого є комбінація букв і цифр, схожих на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_28 »; повідомлення від контакту НОМЕР_115 від 01.07.2019 о 13:18, змістом якого є комбінація букв і цифр, схожих на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; повідомлення від контакту « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_116 ) від 16.07.2019 о 14:52, змістом якого є наступний текст «почта - ІНФОРМАЦІЯ_30 »; повідомлення від контакту « ОСОБА_121 » ( НОМЕР_117 ) від 17.07.2019 о 15:20, змістом якого є комбінація букв і цифр, схожих на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_31 »; повідомлення від контакту НОМЕР_100 від 18.07.2019 о 10:41, змістом якого є наступний текст «Иду в полицию по viper заявлять о мошенничестве перезвони»; повідомлення від контакту « ОСОБА_120 » ( НОМЕР_116 ) від 18.07.2019 о 10:35, змістом якого є наступний текст «Заявку в приват оформил. Иду в полицию»;

- протоколом огляду предметів від 20.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung», модель «SM-B110E(SEK)», ІМЕІ 1: НОМЕР_118 , ІМЕІ 2: НОМЕР_119 , серійний номер « НОМЕР_120 ». При проведенні огляду було в розділі «Сообщения» було виявлено: повідомлення від контакту ОСОБА_122 ( НОМЕР_121 ) від 22.05.2019 о 23:25, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_74 стойков руслан иванович»; повідомлення від контакту ОСОБА_122 ( НОМЕР_121 ) від 17.05.2019 о 19:46, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_122 »; повідомлення від контакту « ОСОБА_123 » ( НОМЕР_123 ) від 24.04.2019 о 09:16, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_124 »; повідомлення для абонента з номером « НОМЕР_125 » від 21.01.2016 о 16:17, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_17 »; повідомлення для абонента з номером « НОМЕР_22 » від 16.01.2016 о 22:35, змістом якого є комбінація цифр схожих на номер мобільного телефону « НОМЕР_126 »; повідомлення для абонента з номером « НОМЕР_125 » від 16.01.2016 о 22:34, змістом якого є комбінація цифр схожих на номер мобільного телефону « НОМЕР_127 »; повідомлення для абонента з номером « НОМЕР_125 » від 16.01.2016 о 22:33, змістом якого є комбінація цифр схожих на номер мобільного телефону « НОМЕР_128 »; повідомлення для абонента з номером « НОМЕР_125 » від 15.01.2016 о 18:23, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_72 »; повідомлення для контакту «ОСОБА_139» ( НОМЕР_121 ) від 11.01.2016 о 01:48, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_72 »; повідомлення для контакту «ОСОБА_139» ( НОМЕР_121 ) від 10.01.2016 о 01:48, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_72 »; повідомлення для контакту « ОСОБА_123 » ( НОМЕР_123 ) від 07.01.2016 о 07:27, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_72 »; повідомлення для контакту «ОСОБА_139» ( НОМЕР_121 ) від 05.01.2016 о 20:28, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_17 »; повідомлення для контакту ОСОБА_122 ( НОМЕР_121 ) від 03.01.2016 о 16:36, змістом якого є комбінація цифр схожих на банківську картку « НОМЕР_72 »;

- протоколом огляду предметів від 20.08.2019, відповідно до якого старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в приміщенні службового кабінету проведено огляд предметів, які знаходяться в сейф-пакеті №ЕРХ 0202838 в якому знаходився мобільний телефон марки «iPhone», моділь 6S, ІМЕІ НОМЕР_129 , із сім-картою номер НОМЕР_26 . При огляді мобільного телефону, в розділі «Сообщений» виявлено переписку з абонентом із номером НОМЕР_21 , яка мала місце з березн по травень 2019 року. Також, виявлено вхідне повідомлення від 21.03.2019 від абонента «Вавв» номер телефону НОМЕР_29 (відповідно до матеріалів досудового розслідування належить ОСОБА_8 ) із текстом в якому зазначений номер телефону НОМЕР_21 ;

- висновком експерта №93к від 19.09.2019, згідно якого на жорстких магнітних дисках «HGST», модель «HTS545050A7E680», серійний номер «PY2VU4ZL» ноутбука «Asus», модель «Х551С», серійний номер «E1N0CX641056036», у файлі «asus- hdd.img.E01 /Partition 5/NONAME [МТР8]/[гооІ]/Для Hoyra/WIN-EM3Q8GOF5GL/ Backup Set 2016-03-07 153750/Backup Files 2016-03-13 190019/Backup files 1 .zip/C\Users\User\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data Default\History» виявлено звернення до веб-сайтів, які в своїй адресі містять слово «olx.ua». Інформацію про звернення збережено у файл «Накопичувач ноутбука Аsus\Відвідування сайту olx.ua.xlsx» на оптичний диск (додаток 2).

Серед виявленої історії відвідування веб-сторінок на твердотільному накопичувачі «Samsung», модель «Slim 128GB uSATA MLC», серійний номер «SY836A4767» ноутбука «Sony», модель «PCG-6Y8P», серійний номер «28277862 5000124», звернень до веб-сайтів, які в своїй адресі містять слово «olx.ua», не виявлено.

Збережені дані авторизації на накопичувані на жорстких магнітних дисках «HGST», модель «HTS545050A7E680», серійний номер «PY2VU4ZL» ноутбука «Asus», модель «Х551С», серійний номер «E1N0CX641056036», виявлено в Інтернет-браузері «Google Chrome». Також виявлено файли, які містять інформації про збережені дані авторизації Інтернет-браузерів.

На твердотільному накопичувані «Samsung», модель «Slim 128GB uSATA MLC», серійний номер «SY836A4767» ноутбука «Sony», модель «PCG-6Y8P», серійний номер «28277862 5000124», збережені дані авторизації виявлено в Інтернет-браузері «Google Chrome».

У файлі-образі, виявленого на накопичувані на жорстких магнітних дисках «HGST», модель «HTS545050A7E680», серійний номер «PY2VU4ZL» ноутбука «Asus», модель «Х551С», серійний номер «Е1N0CX641056036», містяться файли із збереженими даними авторизації.

Списки файлів із збереженими даними авторизації експортовано у файли «*\Список файлів із збереженими даними авторизації.хізх» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичний диск (додаток 2). Збережені дані авторизації експортовано у каталоги «*\3бережені дані авторизації» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичний диск (додаток 2).

Файли із збереженою історією обміну електронними повідомленнями за допомогою програми «Skype» виявлено на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «HGST», модель «HTS545050A7E680», серійний номер «PY2VU4ZL» ноутбука «Asus», модель «Х551С», серійний номер «Е1NOCX641056036». Список файлів із збереженою історією обміну електронними повідомленнями експортовано у файл «Накопичувач ноутбука Asus Список файлів із збереженою історією обміну повідомленнями Skype.xlsx» на оптичний диск (додаток 2). Збережену історію обміну електронними повідомленнями експортовано у каталог «Накопичувач ноутбука Asus\Skype» на оптичний диск (додаток 2).

У файлі-образі, виявленого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «HGST», модель «HTS545050A7E680», серійний номер «PY2VU4ZL» ноутбука «Asus», модель «Х5 51С», серійний номер «E1N0CX641056036», містяться файл з історію обміну електронними повідомленнями програми «Skype». Виявлену історію обміну електронними повідомленнями збережено у каталог «Накопичувач ноутбука Asus файл-образ8куре» на оптичний диск (додаток 2).

На твердотільному накопичувачі «Samsung», модель «Slim 128GB uSATA MLC», серійний номер «SY836A4767» ноутбука «Sony», модель «PCG-6Y8P», серійний номер «28277862 5000124», збереженої історії обміну електронними повідомленнями, за допомогою відомих експерту програм, не виявлено;

- висновком експерта №94к від 25.09.2019, згідно якого на накопичувачі на жорстких магнітних дисках виробника «Seagate» модель «ST31000524AS» серійний номер «9VPGD0H9» системного блока персонального комп'ютера з текстом «Cooler Master» та на твердотілому накопичувачі виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154A54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» серед виявленої історії відвідування веб-сторінок виявлено звернення до веб-сайтів, які у своїй адресі містять фразу «olx.ua».

Виявлені звернення до веб-сайтів, які у своїй адресі містять фразу «olx.ua», разом зі списками файлів у яких їх виявлено збережено у каталоги «*\3вернення olx.ua» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичні диски (додаток 2).

У резервній копії внутрішньої пам'яті пристрою «Apple» виявленій на накопичувачі на жорстких магнітних дисках виробника «Seagate» модель «ST31000524AS» серійний номер «9VPGD0H9» системного блока персонального комп'ютера з текстом «Cooler Master» та у файлах-образах виявлених на твердотілому накопичувачі виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154А54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» серед виявленої історії відвідування веб-сторінок, звернень до веб-сайтів, які у своїй адресі містять фразу «olx.ua», за допомогою наявного в експерта програмного забезпечення - не виявлено.

На накопичувачі на жорстких магнітних дисках виробника «ST31000524AS» серійний номер «9VPGD0H9» системного блока персонального комп'ютера з текстом «Cooler Master» збережені авторизаційні дані виявлено у веб-браузерах «Google Chrome» та «Mozilla Firefox».

На твердотілому накопичувані виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154А54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» збережені авторизаційні дані виявлено у веб-браузерах «Google Chrome», «Yandex Browser», «Opera Software» та «Mozilla Firefox».

Збережені авторизаційні дані разом з їх списками експортовано у каталоги «*\Авторизаційні дані» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичні диски (додаток 2).

У резервній копії внутрішньої пам'яті пристрою «Apple» виявленій на накопичувані на жорстких магнітних дисках виробника «Seagate» модель «ST31000524AS» серійний номер «9VPGD0H9» системного блока персонального комп'ютера з текстом «Cooler Master» та у файлах-образах виявлених на твердотілому накопичувані виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154A54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» збережених авторизаційних даних у відомих експерту веб-браузерах, за допомогою наявного в експерта програмного забезпечення - не виявлено.

На накопичувані на жорстких магнітних дисках виробника «Seagate» модель «ST31000524AS» серійний номер «9VPGD0H9» системного блока персонального комп'ютера з текстом «Cooler Master» виявлено збережені історії обміну електронними повідомленнями за допомогою програми «Skype».

На твердотілому накопичувані виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154А54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» виявлено збережені історії обміну електронними повідомленнями за допомогою програми «Skype».

Збережені історії обміну електронними повідомленнями разом з їх списками експортовано у каталоги «*\Листування» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичні диски (додаток 2).

У резервній копії внутрішньої пам'яті пристрою «Apple» виявлено історії обміну електронними повідомленнями за допомогою програм «Facebook», «iMessage», «Viber», «WhatsApp», SMS та MMS-повідомлення, історію обміну повідомленнями у програмі «Privat24».

У файлі-образі «Partition 4/WORK [NTFS]/[root]/Program Files/Nox/bin/ BignoxVMS/nox/nox-disk2.vmdk» виявленому на твердотілому накопичувачі виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154A54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» виявлено історії обміну електронними повідомленнями за допомогою програм «Gmail», «Viber».

У файлі-образі «Partition 4/WORK [NTFSl/root/Program Files/Nox/bin/В і gnoxVM S/nox/nox-di sk2. vmdk» виявленому на твердотілому накопичувачі виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154Ф54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» виявлено історію обміну електронними повідомленнями за допомогою програм «Gmail», «Viber».

У файлі-образі «Partition 2/SYSTEM[NTFSl/root/Program Data/BlueStacks/Engine/Android/Data_0.vdi» виявленому на твердотілому накопичувані виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154A54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» виявлено історії обміну електронними повідомленнями за допомогою програм «Gmail», «Viber».

Збережені історії обміну електронними повідомленнями експортовано у каталоги «"Листування» (де * - позначення об'єктів дослідження в ході проведення експертизи) на оптичні диски (додаток 2).

У файлі-образі «Partition 2/SYSTEM[NTFSl/root/Program Data/BlueStacks/Engine/Android/Data.vdi» виявленому на твердотілому накопичувачі виробника «crucial» модель «CT240BX200SSD1» серійний номер «1602F0154A54» ноутбука «DELL» модель «Latitude Е6430» історії обміну електронними повідомленнями - не виявлено.

Речовими доказами:

- вилученими під час проведення обшуку 26.07.2019 за адресою: АДРЕСА_2 в якій мешкає ОСОБА_8 : планшет Ipad PLXSK248F193; мобільний телефон «Нокіа», моделі 2220S ІМЕІ НОМЕР_130 ; жорсткий диск марки «Transcend» об'ємом 500 gb А092896629; мобільний телефон «black viev» моделі А8МАХ ІМЕІ 1: НОМЕР_131 ІМЕІ 2: НОМЕР_132 ; банківську карту № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 ; мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_136 з сім-картою моібльного оператора «МТС»; флеш-носій USB «aphcer» рожевого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_137 ІМЕІ 2: НОМЕР_138 з мікрокартою «sd sp» об'ємом 16gb; мобільний телефон марки «Huawei» моделі RIVE L21 ІМЕІ 1: НОМЕР_139 ІМЕІ 2: НОМЕР_140 з сім-картою мобільного оператора «МТС» з номером телефону НОМЕР_141 ; мобільний телефон марки «Hnorr» моделі SSNL21 ІМЕІ 1: НОМЕР_142 ІМЕІ 2: НОМЕР_143 з сім-картою мобільного оператора «вода фон» з номером телефону НОМЕР_144 та «лайфселл» з номером телефону НОМЕР_145 ; мобільний телефон марки «Hnorr» моделі SSN L21 ІМЕІ 1: НОМЕР_146 ІМЕІ 2: НОМЕР_147 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_148 ; мобільний телефон марки «VIAAN» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_97 ІМЕІ 2: НОМЕР_98 з сім-картою мобільного оператора «лайфселл»; мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору моделі GT-S7270 ІМЕІ 1: НОМЕР_149 ; модем марки ASUS RT-N10E Nireless n Ronter SN DOIEDI040396; безпровідний маршрутизатор «TP-LINK»; модем TL-WR841N S/N216A36002210; банківську картку № НОМЕР_150 ; банківську картку № НОМЕР_151 ; банківську картку № НОМЕР_152 ; USB носій білого кольору об'ємом 32gb; флеш-носій «addlonk» об'ємом 16gb золотистого кольору; USB флеш-носій марки «apacer» чорного кольору; флеш-носій «Transcend» об'ємом 16gb; флеш-носій зеленого кольору «ayonter tenda W311u» моделі W311u; USB носій сірого кольору; USB пристрій «Good Drive fresh» зеленого кольору; ноутбук марки «Sony» model PCG-G648P S00EC1F; ноутбук марки «ASUS» моделі X551C серійний номер E1NOCX641056036.

Потерпілі ОСОБА_29 , ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , ОСОБА_52 , ОСОБА_55 , ОСОБА_57 , ОСОБА_124 , ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , ОСОБА_73 у судове засідання не з'явилися. Про слухання справи сповіщалися належним чином. Від потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 надійшли заяви, в яких вони просять при вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_8 не обирати покарання пов'язане з позбавленням волі.

Аналіз доказів та висновки суду.

Досліджені безпосередньо в суді докази, які суд поклав в основу вироку, узгоджуються між собою, зібрані у порядку, встановленому ст.93 КПК України, жодних обставин, передбачених ст.87 КПК України, з якими закон пов'язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв'язку з чим підстави для визнання цих доказів недопустимими відсутні.

Показання свідків ОСОБА_125 , ОСОБА_126 та ОСОБА_81 в судовому засіданні були переконливими, чіткими і послідовними, узгоджуються із показаннями обвинувачених, письмовими і речовими доказами.Правова оцінка фактичної та юридичної підстав кваліфікації діянь, інкримінованих ОСОБА_8 дають підстави стверджувати про наявність у діях обвинуваченого ознак злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, (в редакції закону на час вчинення злочину), за кваліфікуючими ознаками: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, організованою групою.

Положеннями ч.3 ст.28 КК України встановлено, що злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. При цьому, домовленість про спільне вчинення злочину заздалегідь означає наявність згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об'єктивної сторони. Домовленість на спільне вчинення кримінального правопорушення не обов'язково має відбуватися в усній чи письмовій формі, а визначається і за допомогою конклюдентних дій - поведінки, що свідчить про намір діяти для досягнення спільної злочинної мети. Такої ж правової думки дійшов Верховний Суд у Постанові від 10.02.2020 року у справі №464/710/18, провадження №51-3805 км 20, а також Верховний Суд України у Постанові Пленуму від 06.11.2009 року №10.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження та встановлених судом фактичних обставин справи між обвинуваченим ОСОБА_8 та іншими особами стабільні, міцні внутрішні зв'язки, вони постійно спілкувались за допомогою мобільного зв'язку, мали спільну мету, яка базувалась на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки у виді грошових коштів, які перераховувались на банківські рахунки. Їх неправомірні дії, направленні на незаконне заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, були послідовними та скоординованими. Тому суд вважає, що стороною обвинувачення вірно кваліфіковані дії обвинуваченого в тому числі за ознакою: вчинення злочину організованою групою.

Суд, допитавши обвинуваченого, свідків, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризує його особу, враховуючи позицію обвинувачення та визнання обвинуваченим вини, дійшов висновку, що вина обвинуваченого «поза розумним сумнівом» знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

Наведені докази суд вважає достатніми для ухвалення обвинувального вироку.

При призначенні покарання обвинуваченому суд керується положеннями ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання та враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання.

Так, згідно із приписами ст.65 КК України особі, яка вчинила кримінальні правопорушення, має бути призначено покарання необхідне й достатнє для її виправлення і попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети та принципів справедливості і індивідуалізації, покарання повинно бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного, які підлягають обов'язковому врахуванню. Під час вибору покарання мають значення обставини, які його пом'якшують та обтяжують, відповідно до положень статей 66 та 67 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, (в редакціїї закону станом на час вчинення злочину) є особливо тяжким злочином проти власності, який карається позбавленням волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

ОСОБА_8 є громадянином України, має середню освіту, не одружений, працює менеджером в торгівельній компанії, мешкає у м.Одесі разом із матірю пенсійного віку, має статус переселенця, вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненні інкримінованих злочинів, дав викривальні покази відносно інших співучасників та організтора організованої групи, а саме пояснив, що в листопаді 2018 року, у зв'язку із власним волевиявленням він вийшов із складу організованої групи та припинив здійснювати протиправну діяльність. З моменту вчинення останнім злочинів у листопаді 2018 року не вчиняв інших правопорушень, сумлінно виконував покладені на нього процесуальні обовязки під час досудового розслідування і судового розгляду та своєю поведінкою демонструє наміри виправитися.

Завдану потерпілим майнову шкоду ОСОБА_8 відшкодував пропорційно до своєї участі у вчинених злочинах.

Відомостей щодо перебування обвинуваченого на обліках у лікарів психіатра та нарколога, зловживання ним алкогольними напоями чи наркотичними засобами - немає.

Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , суд визнає щире каяття, добровільне відшкодування потерпілим завданої їм майнової шкоди, вчинення злочину вперше, наявність на утриманні матері пенсійного віку.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , судом не встановлені.

З огляду на викладене, враховуючи тяжкість вчинених злочинів та їх наслідки, вказані пом'якшуючі покарання обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених правопорушень, особу обвинуваченого, його поведінку та ставлення до вчиненого, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_8 за вчинені ним кримінальні правопорушення покарання у вигляді позбавлення волі в межах нижньої санкції ст. 190 ч.4 ККУ, та звільнити від його відбування із випробуванням, оскільки на думку суду виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства, вважаючи дане покарання достатнім для його перевиховання та попередження вчинення нових злочинів.

Додаткове покарання у виді конфіскації майна суд не призначає на підставі ст. 77 КК України.

Щодо заявлених цивільних позовів.

Відповідно до ст.1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала

В судовому засіданні встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_8 відшкодована під час судового розгляду завдану ним потерпілим майнову шкоду пропорційно його участі у вчинених злочинах. А саме - потерпілим перераховано або переказано: ОСОБА_48 - 15 000 грн, ОСОБА_127 - 10500 грн, ОСОБА_72 - 10000 грн, ОСОБА_128 - 9000 грн, ОСОБА_129 - 10000 грн, ОСОБА_130 - 6000 грн, ОСОБА_131 - 8000 грн, ОСОБА_53 9000 грн, ОСОБА_75 10000 грн, ОСОБА_29 - 7000 грн.

Тому цивільні позови про стягнення майнової шкоди, заявлені вказаними потерпілими до обвинуваченого ОСОБА_8 суд залишає без розгляду.

Питання про речові докази суд не вирішує, оскільки не закінчено судовий розгляд у виділеному кримінальному провадженні відносно інших співучасників злочинів.

Процесуальні витрати на залучення експертів підлягають стягненню з ОСОБА_8 пропорційно його участі у вчинених злочинах на підставі ст. 118, 122 КПК України.

Підстав для продовження дії обвинуваченому запобіжного заходу не встановлено.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.1-379 КПК України, ст.ст.1-190 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції закону станом на час вчинення злочинів) та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (пять) років, без конфіскації майна підставі ст.77 КК України.

На підставі ст.75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням строком на 3 (три) роки.

На підставі п.п.1, 2 ч.1 ст.76 КК України, покласти на обвинуваченого ОСОБА_8 наступні обов'язки:

1) періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Покласти нагляд за особою, звільненою від відбування покарання з випробуванням, на орган з питань пробації за місцем його проживання.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_8 у вигляді особистого зобовязання - скасувати.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_51 , ОСОБА_33 , ОСОБА_61 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_30 - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 5024, 32 грн. ( п'ять тисяч двадцять чотири ) гривні вісімнадцять копійок.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а особою яка тримається під вартою, протягом цього ж часу з моменту отримання копії вироку.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченим, а також не пізніше наступного дня після оголошення направити учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий: ОСОБА_132

Суддя: ОСОБА_133

Суддя: ОСОБА_134

Попередній документ

131692310

Наступний документ

131692312

Інформація про рішення:

№ рішення:	131692311
№ справи:	521/326/20
Дата рішення:	07.11.2025
Дата публікації:	17.11.2025
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Приморський районний суд м. Одеси
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Шахрайство

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (06.10.2020)
Дата надходження:	19.08.2020

Розклад засідань:

Минулі засідання (43)

12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
12.03.2026 09:02	Приморський районний суд м.Одеси
21.01.2020 13:00	Малиновський районний суд м.Одеси
22.01.2020 13:00	Малиновський районний суд м.Одеси
20.03.2020 13:00	Малиновський районний суд м.Одеси
13.04.2020 13:00	Малиновський районний суд м.Одеси
30.04.2020 12:15
14.05.2020 14:30	Приморський районний суд м.Одеси
03.07.2020 13:30	Приморський районний суд м.Одеси
27.07.2020 13:30	Приморський районний суд м.Одеси
01.10.2020 14:00	Приморський районний суд м.Одеси
24.03.2021 00:00	Приморський районний суд м.Одеси
20.05.2021 00:00	Приморський районний суд м.Одеси
02.07.2021 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
09.08.2021 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
20.10.2021 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
27.10.2021 12:00	Приморський районний суд м.Одеси
03.12.2021 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
01.02.2022 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
08.09.2022 13:00	Приморський районний суд м.Одеси
14.09.2022 13:30	Приморський районний суд м.Одеси
04.11.2022 12:00	Приморський районний суд м.Одеси
05.05.2023 12:00	Приморський районний суд м.Одеси
22.01.2024 13:00	Приморський районний суд м.Одеси
24.01.2024 15:30	Приморський районний суд м.Одеси
26.02.2024 14:00	Приморський районний суд м.Одеси
08.04.2024 13:00	Приморський районний суд м.Одеси
15.05.2024 11:00	Приморський районний суд м.Одеси
21.06.2024 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
24.07.2024 14:00	Приморський районний суд м.Одеси
18.10.2024 12:30	Приморський районний суд м.Одеси
16.01.2025 14:30	Приморський районний суд м.Одеси
14.02.2025 13:00	Приморський районний суд м.Одеси
24.04.2025 14:00	Приморський районний суд м.Одеси
30.05.2025 15:15	Приморський районний суд м.Одеси
27.06.2025 12:00	Приморський районний суд м.Одеси
30.07.2025 15:00	Приморський районний суд м.Одеси
26.09.2025 15:30	Приморський районний суд м.Одеси
07.11.2025 15:00	Приморський районний суд м.Одеси