Справа № 456/1862/25
Провадження № 1-кс/456/1316/2025
про надання тимчасового доступу
до речей та документів
11 листопада 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.04.2025 за №12025142130000094, -
встановив:
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 31.03.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка шахрайським способом, шляхом обману і зловживанням довірою під приводом продажу автомобіля, заволоділа її грошовими коштами в сумі 36 000 гривень, які заявниця 29.03.2025 та 31.03.2025 декількома платежами самостійно через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карги № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Допитана у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.03.2025 її співмешканець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля «Ауді». Показав їй дане оголошення та повідомив, що хоче його придбати та вона погодилася з останнім. Надалі він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні та розпитувався про стан даного транспортного засобу. Після чого ОСОБА_7 попросив її скинути грошові кошти в сумі 6000 гривень, щоб даний транспортний засіб пригнали до м. Стрий. Після чого остання 29.03.2025 о 12:33 год. з своєї банківської карги № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Надалі невідома особа яка представилася ОСОБА_8 попросила допомогти йому оплатити медичні послуги, оскільки він військовозобов'язаний та отримав поранення. Так як її співмешканець також військовозобов'язаний погодився йому допомогти і по проханню ОСОБА_7 вона перерахувала 29.03.2025 о 13:40 год. грошові кошти на вищевказану банківську карту в сумі 6000 гривень. Надалі продавець повідомив, що 31.03.2025 близько 10:00 години доставить транспортний засіб. 31.03.2025 близько 10 години подзвонив продавець та повідомив, що його зупинили працівники поліції та що він в стані алкогольного сп'яніння та йому потрібно 8000 гривень для того, щоб його відпустили. Також повідомив, що вказану суму він відмінусує коли доставить автомобіль. 31.03.2025 о 10:15 годин вона перерахувала 8000 гривень на вищевказану банківську карту. Надалі через 30 хвилин цього ж дня подзвонив продавець та повідомив, що його знову зупинили працівники поліції та повідомив, що потрібно переказати одному з працівників поліції грошові кошти в сумі 6000 гривень та продиктував банківську карту, а саме № НОМЕР_3 на яку остання і перерахувала грошові кошти. Надалі через певний час продавець зателефонував та повідомив, що під'їжджає до міста Стрий та попросив допомогти, сказав, що потрібно грошові кошти для дружини, оскільки остання при надії та в нього нема можливості їй скинути. Недовго думаючи потерпіла перерахувала 5000 гривень о 12:31 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , а також о 12:45 год. зробила ще один платіж в сумі 5000 гривень на вищевказану банківську карту. Також в телефонному режимі продавець повідомив, що кошти які йому остання перераховувала відмінусує від вартості транспортного засобу. На даний час грошових коштів останнім не повернуто та транспортного засобу не доставлено.
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою № НОМЕР_3 у період з 31.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картою № НОМЕР_3 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілої.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.
Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 01.04.2025 внесені до ЄРДР №12025142130000094 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 31.03.2025 (а.к.6).
Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.к.8-9).
З виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу (а.к.7).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 31.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1