СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7252/25
ун. № 759/26854/25
10 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12025100080001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
10.11.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100080001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 02.04.2025, приблизно о 20 год. 09 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм», а саме чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківську картку № НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних систем, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 86 932 грн 56 коп., які належать ОСОБА_4 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 .
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України будинок, який розташований в селі Мощун Бучанського району Київської області та належить ОСОБА_4 було знищено, у зв'язку з чим останній подав всі необхідні документи до розділу «Є відновлення» в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через деякий час, ОСОБА_4 дізнався про те, що держава почала відшкодовувати збитки на картки осіб, майно яких зазнало пошкодження або було знищене.
02.04.2025, у вечірній час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 вирішив підв'язати до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свою валютну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) та як на ній є «Є відновлення», а на інших банківських картках відсутні грошові кошти. ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Телеграм» в графі пошук знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомив про те, що хоче прив'язати банківську картку до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на що ОСОБА_4 повідомили, що для вирішення цього питання необхідно звернутися до менеджерів за наданим йому посиланням. Цього ж самого дня, приблизно о 19 год. 55 хв., перейшовши за отриманим посиланням, ОСОБА_4 попросили додати в чат контакти і після цього йому зателефонують. Після цього, приблизно о 19 год. 58 хв., ОСОБА_4 в чат-боті надіслали інформацію про те, що потрібно оновити дані. Після того, як ОСОБА_4 оновив дані, у месенджері «Телеграм» останній отримав телефонний дзвінок та у ході розмови повідомили, що потрібно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійти до нього, що ОСОБА_4 і зробив. У подальшому, ОСОБА_4 у телефонній розмові продиктували реквізити банківської картки № НОМЕР_4 і повідомили, що це банківська картка на відновлення та на неї зараз надішлють грошові кошти, щоб перевірити як вона працює.
Після цього, цього ж самого дня, ОСОБА_4 отримав повідомлення про те, що з його валютної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено списання у розмірі 100 доларів США (4 115 гривень) на банківську картку № НОМЕР_4 та в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомили, що пройшло і необхідно провести ще один платіж та через деякий час отримав повідомлення про те, що з його валютної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено списання у розмірі 1 513,50 доларів США (61 725 гривень) на банківську картку № НОМЕР_4 . У подальшому, в телефонній розмові ОСОБА_4 розповідали про саму банківську картку та про те, як нею можна користуватися та разом з тим, приблизно о 20 год. 38 хв. цього ж самого дня ОСОБА_4 виявив, що йому надійшло повідомлення з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу купівлі мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro», нібито ОСОБА_4 , та в телефонній розмові останньому повідомили, що потрібно перевірити ліміт банківської картки. У подальшому, ОСОБА_4 попросили здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що останній зробив, і під час цього потрібно було перевірити роботу мобільного додатку «Дії» та банківських карток та значили, що грошові кошти повернуться. Цього ж самого дня, приблизно о 20 год. 08 хв. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_6 ) було здійснено списання у розмірі 20 500 грн на рахунок НОМЕР_9 (ІПН НОМЕР_10 ), у той час як відбулося списання ОСОБА_4 повідомили, що кошти обов'язково повернуться на рахунок. Через деякий час, коли завершилася розмова, ОСОБА_4 вийшов з мобільного додатку і йому знову почали надходити у месенджері «Телеграм» телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , піднявши слухавку, у ОСОБА_4 запитали чому останній вийшов з мобільного додатку та йому зателефонує дівчина, якій потрібно буде продиктувати код, який мав надійти ОСОБА_4 на мобільний телефон на що останній відмовив та поклав слухавку. Після цього, ОСОБА_4 зателефонував до банку, де отримав інформацію про те, що це були шахраї. Окрім цього, представники банку надали реквізити замовника мобільного телефону марки «Iphone 16 Pro» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в місті Кам'янськ Дніпропетровської області, а саме, що це хлопець на ім'я ОСОБА_5 , користується номером НОМЕР_11 . Після цього, ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пояснив, що відносно нього були вчинені шахрайській дії та йому повернули грошові кошти в розмірі 1 219,90 доларів США (50 199 гривень).
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100080001191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), контактний номер телефону, e-mail, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток, копії документів, на підставі яких відкрито рахунок або оформлено картку (заява, договір).
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 за квітень 2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_4 отримувалися готівкою у період із 02.04.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;
- повних відомостей щодо операцій поповнення рахунку з банківської картки № НОМЕР_4 , перекази між картками, оплати товарів і послуг через ІНФОРМАЦІЯ_8 банківською карткою № НОМЕР_4 у період із 02.04.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;
- повних відомостей про входи в особистий кабінет користувача ІНФОРМАЦІЯ_8 : ІР-адреси, МАС-адреси, типи пристроїв, дати, час, геолокацію.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 у період із 02.04.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів, у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 або « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період із 02.04.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1