Справа №712/15348/25
Провадження № 1-кс/712/5306/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що 28.01.2025 року о 16:00 год. до ВП №2 (м. Горіхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те що 27.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона підтримувала людей, які просили підписати петицію із посиланням на неї. Авторизацію для підпису петиції вона проходила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було вказати IBAN, після чого 01:25 з її банківської картки № НОМЕР_3 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 18800 грн., о 01:27 год. з її банківської картки № НОМЕР_5 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 кошти в сумі 14700 грн., о 01:28 год. з її банківської картки № НОМЕР_5 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 6900 грн. Загальна сума збитків становить 40400 грн.
В ході проведення досудового розслідування отримано достеменні відомості про те, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 18800 грн. та 6900 грн. двома транзакціями переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який зареєстровано на ОСОБА_6 . Також, гроші з банківської картки потерпілої в сумі 14700 грн. переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 який зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_8 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила наступне, що влітку 2024 року її хлопець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ( моб. тел. НОМЕР_10 ), познайомив її з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_6 , ( моб. тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), має у власному користуванні автомобіль АУДІ А4 д.н.з. НОМЕР_13 .
27.01.2025 року в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 на № НОМЕР_10 подзвонив з телефону НОМЕР_11 ОСОБА_10 та попросив допомоги, а саме надати реквізити банківських рахунків на які можна перевести кошти за продаж криптовалюти та в подальшому переказати вказані кошти на інші рахунки які він надасть (так як у нього не було можливості переказати вказані кошти на власні рахунки). В цей же день, ОСОБА_11 з дозволу ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм», надіслав реквізити її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 27.01.2025 року о 01:25 з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_5 були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_4 кошти в сумі 18800 грн., о 01:27 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_5 були перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 кошти в сумі 14700 грн., о 01:28 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_5 були перераховані на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 кошти в сумі 6900 грн. Загальна сума надходжень становить 40400 грн.
В подальшому, грошові кошти в сумі 26000 грн., за вказівкою ОСОБА_14 , Гичка з дозволу ОСОБА_12 перерахував на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , з якої 27.01.2025 р. о 02:17 год. перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , яку надав йому останній. Решту грошових коштів в сумі 14 000 грн., 27.01.2025 року о 01:46 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 , після чого ОСОБА_15 перестав вести переписку з ОСОБА_16 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , підтвердив покази ОСОБА_6 та надав скріншоти переписки в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_17 , які підтверджують проведення вказаних операцій.
В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , ( моб. тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ).
Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільних номерів телефонів: № НОМЕР_11 яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.
У судове засідання слідчий не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) - може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025030600000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 28.01.2025 о 16:00 год. надійшла заява гр. ОСОБА_5 , 1969 р.н., про те, що 27.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримувала людей, які просили підписати петицію із посиланням на неї. Авторизацію для підпису петиції, проходила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було б вказати IBAN, після цього о 01:25 з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (18800 грн.) були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_18 , о 01:27 год. з її банківської картки № НОМЕР_5 (14700 грн.) перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , о 01:28 год. з її банківської картки № НОМЕР_5 (6900 грн.) перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 40400 грн.
Під час досудового розслідування, встановлено, що особа, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення використовує мобільний номер телефону № НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з'єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв'язку документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з'єднань за абонентськими номерами мобільного зв'язку: № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2025 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з'єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив'язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з'єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1