Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1963/25
Провадження №1-кс/542/338/25
11 листопада 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
10.11.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
04.11.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Кунцеве, Полтавського району, Полтавської області, домовилась з невідомим їй чоловіком за купівлю зерна кукурудзи, оголошення останнього вона знайшла в соціальній мережі Facebook, та перерахувала 4000 грн. на карту яку їй надав продавець, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому зерно кукурудзи вона не отримала та чоловік перестав відповідати на її дзвінки.
Даний факт внесено до ЄРДР за № 12025175480000111 від 06.11.2025 року, за ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15.10.2025 року вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж зерна кукурудзи та 04.11.2025 року вирішила його замовити. Зв'язавшись з продавцем за номером НОМЕР_2 , який був в оголошенні, домовилась про купівлю 500 кг зерна кукурудзи та про оплату за товар на карту, номер якої продавець скинув на месенджер Вайбер. Вона переказала грошові кошти у сумі 4000 грн на карту № НОМЕР_1 та вказала адресу доставки. Після чого продавець перестав відповідати на її повідомлення та дзвінки і видалив всі свої смс в месенджері Вайбер. Товар ОСОБА_5 не привезли та грошові кошти не повернули. Загальна сума збитків 4000 грн.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки - розшифрування номера банківської картки - Decode Податки».
Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом з 04.11.2025 року, на які було перераховано кошти та особи, які скористались перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахункові кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.21).
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 22,23).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04.11.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Кунцеве, Полтавського району, Полтавської області, домовилась з невідомим їй чоловіком за купівлю зерна кукурудзи, оголошення останнього вона знайшла в соціальній мережі Facebook, та перерахувала 4000 грн. на карту, яку їй надав продавець, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому зерно кукурудзи вона не отримала та чоловік перестав відповідати на її дзвінки.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000111 від 05.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.11.2025 року (а.с.12) вбачається, що 15.10.2025 року вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж зерна кукурудзи та 04.11.2025 року вирішила його замовити. Зв'язавшись з продавцем за номером НОМЕР_2 , який був в оголошенні, домовилась про купівлю 500 кг зерна кукурудзи та про оплату за товар на карту, номер якої продавець скинув на месенджер Вайбер. Вона переказала грошові кошти у сумі 4000 грн на карту № НОМЕР_1 та вказала адресу доставки. Після чого продавець перестав відповідати на її повідомлення та дзвінки і видалив всі свої смс в месенджері Вайбер. Товар їй не привезли та грошові кошти не повернули. Загальна сума збитків 4000 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої квитанції №653291091 від 04.11.2025 (а.с.13) вбачається, що 04.11.2025 о 15:44 год. ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 4000,00 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації (а.с.18) банківська картка № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсягдії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема:
- інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (карти), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку карти;
- інформації по вказаному рахунку про рух коштів в сумі 4000,00 гривень, отриманих від ОСОБА_5 04.11.2025 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 04.11.2025 по 11.11.2025 року або подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.
Строк дії ухвали встановити по 10.12.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1