Іменем України
Справа № 285/3647/25
провадження № 1-кс/0285/1435/25
10 листопада 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000193 від 02 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 28.06.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою представившись службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 70346,60 грн, котрі він перерахував на різні банківські картки, чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має у власності кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 28.06.2025 близько 13:55 він отримав дзвінок у застосунку «Viber» від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його банківські картки заблоковані, та запропонував для їх розблокування переказати кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий здійснив два грошові перекази на суми 29160,07 грн та 7135,50 грн. Після цього невідома особа, продовжуючи шахрайські дії, надиктувала потерпілому номери карток, на які необхідно переказати кошти з «МоnоВаnк»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 суму 70 346,60 грн (29015 грн, 15331,60 грн, 15600 гри, 10400 грн). Після цього потерпілий звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували банківські картки.
У межах досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді було надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації по банківським карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . В ході опрацювання, встановлено, що зазначені банківські картки були видані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після зарахування коштів на зазначені картки встановлено факти здійснення переказів: з картки НОМЕР_4 - на картку № НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 8000 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання учасники судового процесу не прибули.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000193 від 02 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_9 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 14 год. 30 хв. 28.06.2025 до 00 год. 00 хв. 03.11.2025, із зазначенням також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕXEL).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 10 січня 2026 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1