Справа № 285/6042/25
провадження № 1-кс/0285/1413/25
10 листопада 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000779 від 07.10.2025 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 30.10.2025 включно.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно з матеріалами кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, залучивши до злочинної схеми підконтрольних посадових осіб закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.
Встановлено, 08.11.2024 гімназією №2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголошено відкриті торги з особливостями на проведення робіт з «Нового будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », очікувана вартість яких складала 14 345 109,20 грн. За результатами проведених торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 10.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2 на проведення вищевказаних робіт з будівництва ПРУ на території гімназії, на загальну суму 14 317 598,00 грн. В подальшому, відповідно до додаткової угоди №3 від 18.07.2025 суму договору зменшено до 13 519 166,53 грн.
15.08.2025 гімназією № 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено відкриті торги на проведення додаткових робіт з «Нового будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , (Коригування. Додаткові роботи)», очікувана вартість яких складала 2 395 780,43 грн, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
15.08.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №52 на проведення вищевказаних робіт з будівництва ПРУ на території гімназії, на загальну суму 2 395 780,43 грн.
Отже, загальна вартість будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 склала 15 914 947 грн, які в період з 28.02.2025 по 05.09.2025 перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі.
За результатами аналізу тендерної документації встановлено, що додаткові роботи, які згідно умов договору №52 має провести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зовнішні мережі електропостачання, благоустрій території (додаткові роботи огорожа)) вже проводились в ході виконання робіт згідно договору №2.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є переможцем відкритих торгів з особливостями від 06.04.2024 на проведення робіт з «Нового будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », замовниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , очікувана вартість яких складала 14 424 511,20 грн.
03.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №30 на проведення робіт з нового будівництва ПРУ на території гімназії на суму 14 401 146,49 грн.
27.12.2024 гімназія №6 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосила відкриті торги з особливостями на проведення додаткових робіт з «Нового будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 », переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », очікувана вартість складала 1 642 793,54 грн. За результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №62 від 24.12.2024 на проведення додаткових робіт на об?єкті по опаленню, вентиляції та електроосвітлення, на загальну суму 1 642 793,54 грн.
Отже загальна вартість будівництва ПРУ на території ІНФОРМАЦІЯ_2 склала 14 889 837,90 грн, які в період з 22.02.2025 по 20.06.2025 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково, в сумі 14 809 988,60 грн.
В ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2024 по теперішній час встановлено, що підприємством на закупівлю товарів, робіт та послуг витрачено суму в розмірі 9 470 662,96 грн (з ПДВ), що ставить під сумнів, цільове використання коштів, виділених на будівництво ПРУ в гімназіях №2 та №6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та не дає можливості визначити вартість та кількість придбаних матеріалів, що використовувались під час будівництва.
На підставі викладеного вище, є підстави вважати, що службові особи осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДПОУ НОМЕР_6 ), діючи за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти в умовах воєнного стану у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користується банківським рахунком НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 ).
З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , м Київ, а саме: по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківського рахунку, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2024 року по 30 жовтня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.
Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України)..
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025060530000779 від 07.10.2025 року.
На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію договору №2 про закупівлю робіт; додаток 1 до Договору №2 про закупівлю робіт; додаток №4 до Договору №2; Договір №52 про закупівлю робіт; додаток №1 до Договору №52 про закупівлю робіт; додаток №4 до Договору №52; Договір №30; додаток №1 до Договору №30; додаткова угода №1 до договору №30; Додаток 1 до Договору №30; Додаткова угода №2 до договору №30; додаткова угода №3 до договору №30; додаткова угода № 4 до договору №30; додаток №1 до договору №10; додаткова угода №5 до договору №30; Договір №62; додаток №1 до Договору №62; Додаткова угода №1 до договору №62; додаток №1 до договору №62; Додаткова угода №2 до договору №62; Додаток №4 до Договору №62; Додаткова угода №3 до договору №62; Додаток №4 до Договору №62.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 30.10.2025 включно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
З долучених до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Одночасно, зважаючи, що договори ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " були укладені 10.01.2025 і 15.08.2025, тому доцільно у рамках провадження отримати інформацію за рахунком за період з 01.01.2025 до часу постановлення ухвали.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при частковому задоволенні клопотання слідчого.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних власників банківського рахунку, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), а також призначення платежів за період часу з 01.01.2025 до 10.11.2025 включно, з подальшим вилученням даної інформації.
Строк дії ухвали 21 день з дня її винесення, тобто до 01.12.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1