Справа № 592/18107/25
Провадження № 1-кс/592/7320/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 листопада 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023205520001100 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
07.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про додатковий заробіток на сторінці з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, дізнавшись, що при здійсненні покупок, відбувається повернення відсотку від вартості покупки, 02.10.2023 пройшла реєстрацію, перейшовши за вказаним посиланням та ввівши пароль і логін. В подальшому у період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023 вона з метою отримання прибутку, виконуючи покрокова надані інструкції, здійснила декілька оплат, самостійно перерахувавши грошові кошти різними сумами з карток власних рахунків на надані картки, а саме: 02.10.2023 грошові кошти у сумі 100,00 гривень з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 ; 03.10.2023 грошові кошти у сумах 307,53 грн., 270,40 грн. та 369,20 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_3 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 1040,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 4277,52 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 14147,12 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 16640,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2024 грошові кошти у сумі 10400,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 16640,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 17090,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , але в подальшому адміністратор відмовився повертати їй кеш-бек, заволодівши шляхом введення її в оману належними їй коштами, чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму 80234,96 грн.
З клопотання вбачається, що в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти з рахунку картки № НОМЕР_1 на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 05.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205520001100 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
- відомостей про особу (осіб), на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкрито вказані картки, дані працівника (працівників), яким (якими) відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім'я якої (яких) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 25.09.2023 по 31.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;
- інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 25.09.2023 по 31.10.2023.
- відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_1 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_1 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.09.2023 по 07.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16