Справа № 138/3156/25
Провадження №:1-кс/138/863/25
07 листопада 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12025025160000232 від 24.10.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
28.10.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів - Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 31.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами, в сумі 29900 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_1 30.08.2025 близько 15:00.
За вказаними фактами прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025160000232 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого остання повідомила, що 30.08.2025 близько 17:00 вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_1 . До її матері на мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер та представився ОСОБА_5 також повідомив, що він являється представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказавши, що відкрито кредитний рахунок на її ім'я тому для збереження коштів їй потрібно перерахувати їх на рахунок НОМЕР_1 банк отримувача GLOBUS. В цей час ОСОБА_4 підійшовши до матері взяла в нею слухавку та продовжила розмову. Її запитали, чи не хоче вона перевірити картку, чи немає у неї проблем. На що вона погодилась, зайшовши в мобільний за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона побачила, що у неї відкритий кредитний рахунок на суму у розмірі 500 тисяч. Їй повідомили, що їй потрібно перерахувати кошти в хмару для їх збереження. Після чого вона зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувала кошти на рахунок як їй зазначив консультант під час розмови, а саме 5168541600204804 банк отримувача GLOBUS. Перерахувавши суму у розмірі 29900 грн, вона збагнула, що її ошукали. Після чого до неї телефонували близько трьох разів з того самого номера, а саме НОМЕР_2 та пропонували довести справу до кінця, оскільки зловмисників потрібно було зловити. Вони повідомили, що під час перерахування коштів представники служби безпеки банку зможуть виявити зловмисника. Тоді вона вже не брала від них слухавку, та одразу написала заяву до кібер поліції.
Після цього потерпіла звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заблокування картки.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Інформація щодо руху коштів в період з 30.08.2025 по 27.10.2025 по банківській картці НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_1 та його особисті данні (прізвища, ім'я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 30.08.2025 по 27.10.2025 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_1 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілої ОСОБА_4 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області летенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,а саме:
- документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 30.08.2025 по 27.10.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Дана ухвала діє до 07.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_12