Справа №718/2742/25
Провадження №1-кс/718/299/25
11.11.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000223 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
04.11.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 18.09.2025 із ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 07.08.2025 у період часу з 00:26 по 21:11, невідома особа невстановленим шахрайським способом зняла грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 на суму 429 228 грн. під час розрахунків у торгових центрах м. Чернівці та с. Мамаївці.
На початку серпня 2025 року ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання разом з матір'ю, братом ОСОБА_6 , його цивільною дружиною ОСОБА_7 та її сином ОСОБА_8 , який також є військовослужбовцем.
З ОСОБА_8 потерпілий був добре знайомий, вважав його порядним, тому довірив йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 з реквізитами НОМЕР_1 , а також повідомив пароль від картки з метою, щоб ОСОБА_9 придбав продукти до застілля. Картку ОСОБА_5 передав виключно для цієї мети, оскільки йому було важко рухатися через поранення.
ОСОБА_9 картку не повернув, однак через термінову необхідність повернення до військової частини, ОСОБА_5 не зосередив на цьому увагу.
Наприкінці серпня 2025 року, коли ОСОБА_5 спробував скористатися карткою, виявив, що на рахунку немає коштів. ОСОБА_10 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому надали інформацію, що 07.08.2025 року з рахунку було здійснено декілька оплат за послуги "SPA" в м. Чернівці, а також зняття готівки в банкоматі за адресою АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 не надавав згоди на це, не перебував у Чернівецькій області, оскільки в цей період перебував у медичних закладах Івано-Франківської області на реабілітації після поранення та в подальшому у військовій частині. Без дозволу командування ОСОБА_5 не мав права залишати частину.
ОСОБА_5 , пригадуючи, що картку він не отримав назад, одразу зателефонував брату ОСОБА_11 , який повідомив, що ОСОБА_12 разом із матір'ю залишили місце проживання.
ОСОБА_5 особисто не витрачав і не знімав вказані кошти. Жодних доручень на це не надавав. Також сповіщення про транзакції ОСОБА_10 не надходили, оскільки в той період він не користувався мобільним додатком.
ОСОБА_5 стало відомо, що загальна сума збитків склала 429 228 гривень, що підтверджується банківською випискою.
На підставі ухвали Кіцманського районного суду №1-кс718/281/25 від 08.10.2025 отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановлено, що частина транзакцій маршрутизована через інфраструктуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (POS-термінали та банкомати).
У зв'язку з цим виникла необхідність отримання відповідної інформації безпосередньо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, на виконання ухвали суду було здійснено виїмку інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 та надано відповідне окреме доручення УПК.
Згідно з інформацією банку, 06.08.2025 о 13:16:12 було здійснено зняття готівки на суму 4060 грн в касі/терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » термінал №PNFР27039, за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказане відділення обладнане відеоспостереженням, а під час здійснення операції зняття готівки у касі працівники НП здійснюють ідентифікацію клієнта (перевірка документа/ПІБ). Для встановлення особи, яка зняла готівку, необхідно отримати відповідні записи та інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо фінансової операції із місцем їх проведення по банківському рахунку: IBAN НОМЕР_1 /номер картки потерпілого НОМЕР_2 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_13 та прокурор ОСОБА_14 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.
Розгляд клопотання проведено без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 04.11.2025.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2025 за № 12025262110000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.09.2025, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.10.2025, виписку по його картковому рахунку за 07.08.2025, доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 21.10.2025, протокол огляду від 23.10.2025, в якому проаналізовано рух коштів, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.
Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000223 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ( м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_18 до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 , 03026, за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
Відеозаписи камер відеоспостереження у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , на яких зафіксовано особу, що здійснила зняття готівки 06.08.2025 з 13:10 до 13:25, включно момент операції о 13:16:12.
Фотофрагменти з відеозаписів, що дозволяють ідентифікувати описану вище особу.
Дані щодо ідентифікації особи при знятті коштів з терміналу №PNFР27039 при розрахунку карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN: НОМЕР_1 - номер картки потерпілого: НОМЕР_2 , а саме: чи пред'являв клієнт паспорт/ID-картку, ПІБ, зазначені при операції номер документа (якщо фіксувався), копію/скан перевіреного документа, хто з працівників відділення проводив операцію.
Журнал касових операцій або записи системи касового обслуговування/еквайрингу.
Службові журнали/логи, які підтверджують факт проведення операції, зокрема: час, сума, касир, ID терміналу/POS-пристрою, технічні журнальні записи.
Запис із внутрішніх камер біля каси і банкомата за 06.08.2025 з 13:10 до 13:25 год.
Відомості щодо банківського рахунку та платіжних реквізитів потерпілого, зокрема: IBAN: НОМЕР_1 - номер картки потерпілого: НОМЕР_2 .
Інформацію про зарахування/списання коштів з цього рахунку/картки, дату і час операцій, вид операції, залишок до/після операції, реквізити платіжних документів, а також будь-які копії/скани вхідних/вихідних платіжних доручень, виписок або виконаних транзакцій, що стосуються вказаних реквізитів у період 06.08.2025.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_19