Номер справи 175/18476/25
Номер провадження 1-кс/175/1738/25
іменем України
10 листопада 2025 року селище Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025047240000160 від 25.10.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання мотивовано тим, що сектор дізнання розслідує це кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2025 у період часу з 11:00 год. по 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, користуючись акаунтом у соціальній мережі «Телеграм» під ніком « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 15338,65 грн, котрі заявник добровільно перерахував у декілька транзакцій зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , нібито як для виведення в подальшому даних грошових коштів з відсотком. В подальшому невстановлена особа перестала виходити на зв'язок із заявником, грошові кошти з відсотком вивести не вдалось, грошові кошти заявнику не повернуто.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме по банківський картці за № НОМЕР_2 .
В клопотанні дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.
Дізнавач та прокурор в судове засіданні не з'явились, просили провести розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають. Представник володільця інформації в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання та вважає, що його слід задовольнити.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з того, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 (зокрема щодо контрагентів та банкоматів), а також, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити ці обставини у кримінальному провадженні, а вказані відомості можуть сприяти встановленню істини, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Оскільки згідно вимог ст.164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, таке право слід надати виключно дізнавачу та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Щодо дізнавачів, чиї повноваження не підтвердженні матеріалами клопотання, відсутні підстави надавати тимчасовий доступю
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу відділення поліції № 2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.10.2025 по 25.10.2025 з метою вилучення їх належним чином завірених копій:
- документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки по рахунку № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкових грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Строк дії ухвали - до 10.12.2025.
Роз'яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1