Провадження № 1-кс/537/706/2025
Справа № 537/7043/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.11.2025 місто Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035580000118 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту - КК України),
1. 03.11.2025 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся дізнавач із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 та по банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 03.02.2025 по дату винесення ухвали.
2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектора дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025035580000118 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 року о 21 годині 51 хвилині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу взуття в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 .
Потерпіла, перебуваючи під впливом обману, здійснила оплату за замовлений товар, та самостійно перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7 900 гривень. Після перерахунку коштів взуття їй не було надіслано, у зв'язку з чим їй завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 підтвердила обставини перерахунку коштів та факт відсутності отримання товару.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 02.02.2025 о 21 годині 51 хвилині на зазначену банківську карту зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 7 900 грн.
03.02.2025 о 12 годині 54 хвилині з цієї карти проведено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , на суму 7 750 грн, що свідчить про подальше розпорядження коштами у власних цілях. При відкритті зазначеної банківської карти був вказаний фінансовий номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , зміни якого в подальшому не виявлено.
Згідно з протоколом огляду інформації від 27.06.2025, вилученої на підставі постанови прокурора Луцької окружної прокуратури від 09.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено, що мобільний номер НОМЕР_4 є фінансовим номером, прив'язаним до банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_7 .
У період часу з 12 год. 35 хв. по 13 год. 23 хв. 03.02.2025 року вказаний мобільний пристрій реєструвався в зоні дії базової станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
29.08.2025 року прокурором Луцької окружної прокуратури Волинської області визначено територіальну підслідність за підрозділом дізнання відділення поліції №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області.
У ході слідства установлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Дізнавач зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме: тих, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 та по банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 03.02.2025 по дату винесення ухвали.
5. Дізнавач констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
6. Дізнавач ОСОБА_8 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
7. Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
8. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом - КПК України).
10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.
11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 13.02.2025 розпочато кримінальне провадження № 12025035580000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
12. Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.02.2025 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості наступного змісту: «02.02.2025 року о 21 годині 51 хвилині невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу взуття в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала з власної банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту № НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 7 900 грошові».
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 .
03.02.2025 о 12 годині 54 хвилині з банківської картки ОСОБА_7 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
У ході слідства установлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та по банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 за період часу з 03.02.2025 по дату винесення ухвали.
14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
16. Вказані дізнавачем у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в даному конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035580000118, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.
17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025035580000118 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.
2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 та по банківському рахунку, відкритому на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 03.02.2025 по 10.11.2025, а саме до:
- договору по відкриттю та обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 та по банківському рахунку ОСОБА_5 в цілому (в тому числі додатків до них);
- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській картці № НОМЕР_1 та по банківському рахунку ОСОБА_5 вцілому за період часу з 03.02.2025 по 10.11.2025, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській картці № НОМЕР_1 та по банківському рахунку ОСОБА_5 в цілому, в тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період часу з 03.02.2025 по 10.11.2025.
Роз'яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 10.01.2026.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14