справа № 362/8840/25
провадження № 1-кс/362/781/25
10 листопада 2025 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025116140000214 від 11 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Слідчий суддя встановив:
До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області перебуває зазначене кримінальне провадження із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 08.10.2025 року близько о 12 год. 20 хв. заявнику в «Телеграмі» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 , яка попросила надіслати їй на картку грошові кошти в сумі 19000 грн. В подальшому заявник зі своєї банківської картки перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19000 грн. (ІТС ІПНПУ 15166 від 10.10.2025)
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: 08.10.2025 року близько 12 год. 20 хв. в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 , яка попросила надіслати їй на картку грошові кошти в сумі 19000 грн. та надіслала потерпілому номер картки НОМЕР_2 , але перерахувати на цю картку кошти не вдалось. Після цього вона надіслала йому номер картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку він зі своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 19000 грн.
Після переказу коштів потерпілий перетелефонував до сестри та запитав чи у неї все добре, на що вона йому повідомила, що її «Телеграм» зламали шахраї та щоб ОСОБА_5 не перераховував їй кошти. Але потерпілий їй повідомив, що кошти вже перерахував. В подальшому останній зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив відмінити останній платіж та повідомив про шахрайство.
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а саме:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по дату винесення ухвали;
- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по дату винесення ухвали;
- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн - банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по дату винесення ухвали;
- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати групі дізнавачів: лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій у паперовій або електронній формі, які містять:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по 10.11.2025;
- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по 10.11.2025;
- відомостей, щодо пристрою, з якого здійснювався вхід до системи онлайн - банкінгу, та IP- адреси, з якої здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу, інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під'єднаний картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по 10.11.2025;
- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 в період часу з 08.10.2025 по 10.11.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1