Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/17118/25
10 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,
прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 12025100070002115 від 18.10.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100070002115 від 18.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом поставки FPV-дронів заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Досудовим розслідуванням встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (нова назва товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 було укладено договір поставки
НОМЕР_3.
Вищезазначений договір та подальші додаткові договори стосувалися поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно специфікації № 1 до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості ІНФОРМАЦІЯ_8. Крім того за додатковою необхідністю цього ж дня відповідно Специфікації №2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно було поставити ще ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 «ІНФОРМАЦІЯ_10.
Коли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано підтвердження здійснити поставку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була проведена оплата по договору поставки НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- Платіжна інструкція №123 від 30.12.2024, сума 5 078 880,00 грн.;
- Платіжна інструкція №124 від 30.12.2024, сума 6 500 000,00 грн.;
- Платіжна інструкція №125 від 30.12.2024, сума 5 000 000,00 грн.;
- Платіжна інструкція №126 від 30.12.2024, сума 5 394 720,00 грн.;
- Платіжна інструкція №128 від 30.12.2024, сума 1 628 700,00 грн.;
- Платіжна інструкція №129 від 30.12.2024, сума 1 700 000,00 грн.;
- Платіжна інструкція №130 від 30.12.2024, сума 3 814 800,00 грн.;
- Платіжна інструкція №131 від 30.12.2024, сума 1 000 000,00 грн.
Всього в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено: ІНФОРМАЦІЯ_11
В результаті вказані товарно-матеріальні цінності поставлені не були - тому і було зупинене перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та після отримання Товариством вказаних грошових коштів - директор та назва Товариства була змінена, що свідчить про можливе привласнення грошових коштів вже колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 чи іншими службовими особами Товариства.
Крім того, під час аналізу фінансової господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (нова назва товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено що товариство не виконувало самостійно роботи та залучало ряд ризикових підприємств.
Так було встановлено ряд транзитно конвертаційних груп, які мають ознаки ризиковості, тобто одноосібний директор, засновник, бухгалтер, на даних підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, підприємства перереєстровані, частково пов'язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, IP тощо.
На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.
Так, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у отриманні копій документів, які зазначені в клопотанні та які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних підрозділах ( АДРЕСА_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (нова назва товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
Просить розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025100070002115 від 18.10.2025 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, а саме до наступних документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (нова назва товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- Реєстраційну картку зазначених товариств та завірені копії документальних матеріалів, які містять інформацію щодо відкритих та закритих поточних рахунків, у банківських установах;
- Відомості про основні засоби товариства, у тому числі із форми-повідомлення 20-ОПП за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Довідки (акти) з додатками про результати планових/позапланових, виїзних/невиїзних, камеральних перевірок за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Загальна кількість найманих працівників товариства за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Таблиці даних платника податку, рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу про врахування або неврахування таблиць даних платника з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Доповідні записки, у разі підготовки за результатами розгляду звітності товариства за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Рішення/витяги з рішень (протоколи засідань/витяги з протоколів засідань) комісій контролюючого органу (з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі) із додатками за період з 01.01.2024 по 10.11.2025, на підставі яких товариства було включено до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку та виключено з такого переліку, згідно Порядку, затвердженого постановою КМУ № 1165 від 11.12.2019;
- Реєстр податкових накладних із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів/послуг, дат виникнення податкових зобов'язань, кодів згідно з класифікаторами, кількості, цін, в яких продавцями/покупцями (з розшифруванням даних неплатників ПДВ) товарів/послуг виступало товариство, у тому числі копії податкових накладних за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація податкових декларацій в АС «Податковий блок» за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Реєстраційні суми (ліміти) платників ПДВ за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Проведення коригування податкових зобов'язань/кредиту з ПДВ за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Довідки про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами перевірок, із додатками за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Довідки щодо ризиків заявленої до відшкодування з бюджету суми ПДВ та/або формування від'ємного значення податку, із додатками за період з 01.01.2024 по 10.11.2025;
- Фінансові звіти, подані вказаним платником податку за період з 01.01.2024 по 10.11.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1