Справа № 712/14707/25
Провадження № 1-кс/712/5116/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310000627 від 21.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
У жовтні 2025 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 10.02.2025 року по 19.02.2025 рроку група невстановлених осіб, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились працівниками служби безпеки України, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6000 доларів США та 85000 грн., які було перераховано на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах.
Таким чином, вказаними шахрайськими потерпілій було нанесено матеріальну шкоду в розмірі 85000 гривень та 6000 доларів.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що фігуранти користуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ). рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 21.02.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких в період часу з 10.02.2025 року по 19.02.2025 року група невстановлених осіб, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились працівниками служби безпеки України, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6000 доларів США та 85000 грн., які було перераховано на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_11 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_11 ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_11 за період часу 00 год. 00 хв. 16.02.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.02.2025 року.
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих або за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП -в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали - до 09 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1