Справа № 712/14712/25
Провадження № 1-кс/712/5120/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025250310003262 від 02.10.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді звернулася старша слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням керівника служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в ході проведення систематичних заходів щодо протидії зовнішньому шахрайству та запобіганню спричинення збитків Банку та клієнтам встановлено факт заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитними коштами.
Слідча у клопотанні зазначає, що в зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідча в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням керівника служби безпеки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в ході проведення систематичних заходів щодо протидії зовнішньому шахрайству та запобіганню спричинення збитків Банку та клієнтам встановлено факт заволодіння невстановленими особами, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитними коштами.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.06.2022 по термін дії ухвали відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );
- деталізовану виписки руху коштів по рахунках відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з виказанням контрагентів за період з 01.06.2022 по термін дії ухвали;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2022 по термін дії ухвали;
- механізму зміни фінансового номеру клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.06.2022 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2022 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих на клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.06.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів: відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.06.2022 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_4 );
- клієнтів банку яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з наданням копій реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних клієнтів;
- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали відносно клієнтів банку яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з указанням контрагентів;
- виписку руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з указанням контрагентів за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнттів банку яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на клієнтів банку яким належать банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів).
Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУПГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - до 05 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1