Справа № 712/14459/25
Провадження № 1-кс/712/5055/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024250310003802 від 15.11.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді звернулася старша слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2024 року близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства в розмірі 308 427,00 (триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).
Слідча у клопотанні зазначає, що в зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15.11.2024 року внесено відомості до ЄРДР, відповідно до яких 11.11.2024 року близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69 909 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.
15.11.2024 року внесено відомості до ЄРДР, відповідно до яких 11.11.2024 року близько 23 год. 18 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39 809 грн, які було перераховано на невідомі рахунки.
15.11.2024 року внесено відомості до ЄРДР, відповідно до яких 11.11.2024 року в період часу з 23 год. 14 хв. До 23 год. 34 коп., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства в сумі 198 709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.
Кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), згідно платіжних інструкцій.
В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_5 , (ІН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було переведено на рахунок:
- 11.11.2024 року о 23:38:54 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в сумі 19 888,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:39:55 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в сумі 107 348,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:41:16 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в сумі 20 664,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:47:01 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) в сумі 80 146,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:48:21 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) в сумі 40 580,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:54:05 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) в сумі 21 420,00 грн.;
- 11.11.2024 року о 23:56:06 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в сумі 18 390,00 грн.
В рамках проведення тимчасових доступів до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що грошові кошти з рахунків НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в сумі 19 888,00 грн., НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в сумі 107 348,00 грн., НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в сумі 20 664,00 грн., НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) в сумі 40 580,00 грн. були використані ними на власні потреби.
Грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) в сумі 80 000,00 грн., (комісія 264,07 грн.) були 12.11.2024 року о 00:56 год. були перераховані на рахунок НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) за консультаційні послуги згідно договору від 04.11.2024 р.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:
- клієнта банку, якому належить банківський рахунок НОМЕР_13 , з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаного клієнта;
- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали відносно клієнту банку, якому належить рахунок НОМЕР_13 з указанням контрагентів;
- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_13 з указанням контрагентів за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_13 за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_13 за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих на клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_13 за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);
- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку, якому належить рахунок НОМЕР_13 ;
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням або за її дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_29 .
Строк дії ухвали - до 04 січня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1