справа № 362/8837/25
провадження № 1-кс/362/778/25
10 листопада 2025 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025116140000181 від 12 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Слідчий суддя встановив:
До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116140000181 від 12.09.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 26.08.2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» вирішив замовити автомобіль та написав в додаток «Вайбер» продавцеві номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та обравши автомобіль «Фольцваген пасат», узгодивши всі умови перерахував грошові кошти на карту НОМЕР_3 14500 грн. Також здійснив переказ грошових коштів в сумі 31800 грн. та 36000 на банківську картку НОМЕР_4 . Також здійснив переказ в сумі 27000 грн. Перекази робив зі своїх банківських карток: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Загальна сума переказу 109300 грн. (ІТС ІПНПУ №13828 від 11.09.2025 року)
Під час допиту в якості потерпілого - ОСОБА_5 надав наступні покази: 26.08.2025 року перебуваючи за адресою свого проживання, в соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення з продажу авто та вирішив написати в месенджері «Вайбер» чоловіку на ім'я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_7 , який скинув потерпілому каталог автомобілів. Останній обрав авто марки Volkswagen Passat чорного кольору за 1400 доларів США.
Після того, як ОСОБА_5 повідомив що візьме вищезазначений автомобіль, чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив, що доставить авто до Київської області на евакуаторі та потрібно заплатити 14500 гривень.
Після чого 26.08.2025 року о 15 год. 57 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 14500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Та після оплати надіслав геолокацію куди потрібно привести авто та ОСОБА_6 повідомив, що документи розробляються та в подальшому повідомив що з потерпілим зв'яжеться старший керівник по митниці. Після чого ОСОБА_5 зателефонував старший керівник який представився гр. ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно заплатити 31800 грн., які потерпілий перерахував 26.08.2025 о 20 год. 30 хв. на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 15879 грн. та другий платіж о 20 год. 38 хв. на ту ж саму картку 15879 грн.
В подальшому о 23 год. 20 хв. потерпілому зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно робити передоплату, щоб в Україну запустили авто в сумі загальній 36000 грн. на вищевказану картку. На що останній погодився та самостійно перерахував двома платежами о 23 год. 41 хв.
Після оплати ОСОБА_8 повідомив, що кошти які перерахував для того щоб авто заїхало в Україну в період часу 30-40 хв. повернуться. 27.08.2025 потерпілий телефонував до ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , але на зв'язок ніхто не виходив. Однак ближче до обіду зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що брокери затримались та що на авто був штраф та потрібно було заплатити кошти в сумі 27000 грн. Однак останній перерахував менше, 20000 грн. на банківську картку ОСОБА_8 о 15 год. 27 хв.
Після чого ОСОБА_6 повідомив що авто буде на вечір або на наступний день 28.08.2025 року надійшло повідомлення що авто буде цього ж дня. ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 та ОСОБА_8 але слухавку ніхто не брав та на повідомлення не відповідали.
В подальшому потерпілий вирішив набрати з номеру дружини та останні повідомили що перебувають в Львівській області та до вечора авто буде. В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_6 перестали виходити на зв'язок. Та авто потерпілий так і не отримав кошти не повернули.
Потерпілий зазначив, що кошти перераховував зі свої банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Мобільний телефон ОСОБА_8 НОМЕР_2 . Загальна сума збитків 109 400 грн.
Станом на сьогоднішній день шахраї продовжують пропонувати їй знову надіслати їм кошти для того щоб розблокувати рахунок в кабінеті на вивести кошти на картку.
під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних банківських карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 26.08.2025 по дату винесення ухвали;
- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківських карток по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 26.08.2025 по дату винесення ухвали;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 26.08.2025 по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 26.08.2025 по дату винесення ухвали.
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо зазначеної банківської картки.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати дозвіл групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 12025116140000181 від 12 вересня 2025 року, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) і містять інформацію по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:
- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних банківських карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 26.08.2025 по 10.11.2025;
- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовує в своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому й електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період часу з 26.08.2025 по 10.11.2025;
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 26.08.2025 по 10.11.2025;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 26.08.2025 по 10.11.2025;дату винесення ухвали;
- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зазначеної банківської картки.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1