Справа № 569/19588/25
1-кс/569/8223/25
29 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчого), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №12025181050000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи, однієї із спілок м. Вараш, шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, вчинили їх підроблення, в частині використання благодійної допомоги.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.
За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.
Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 - проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.
Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.
В подальшому, проведеними слідчим діями встановлено, що ОСОБА_7 вирішує надходження від зарплат працівників РАЕС 3% на рахунки Афганців, а в подальшому із 01.10.2023 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ОСОБА_7 є в ініціативній групі ОСОБА_8 щодо розподілення коштів на потребу фонду. Знімала безпосередньо кошти в сумі 827000 грн. готівкою нібито для потреб «Афганців».
В свою чергу, ОСОБА_9 є членом профспілки РАЕС, заступником якої є ОСОБА_7 та працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , обговорював із ОСОБА_7 розподіл коштів, а також особисто зняв кошти готівко 370000 грн без підтверджуючих документів. В подальшому із 01.10.2023 став керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 куди за сприянням ОСОБА_7 напряму перераховуються кошти із заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3%.
20.10.2025 здійснено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстраційної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Аналізом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_9 , 16.10.2023 подано документи на реєстрацію ГО до складу якої включено: ОСОБА_10 (заступник - 2 підпис), ОСОБА_9 (уповноважений 1-підпис), ОСОБА_7 (секретар), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 .
Таким чином, виникла необхідність вилучити у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 наступні документи:
документів, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, що безпосередньо стосуються господарських відносин ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виду, обсягу і якості операцій, розрахунків, їх відображення в обліку і звітності;
фінансово-господарських документів діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт, (надана послуг), акти списання, тощо;
переписки первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;
щомісячної (загальної) суми перерахованих коштів, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, на р/р, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
відомостей (щомісячно) про придбання гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025 за кошти працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати ввезення, відповідних пунктів попуску державного кордон, осіб, які ввозили автомобілі, гуманітарну допомогу на територію України та інших осіб, які координували отримання вказаних автомобілів, підтверджуючі документи щодо їх придбання та ввезення;
відомостей про осіб, які в період з 01.10.2023 по 21.10.2025, отримували від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 кошти, попередньо перераховані працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для придбання транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ;
звітів про проведену роботу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;
інших відомостей, які стосуються отримання від первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, облік та використання таких коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 по 21.10.2025.
Отримані відомості, з урахуванням встановлених обставин дадуть можливість, об'єктивно, всесторонньо та неупереджено дослідити обставини події.
Дані документи знаходяться у володінні -ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки)оригінали:
документів, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, що безпосередньо стосуються господарських відносин ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виду, обсягу і якості операцій, розрахунків, їх відображення в обліку і звітності;
фінансово-господарських документів діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт, (надана послуг), акти списання, тощо;
переписки первинної профспілкової організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;
листи потреби від благодійників, де вказуються деталі допомоги, лист-підтвердження від отримувачів та акти прийому-передачі предметів благодійної допомоги отриманої внаслідок використання коштів, що відраховувалися із заробітних плат працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
договори про надання благодійної допомоги (із додатками) в тому числі для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5
щомісячної (загальної) суми перерахованих коштів, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025, на р/р, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
відомостей (щомісячно) про придбання гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, за період з 01.10.2023 по 21.10.2025 за кошти працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати ввезення, відповідних пунктів попуску державного кордон, осіб, які ввозили автомобілі, гуманітарну допомогу на територію України та інших осіб, які координували отримання вказаних автомобілів, підтверджуючі документи щодо їх придбання та ввезення;
відомостей про осіб, які в період з 01.10.2023 по 21.10.2025, отримували від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 кошти, попередньо перераховані працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 для придбання транспортних засобів та іншої гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ;
звітів про проведену роботу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 по 21.10.2025;
інших відомостей, які стосуються отримання 3% від зарплат працівників Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів, облік та використання таких коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.10.2023 по 21.10.2025,котра перебуває у володінні- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_27