Справа № 569/19588/25
1-кс/569/8138/25
27 жовтня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №12025181050000279, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи, однієї із спілок м. Вараш, шляхом внесення неправдивих відомостей до звітних документів, вчинили їх підроблення, в частині використання благодійної допомоги.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 24.02.2022 по 01.10.2023 запроваджено щомісячні (3% від суми заробітної плати кожного працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ) добровільні відрахування, які спрямовуються згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 неприбуткової організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ.
За період 24.02.2022 по 01.10.2023, на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 , від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 44 119 567 грн.
Відомості про надходження коштів підтверджуються матеріалами тимчасового доступу до речей і документів по р/р НОМЕР_1 КМО УСВА (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (на час відсутності голови КМО УСВА ОСОБА_5 - проходить службу в ЗСУ), з участі заступника організації ОСОБА_6 зафіксовано те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму (приблизно 4 000 000 грн.), решта фінансових документів (на суму понад 40 000 000 грн.) відсутня.
Крім того, отримано висновок аналітичного дослідження №24/17-00-08-12/241 відділу запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким виявлено вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) операцій, кошти, отримані в результаті благодійної допомоги, у тому числі у сумі 44 209 209,99 грн від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежу: «Утримання із заробітної плати. згідно заяв працівників ВП РАЕС для матеріальної підтримки Збройних Сил України. Без ПДВ.» надалі, в результаті можливого нецільового використання, ймовірно легалізовано у сумі 44 119 567,40 грн через банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом перерахування для ряду СПД та у сумі 23 708 970,00 грн переведено в неконтрольовану готівку.
Таким чином, виникла необхідність вилучити банківську ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має відкриті розрахункові рахунки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ,(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дані документи знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Вищевказані документи містять відомості які необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), щодо « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), котра зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має відкриті розрахункові рахунки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
оригіналів документів - всієї юридичної (банківської) справи;
оригіналів документів - всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам;
оригіналів документів - про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;
оригіналів документів - щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по всім відкритим рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;
оригіналів документів - внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам;
документів майнового найму банківського сейфу;
документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;
всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать, які зберігаються в банківській установі у якості зберігача;
документів (виписка) по рахунку цінних паперів, у друкованому вигляді з обов'язковою чіткою розшифровкою всіх найменувань операцій, з моменту відкриття по день проведення виїмки; наказ про прийняття її на посаду, функціональні обов'язки та посадову інструкцію на: уповноважену особу з питань фінансовому моніторингу (первинний/ внутрішній/ обов'язковий).
У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобов'язати посадових осіб банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " письмово повідомити, про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7