Справа № 559/4852/25
Провадження № 1-кс/559/793/2025
про тимчасовий доступ до документів
"10" листопада 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186040000234 від 05 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-
дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , жителя м. Дубно, Рівненської області, про те що знайома ОСОБА_6 в період часу з 08.10.2025 до 02.11.2025, шляхом обману під приводом надання послуг щодо гадання, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 17000,00 гривень, що перерахував їй за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , що видана на ім'я ОСОБА_6 , ноутбуком марки «DEELL E5570», вартістю 11000,00 гривень і мобільним телефоном марки «Iphone 13», вартістю 23478,00 гривень. У досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по ньому за період із 08.10.2025 до 06.11.2025. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Дізнавачка подала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12025186040000234 від 05 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З'ясовано, що під час вчинення кримінального провопорушення використовували банківську картку №№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , повних даних платників і отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із нього, з зазначенням кінцевої адреси одержувача за період часу з 08.10.2025 до 06.11.2025;
- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема, інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період часу з 08.10.2025 до 06.11.2025;
- деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період часу з 08.10.2025 до 06.11.2025;
- інформацію про зняття коштів у вигляді готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема, щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти в відділеннях банків, банкоматах, із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період часу з 08.10.2025 до 06.11.2025;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період із 08.10.2025 до 06.11.2025, під час транзакцій по цьому банківському рахунку;
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів), що були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08.10.2025 до 06.11.2025;
- інформації про абонентські номери щодо яких протягом періоду з 08.10.2025 до 06.11.2025 були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1