Справа № 548/2485/25
Провадження №1-кс/548/581/25
10.11.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000341 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 31.10.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ДКП № 452886 за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована адреса проживання АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2025 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 175000 гривень з банківського рахунку ФОП НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2025 за № 12025170590000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 наразі проживає поза межами України, але під час телефонної розмови пояснив обставини події та надав знімки екрану з транзакціями, відповідно до яких кошти з банківського рахунку потерпілого у сумі 175000 гривень переказано на рахунок НОМЕР_2 .
Згідно з інформацію Національного банку України, отриманої за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк емітент рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з якого було здійснено транзакції.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 31.10.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ДКП № 452886 за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована адреса проживання АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2025 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 175000 гривень з банківського рахунку ФОП НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2025 за № 12025170590000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невідомою особою чи групою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »'', доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000341 від 01.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 :
- про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів в період часу із 31.10.2025 по 10.11.2025, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1