Справа № 544/2373/25
пров. № 1-кс/544/382/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 листопада 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 10.09.2025 у період часу з 10:58 по 10:59, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на загальну суму 39000, 00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 ОСОБА_7 прийшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 з метою зняття грошових коштів з власної банківської картки за № НОМЕР_1 у розмірі 30000,00 грн., та виконати вказану операцію потерпілій не вдалося, оскільки на банківській картці було встановлено ліміт. Після невдалої спроби, ОСОБА_7 звернулася до працівників відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уточнення проведення операції щодо зняття ліміту на зняття грошових коштів з банківської картки, на що працівник банку повідомила про те, що для зняття ліміту необхідно зайти до чат-боту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за його допомогою можна виконати вказану операцію. В подальшому, потерпіла ОСОБА_7 за допомогою власного мобільного телефону у пошуковій системі «Google» здійснила запит з формулюванням «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за виявленими результатами перейшла за посиланням до месенджеру «Telegram». Далі, в листуванні з чат-ботом потерпіла передала номер свого мобільного телефону, на який у подальшому прийшло CMC-повідомлення з кодом, який ОСОБА_7 передала в листуванні, після чого на запитання «Що бажаєте зробити?», потерпіла обрала послугу «зняти ліміт», на що чат-бот повторно запитав у потерпілої код, який прийшов останній у СМС- повідомленні, який остання повторно передала. Після виконання вказаних операцій у чат-боті в месенджері «Telegram», потерпілій надійшло повідомлення про те, що код не вірний та її банківську картку заблоковано. Далі, після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_7 знову звернулася до працівників відділення банку, щодо зняття коштів з її картки, на що їй повідомили, що на її рахунку недостатньо коштів. Після чого, потерпіла самостійно підійшла до банкомату у відділенні банку, щоб переглянути баланс банківської картки, та виявила, що з картки зникли грошові кошти у розмірі 39000, 00 грн. В подальшому, виявивши відсутність коштів, ОСОБА_7 знову звернулась до працівників банку, після чого при перегляді транзакцій по банківській картці, було встановлено, що о 10:58 год., з банківської картки потерпілої було перераховано грошові кошти у розмірі 29500, 00 грн., та о 10:59 год. перераховано грошові кошти у розмірі 9500, 00 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 39000,00 грн.
В ході досудового розслідування, 31.10.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 , та 03.11.2025 було проведено огляд вилученої інформації. Відповідно до аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти двома транзакціями у розмірі 29500,00 грн. та 9500,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 . З відкритих джерел встановлено, що вказана банківська карта за № НОМЕР_2 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник котрої є кінцевим отримувачем грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 , з метою отримання інформації про персональні дані отримувача, подальший рух коштів, IP адресу під час входу до онлайн-банкінгу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу (платежів), що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 10.09.2025 у період часу з 10:58 по 10:59, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на загальну суму 39000,00 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2025 ОСОБА_7 прийшла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 з метою зняття грошових коштів з власної банківської картки за № НОМЕР_1 у розмірі 30000,00 грн., та виконати вказану операцію потерпілій не вдалося, оскільки на банківській картці було встановлено ліміт. Після невдалої спроби, ОСОБА_7 звернулася до працівників відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уточнення проведення операції щодо зняття ліміту на зняття грошових коштів з банківської картки, на що працівник банку повідомила про те, що для зняття ліміту необхідно зайти до чат-боту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за його допомогою можна виконати вказану операцію. В подальшому, потерпіла ОСОБА_7 за допомогою власного мобільного телефону у пошуковій системі «Google» здійснила запит з формулюванням «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 », та за виявленими результатами перейшла за посиланням до месенджеру «Telegram». Далі, в листуванні з чат-ботом потерпіла передала номер свого мобільного телефону, на який у подальшому прийшло CMC-повідомлення з кодом, який ОСОБА_7 передала в листуванні, після чого на запитання «Що бажаєте зробити?», потерпіла обрала послугу «зняти ліміт», на що чат-бот повторно запитав у потерпілої код, який прийшов останній у СМС- повідомленні, який остання повторно передала. Після виконання вказаних операцій у чат-боті в месенджері «Telegram», потерпілій надійшло повідомлення про те, що код не вірний та її банківську картку заблоковано. Далі, після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_7 знову звернулася до працівників відділення банку, щодо зняття коштів з її картки, на що їй повідомили, що на її рахунку недостатньо коштів. Після чого, потерпіла самостійно підійшла до банкомату у відділенні банку, щоб переглянути баланс банківської картки, та виявила, що з картки зникли грошові кошти у розмірі 39000, 00 грн. В подальшому, виявивши відсутність коштів, ОСОБА_7 знову звернулась до працівників банку, після чого при перегляді транзакцій по банківській картці, було встановлено, що о 10:58 год., з банківської картки потерпілої було перераховано грошові кошти у розмірі 29500, 00 грн., та о 10:59 год. перераховано грошові кошти у розмірі 9500, 00 грн. Таким чином, невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 39000,00 грн. В ході досудового розслідування, 31.10.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 , та 03.11.2025 було проведено огляд вилученої інформації. Відповідно до аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти двома транзакціями у розмірі 29500,00 грн. та 9500,00 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 . З відкритих джерел встановлено, що вказана банківська карта за № НОМЕР_2 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківській карті та руху коштів на ній, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000408 від 12.09.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за 12025170580000408 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки, утому числі № НОМЕР_2 ;
-виписки по банківській карті № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2025 по 00 год. 00 хв. 10.10.2025;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2025 по 00 год. 00 хв. 10.10.2025;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали до 10 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1