Іменем України
Справа № 285/6154/25
провадження № 1-кс/0285/1439/25
07 листопада 2025 року м. Звягель
Слідча суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 31.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060530000838,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
05.11.2025 слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати доступ до інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 26.10.2025 по 00:00 год 31.10.2025.
Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 26.10.2025 по 31.10.2025 невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом обману та зловживання довірою, під час воєнного стану, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 , отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_3 , здійснила несанкціонований переказ грошових коштів на суму 24062,71 грн, чим завдала збитків потерпілому.
Допитаний потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку йому було надано працівниками банку на його звернення, в період з 26.10.2025 по 30.10.2025 кошти з його рахунку були переказані на номер картки НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
З метою встановлення способу доступу невстановленої особи до банківської картки потерпілого, способу авторизації, способу яким було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Термін дії ухвали слідча просила встановити строком 2 місяці.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.4 ст.190 КК України.
Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить ймовірним шахраям, а тому інформація по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,)
по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме:
до даних про рух коштів по рахунку із зазначенням номерів розрахункових рахунків кореспондентів, інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці,
з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) в період часу з 00:00 год 26.10.2025 по 00:00 год 31.10.2025.
Строк дії ухвали - два місяці до 07.01.2026 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1