Справа № 276/1928/25
Провадження по справі 1-кс/276/351/25
10 листопада 2025 року селище Хорошів
Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене начальником СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025065680000072 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12025065680000072 від 11.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 08.08.2025, невідома особа шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 .
Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв'язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просить здійснювати його розгляд без участі дізнавача та прокурора.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065680000072 від 11.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 08.08.2025, невідома особа шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які останній перерахував на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 та на рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 .
У ході проведення слідчо-оперативних заходів та аналізу по банківській картці НОМЕР_1 встановлено, що картка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що після зарахування на даний рахунок 08.08.2025 року о 02.57 год. коштів в сумі 29000грн. та о 02.59 коштів в сумі 29000 того ж дня о 12.06.49 год. кошти в сумі 25000 грн. з даного карткового рахунку перераховувалися на декілька рахунків, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Крім того встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025065680000072 від 11.08.2025 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої та їх зняття з банкоматів, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через термінал самообслуговування або в Інтернет банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який користувався в інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет Банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів, місце зняття грошових коштів) за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025;
- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 12 год. 00 хв. 08.08.2025 по 20 год. 00 хв. 10.08.2025 здійснювали зняття коштів включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1